一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]908号文核准，由主承销 商中天国富证券有限公司根据相关规定并结合盛洋科技的非公开发行股票的发 行方案，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日(即2020年12月17日), 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，向14名特定 对象非公开发行股份人民币普通股(A股)68,910,000股，发行价为每股人民币 9.61元，共计募集资金66,222.51万元,扣除承销和保荐费用1,750.00万元(含税) 后的募集资金为64,472.51万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于2020年 12月25日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销及保荐费、审计 及验资费、律师费、信息披露费用及其他发行费用1,926.78万元(不含税)后，公 司本次募集资金净额为64,295.73万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师 事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2020]6949号《验资报告》。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-007 浙 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23 Block A. UDC Trmes Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛洋 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） 报告编码:浙24HVLFJUWY 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3580号 浙江盛洋科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引 ...

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司申请银行综合 授信额度的议案》。 根据公司 2024 年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 19 亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。综 合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收 账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等业务，融资担保方式为信用、保 证、抵押及质押等。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利 率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请 股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷 事宜，签署相关融资合同、担保合同等文件，由此产生的法律责任均由我公司承 担。授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之 日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。 特此公告。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024- ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-015 浙江盛洋科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本 次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次发行的具体内容 （ ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-010 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交 易而对关联方形成重大依赖。 上述议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议 通过。公司独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司经营发 展需要，是公司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。相关交易定价公允、 合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事 均出席了会议并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。 （三）2024 年度日常关联交易的预计 | 序 | 关联方 | 我方发生关 | 关联交易 | 2024 年度 | 2024 年年初 至披露日累计 | 2023年度实 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度独立董事吕西林述职报告 作为浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，在 2023 年 度工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司 相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义 务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发 挥独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 吕西林：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，硕士研究生。历 任北京瑞华赢科技发展有限公司副总经理、总裁，中国智能交通系统（控股）有 限公司执行董事、高级副总裁。现任北京迈道科技有限公司董事长。2021 年 8 月 至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专门委员会 会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司共召开了 10 次 ...

交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务规模总额不超过 1.5 亿元人 民币（或其他等值外币），额度可循环滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监 事会第七次会议审议通过。 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效、稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常生产经营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约 风险、内部操作风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为了降低汇率波动对浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称 "公司"）利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的需要， 进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务。 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期 权、利率互换等业务或业务的组合。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司开 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-014 浙江盛洋科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）执行新颁布的企业 会计准则及会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所 有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。2024 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届 监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 该议案 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-012 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）担保预计基本情况 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司控股子公司虬晟光电的业务发展需求，2024 年度公司拟为其提 供总额度不超过 30,000 万元的银行授信担保。本次担保事项经公司 2023 年年度 股东大会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授 权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。公司在虬晟光电的持股比 例为 94.8438%，担保比例为 100%。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度预计为控股子公司提 供担保的议案》。 本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次担保无反担 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-016 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...