浙江盛洋科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-014 浙江盛洋科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）执行新颁布的企业 会计准则及会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所 有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》(财会[2024]24 号)（以下简称"准则解释第 18 号"），对"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"等方面内容进行规范及明确，自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从准则解释 第 18 号印发之日起执行。2025 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第十三次 会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 该议案无需提交 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-010 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交 易而对关联方形成重大依赖。 一、 日常关联交易基本情况 | | | | | 2025 年度 | 2025 年年初至 | 2024年度实 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 关联方 | 我方发生关 | 关联交易 | | 披露日累计已 | | | | 号 | 名称 | 联交易企业 | 类别 | 预计发生 | 发生的交易金 | 际发生金额 | 上年实际发生金 | | | | | | 金额（万元） | 额（万元） | （万元） | 额差异说明 | | 1 | 浙江京东方 | 控股子公司 | 向关联方 | 100.00 | ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-012 被担保人名称：浙江虬晟光电技术有限公司（以下简称"虬晟光电"）， 系浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛洋科技"）控股子公司。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2025 年度预计为虬晟 光电提供担保的最高额度为人民币 30,000 万元；截至本公告披露日，公司已实 际为其提供的担保余额为人民币 17,900 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司控股子公司虬晟光电的业务发展需求，2025 年度公司拟为其提 供总额度不超过 30,000 万元的银行授信担保。本次担保事项经公司 2024 年年度 股东大会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授 权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。公司在虬晟光电的持股比 例为 94.8438%，担保比例为 100%。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度预计为控股子公司 提供 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 投资者可于 2025 年 4 月 28 日(星期一)至 5 月 7 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@shengyang.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-017 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的通知 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公 ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对中汇 2024 年审计资质及审计工作情况履行了监督职责， 现将审计委员会对中汇 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 公司董事会审计委员会对中汇及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保 护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求。 公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过 5 亿元人民币的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使 用。 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 安全性高、流动性强的理财产品。 委托理财期限：自 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届 监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-013 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （四）委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机 构安全性高、流动性强的理财产品。 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理 财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，理财产品可能受到利率风 ...

关于浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江盛洋科技股份有限公司 2024年度 ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 16 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江盛洋 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周子学、 吕西林、郭重清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周子学、吕西林、郭重清的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 ...

关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对浙江盛洋 科技股份有限公司（以下简称"公司"）造成的不良影响，增强公司财务稳健性， 进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务。 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期 权、利率互换等业务或业务的组合。 交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务规模总额不超过 1.5 亿元人 民币（或其他等值外币），额度可循环滚动使用。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-009 浙江盛洋科技股份有限公司 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届 监事会第十二次会议审议通过。 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效、稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常生产经营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约 风险、内 ...