浙江盛洋科技股份有限公司 Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd. 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603703 二○二五年十一月十二日 目 录 | 会议须知 ····························· | 1 | | --- | --- | | 会议议程 ····························· | 3 | | 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 ·········· | 5 | | 议案二：《关于修订、制定、废止公司治理制度的议案》 | ········· 6 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江盛洋科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2．本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司 董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法 拒绝其他任何人进入会场。 3．公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股 东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。 在会议主 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-038 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日 至2025 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-035 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 10 月 27 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场方式召开了第五届监事会第十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于 10 月 23 日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为： 公司 2025 年三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。公 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-034 浙江盛洋科技股份有限公司 2025 年 10 月 27 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知， 公司已于 10 月 23 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 叶利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议 事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-036。 （二 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 浙江盛洋科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增减 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 变动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 227,417,895.88 | 7.92 | 643,572,048.25 | ...

浙江盛洋科技股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及 《浙江盛洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 ...

浙江盛洋科技股份有限公司印章管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用 的合法性、严肃性和安全性，加强公司各类、各种印章的管理，有效规避各类经 济风险，防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司形象与合法权益，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司、子公司、各部门内所有在印章的刻制、备案、 保管、使用、销毁中负有责任的部门及个人；适用于对公司、子公司、各部门将 产生权利、义务的设立、变更、解除作用的所有印章；适用于印章的刻制、备案、 保管、使用、销毁全过程。 第三条 本制度所指印章，系指公司、子公司、各部门经批准刻制并登记备 案的印章，且印章如对外使用将导致公司直接或间接承担相应的法律责任。如非 特别注明，本制度所称印章，包括：公司（子公司）公章、法定代表人章、董事 会印章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、报关专用章、报检专用章、各 部门印章。 第四条 本制度所称使用，既包括对外使用，也包括在公司内部、在关联企 业之间的使用。 第二章 印章的刻制与废止 第五条 公司所有印章的刻制由公司总经理办公室统一归口办理。需刻章的 部 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照本制度以及证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕交易信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。董事长是内幕信息保密工作的主要负责人，董 事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 浙江盛洋科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件以及《浙江盛洋科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 章程 （二〇二五年十月） | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第三节 | 独立董事 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | | 第二节 | 内部审计 42 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | | 第一节 | 通知 43 | | | 第二节 | 公告 43 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 44 | | | 第二节 | 解散和清算 45 | | | 第 ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长担任。 第四章 决策程序 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司 有关方面的书面资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资 本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报 ...