浙江盛洋科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-012 被担保人名称：浙江虬晟光电技术有限公司（以下简称"虬晟光电"）， 系浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛洋科技"）控股子公司。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2025 年度预计为虬晟 光电提供担保的最高额度为人民币 30,000 万元；截至本公告披露日，公司已实 际为其提供的担保余额为人民币 17,900 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司控股子公司虬晟光电的业务发展需求，2025 年度公司拟为其提 供总额度不超过 30,000 万元的银行授信担保。本次担保事项经公司 2024 年年度 股东大会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授 权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。公司在虬晟光电的持股比 例为 94.8438%，担保比例为 100%。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度预计为控股子公司 提供 ...

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度公司申请银行综 合授信额度的议案》。 根据公司 2025 年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 19 亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。综 合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收 账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等业务，融资担保方式为信用、保 证、抵押及质押等。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利 率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请 股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷 事宜，签署相关融资合同、担保合同等文件，由此产生的法律责任均由我公司承 担。授权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之 日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。 特此公告。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-005 浙江盛洋科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值 准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表 范围内的相关资产进行了减值测试。根据减值测试结果，2024 年度公司拟计提 资产减值准备 3,276.59 万元，其中：计提商誉减值准备 2,069.43 万元，计提存 货跌价及合同履约成本减值准备 537.43 万元，计提应收票据坏账准备 32.81 万 元，计提应收账款坏账准备432.85万元，计提其他应收款坏账准备204.07万元。 具体情况如下： （一） 商誉减值准备计 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-007 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将浙江盛洋科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"盛洋科技"）2024 年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]908号文核准，由主承销 商中天国富证券有限公司根据相关规定并结合盛洋科技的非公开发行股票的发 行方案，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日(即2020年12月17日), 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，向14名特定 对象非公开发行股份人民币普通股(A股)68,910,000股，发行价为每股人民币 9.61元，共计募集 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会 审计委员会实施细则》的有关规定，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的审计委员会，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关 注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将 2024 年度公司审计 委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事周子学先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次，审议议题 13 项。 | 序号 | 会议 | 召开日期 | 具体议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2023 年度财务报告》 | | | | | 2.《2023 年年度报告（财务信息部分）》 | | | | | 3.《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | 告》 | | ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 16 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江盛洋 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周子学、 吕西林、郭重清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周子学、吕西林、郭重清的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-014 浙江盛洋科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）执行新颁布的企业 会计准则及会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所 有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》(财会[2024]24 号)（以下简称"准则解释第 18 号"），对"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"等方面内容进行规范及明确，自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从准则解释 第 18 号印发之日起执行。2025 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第十三次 会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 该议案无需提交 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-010 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交 易而对关联方形成重大依赖。 一、 日常关联交易基本情况 | | | | | 2025 年度 | 2025 年年初至 | 2024年度实 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 关联方 | 我方发生关 | 关联交易 | | 披露日累计已 | | | | 号 | 名称 | 联交易企业 | 类别 | 预计发生 | 发生的交易金 | 际发生金额 | 上年实际发生金 | | | | | | 金额（万元） | 额（万元） | （万元） | 额差异说明 | | 1 | 浙江京东方 | 控股子公司 | 向关联方 | 100.00 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过 5 亿元人民币的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使 用。 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 安全性高、流动性强的理财产品。 委托理财期限：自 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届 监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-013 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （四）委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机 构安全性高、流动性强的理财产品。 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理 财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，理财产品可能受到利率风 ...