三、公司审议员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形， 不存在公司向 2024 年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的 计划或安排。 四、公司 2024 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法 规及规范性文件规定的持有人条件，符合 2024 年员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 浙江盛洋科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《浙江盛洋科技股份有限公司章程》的有 关规定，对公司 2024 年员工持股计划相关事项进行了核查，并发表 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-032 浙江盛洋科技股份有限公司 职工代表大会关于公司 2024 年员工持股计划的决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年六届三次职工代 表大会第二次临时会议于 2024 年 7 月 24 日在公司召开，会议的召开及表决程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会职工代表认真审议，形成以下 决议： 审议通过《关于<浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进 公司可持续高质量发展。 经与会职工代表充分讨论，一致同意《浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》及其摘要。 本议案尚需提交公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2024 年 ...

二〇二四年七月 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 康达法意字[2024]第【3241】号 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 盛洋科技、公司、本公 | 指 | 浙江盛洋科技股份有限公司 | | 司 | | | | 盛洋有限 | 指 | 浙江盛洋电缆有限公司，系盛洋科技前身 ...

一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 24 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 7 月 21 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长叶利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及公司《董事会议事规 则》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-033 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，吸引和保留优秀人才，改善公司 治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力 ...

证券简称：盛洋科技 证券代码：603703 浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 2024 年 7 月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江盛洋科技股份 有限公司章程》等规定制定。 风险提示 （一）浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"盛洋科技"或"公司"）2024 年 员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会， 作为员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当 的风险防范和隔离措施切实维护员工持 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"盛洋科技"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《浙江盛洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《2024 年员工持股计划（草案）》"或"《员工持股计划（草案）》"）之规定，特制定《浙 江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 二○二四年八月九日 | 目 录 | | --- | | 会议须知 ··························· 1 | | --- | | 会议议程 ··························· 3 | | 议案一：《关于<浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）> | | 及其摘要的议案》 ······················· 5 | | 议案二：《关于<浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法> | | 的议案》 ··························· 6 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关 | | 事宜的议案》 ························· 7 | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知， 请出席会议的全体人员自觉遵守： Zh ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.012 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-031 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1．发放年度：2023 年年度 2．分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

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证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-030 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"盛洋科技"或"公司"）于2024 年6月26日收到实际控制人叶利明、徐凤娟夫妇及其一致行动人的通知，获悉其 协议转让公司部分股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记 手续，具体情况如下： 浙江盛洋科技股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人协议转让股份完成 过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次股份协议转让过户登记完成情况 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述股份 协议转让事宜已于2024年6月26日完成了过户登记手续。本次权益变动前后，公 司实际控制人叶利明、徐凤娟夫妇及其一致行动人盛洋控股、叶盛洋、叶美玲、 1 叶建中与芯辰投资持有公司股份的情况如下表所示： | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 转让股份数量（股） | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数（股 ...