中天国富证券有限公司 关于浙江盛洋科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐人"）作为浙 江盛洋科技股份有限公司（以下简称"盛洋科技" 或"公司"）非公开发行股 票上市保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，对 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 (二) 募集金额使用情况和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 45,886.48 万元(其中 5,088.14 万元用于置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金)。 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 512.53 万元，公司募 集资金账户余额为 1,069.71 万元。 2024 年度闲置募集 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行省 报告编码:浙25VTT 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称盛洋科技公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛洋 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 合曲。 您可使用手机"扫一扫"或进入 E 文 | 页 次 | | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 19-20 | | H I. A+ 1.5 - 17/ 1. V. | | 三、财务报表附注 ...

浙江盛洋科技股份有限公司舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为提升浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，妥善处理各类舆情对公司股价、公司信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情，是指可能影响公司声誉、股价及正常经营活动的各种 信息传播和公众意见表达，包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的可能或者已经给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司可能或者已经遭受损失，可能或者已经造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及控股子公司。 第二章 舆情管理的组织机构及其 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年度独立董事周子学述职报告 作为浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董 事职责，发挥了独立董事监督作用，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 公正、客观的独立意见，以维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 利益。现将本人 2024 年度履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 周子学：中国国籍，无境外永久居留权，男，1956 年出生，博士研究生，高 级会计师。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长，江苏长电科技股份有限 公司董事长，海信视像科技股份有限公司独立董事，工业和信息化部总经济师、 财务司长等职，在电子信息产业拥有四十年的从业经验。现任中国电子信息行业 联合会常务副会长，仙鹤股份有限公司独立董事，浙江晶盛机电股份有限公司董 事，上海季丰电子股份有限公司董事。2021 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年，公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。本人均亲自出席， 认真审阅会议议案，并且慎重进行投票，对 2024 年度董事会审议的相关议案均 投了赞成票。 2024 年度独立董事郭重清述职报告 2024 年度，作为浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真履职，积极发挥独立董事作用，切 实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 郭重清：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年出生，法学本科、经济 学硕士。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、专职律师，上海国际经济贸 易仲裁委员会仲裁员。2021 年 8 月至今任公司独立董事。曾获 IFLR1000 2020 年 度首届中国奖"中国名人堂"提名、Chambers 钱伯斯 2018 年度"银行与金融领 域受认可律师"、 Asialaw Profiles《亚洲法律概况》"Asia la ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对中汇 2024 年审计资质及审计工作情况履行了监督职责， 现将审计委员会对中汇 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 公司董事会审计委员会对中汇及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保 护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求。 公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 投资者可于 2025 年 4 月 28 日(星期一)至 5 月 7 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@shengyang.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-017 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的通知 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公 ...