北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州呼和浩特 香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥 宁波济南 北京市康达律师事务所 关于浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2119 号 致：浙江盛洋科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江盛洋科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）现场会议。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 法律意见 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-036 浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 （二）股东大会召开的地点：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 144 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,434,751 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.1922 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现 场投票和网 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-034 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 24 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场方式召开了第五届监事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 7 月 21 日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于<浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为： 1.公司 2024 年员工持股计划内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点 ...

证券简称：盛洋科技 证券代码：603703 浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 （一）浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"盛洋科技"或"公司"）2024 年 员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会， 作为员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当 的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在持股计划存 续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等 服务； （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法设立的风险； （草案）摘要 2024 年 7 月 1 （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种 ...

（一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-035 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"盛洋科技"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《浙江盛洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《2024 年员工持股计划（草案）》"或"《员工持股计划（草案）》"）之规定，特制定《浙 江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行 ...

证券简称：盛洋科技 证券代码：603703 浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 2024 年 7 月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江盛洋科技股份 有限公司章程》等规定制定。 风险提示 （一）浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"盛洋科技"或"公司"）2024 年 员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会， 作为员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当 的风险防范和隔离措施切实维护员工持 ...

三、公司审议员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形， 不存在公司向 2024 年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的 计划或安排。 四、公司 2024 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法 规及规范性文件规定的持有人条件，符合 2024 年员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 浙江盛洋科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《浙江盛洋科技股份有限公司章程》的有 关规定，对公司 2024 年员工持股计划相关事项进行了核查，并发表 ...

二〇二四年七月 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 康达法意字[2024]第【3241】号 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 盛洋科技、公司、本公 | 指 | 浙江盛洋科技股份有限公司 | | 司 | | | | 盛洋有限 | 指 | 浙江盛洋电缆有限公司，系盛洋科技前身 ...

一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 24 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 7 月 21 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长叶利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及公司《董事会议事规 则》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-033 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，吸引和保留优秀人才，改善公司 治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力 ...