浙江盛洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长担任。 第四章 决策程序 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司 有关方面的书面资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资 本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报 ...

第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易，维护公司所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《浙江盛洋科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行上市公司关联交易 控制和日常管理的职责。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 浙江盛洋科技股份有限公司关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司及 控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三） ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《浙江盛洋科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书或证券 事务代表兼任证券投资部负责人，保管董事会印章。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照第五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券投资部 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 1 （一）代表十分之一以上表决权的 ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事离职管理制度 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第一章 总 则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《浙江 盛洋科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 （2025年10月制定） （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士 ...

（2025年10月修订） 第一条 为了规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——信息披露事务管理》《公司章程》《浙江盛洋科技股份有限公司 信息披露管理制度》等规定，特制定本制度。 浙江盛洋科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓 或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违 法行为。 第四条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形， 可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对 有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第五条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（下称"公司"）董事会秘书的 行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江盛洋科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券交易所之间的 指定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券投资部，由董事会秘书分管其工作。 1 第八条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘 书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除 董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向证券交易所提交 下 ...

第二条 本制度所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指 公司融资行为完成后将增加公司权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发 行可转换公司债券等；债务性融资是指公司融资行为完成后将增加公司负债的融 资，如向银行或非银行金融机构贷款、融资租赁等。 第三条 本制度适用公司本部及各全资子公司、控股子公司的融资管理活动。 第二章 融资管理原则和控制目标 浙江盛洋科技股份有限公司融资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的融资行为，加强对公司融资业务的控制，降低融资成本，有效防范资金 管理风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 各公司融资活动应当符合公司中长期战略规划和年度经营计划，融 资行为应遵循以下管理原则： （一）合法性原则：各公司融资活动必须遵守国家的有关法律、法规、规章。 （二）统一性原则：公司对融资实行统一管理，对融资进行风险控制。 （三 ...

浙江盛洋科技股份有限公司重大事项内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《浙江盛洋科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《浙江 盛洋科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当公司及公司下属子公司出现、发 生或即将发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 件（以下简称"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部 门和单位（以下简称"报告义务人"）应及时将有关信息通过董事会秘书向公司 董事会报告的制度。 第三条 本制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应当知悉重大事 项时的报告义 ...

浙江盛洋科技股份有限公司独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江盛洋科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。 ...

浙江盛洋科技股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事 制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护 公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》和《浙江盛洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》赋予的职权。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法 规和相关规则的规定，有利于公司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第五条 独立董事对公司及全 ...