一、 董事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开及表决程序合法有效。 二、 董事会会议审议情况 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高 资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理， 以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司 ...

一、回购股份的具体情况 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册 资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司回购专户股份用途并 注销暨减少注册资本的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持 有期限即将届满且尚未使用的 8,999,915 股公司股份。本事项尚需提交股东大会 审议，现将有关事项公告如下： 1、回购股份的基本方案及履行的审批程序 经公司于 2020 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，基本 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方 物业的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为了保证公司日常经营活动持续开展，综合考虑租赁成本、所处地段及办公 环境等因素，全资子公司山东尚悦百货有限公司拟续租关联方威海九龙城休闲购 物广场有限公司的物业用于进行商业经营，经营范围包括超市、百货、精品商店 街、餐饮等，拟租赁物业位于山东省威海市经区大庆路 53 号九龙城休闲购物广 场，计租的建筑面积约为 96,162 平方米。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》，关联 董事王培桓、傅元惠回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东及其关联方 ...

公司简称：家家悦 证券代码：603708 一、关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的事 前认可意见及独立意见 （1）事前认可意见 全资子公司租赁关联方物业的关联交易系公司经营需要所形成，遵循公平、 公正、公开原则，有利于提高公司的经营效益，未损害公司股东的权益。该议案 中明确了相关关联交易的决策程序以及关联董事的回避，该议案的提议和表决符 合有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定。 （2）独立意见 公司全资子公司山东尚悦百货有限公司续租关联方物业进行商业经营属于 关联交易，本次交易，综合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位 置、以及周边区域的租金水平等因素，按照市场价格进行定价，交易价格公允。 该交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，其中， 关联交易的议案审议时，关联董事回避了表决，表决结果合法、有效。 二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加 公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规的规定，并履 行了规定的程序。因此，我们同意公司使用额 ...

家家悦集团股份有限公司 公司章程 家家悦集团股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 3 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东 家家悦控股集团股份有限公司（以下简称"家家悦控股"）持有公司股份 401,786,932 股，占公司总股本的 62.07%，本次质押后，家家悦控股累计质押公 司股份 66,650,000 股，占其持股总数的 16.59%，占公司总股本的 10.30%。 公司控股股东家家悦控股及其一致行动人威海信悦投资管理有限公司 （以下简称"信悦投资"）合计持有公司股份 449,356,089 股，占公司总股本的 69.42%，本次质押后，控股股东及其一致行动人累计质押公司股份 66,650,000 股，占其持股总数的 14.83%，占公司总股本的 10.30%。 ...

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-067 债券代码：113584 证券简称：家悦转债 家家悦集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取政府补助的基本情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）及部分下属子公司、孙公司 于2023年8月1日至2023年11月30日，陆续收到政府补助合计1044.57万元，均为 与收益相关的政府补助。具体如下： | 项目内容 | 补助金额 | 时间 | | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | | | | 粮油应急网点建设项 目扶持 | 147.00 | 2023 年 | 9 月 | 关于组织申报地方政策性储备 粮库和粮食应急供应网点建设 项目的通知 | | 生活必需品承储服务 费 | 220.00 | 2023 年 月、11 | 10 月 | 政府采购合同 | | 省级现代农业产业园 建设扶持 | 238.00 | 年 2023 | 月 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603708 证券简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 4,788,440,294.88 | 4.46 | 13,879,375,640.95 | -0.60 | ...

2023 年半年度报告 公司代码：603708 公司简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 186 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 四、 公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 | 备查文件目录 | | | --- | --- | | | 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及 | | | 载有公司法定代表人、主管会计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 18,183,817,809.52, representing a year-on-year increase of 4.31% compared to CNY 17,432,792,405.09 in 2021[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 54,050,982.01, a significant increase of 118.42% from a loss of CNY 293,370,380.76 in 2021[22]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.09, compared to a loss of CNY 0.49 per share in 2021, marking an increase of 118.37%[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 1,339,434,424.96, a decrease of 5.80% from CNY 1,421,954,938.90 in 2021[22]. - The total assets at the end of 2022 were CNY 14,375,637,503.92, down 2.22% from CNY 14,701,925,806.35 at the end of 2021[22]. - The company recorded a weighted average return on net assets of 2.50% for 2022, a significant improvement from -11.92% in 2021[23]. - The company recorded non-recurring gains of CNY 39.88 million in 2022, primarily from the disposal of non-current assets and government subsidies[28]. - The company’s cash flow from operating activities was CNY 862.61 million, indicating a strong operational cash generation despite challenges in Q4[27]. Store Operations and Expansion - The company opened 49 new direct-operated stores in 2022, bringing the total number of stores to 1,005, including 967 direct-operated and 38 franchised stores[35]. - The company has optimized its store network layout and business combinations, closing underperforming stores to alleviate future profit pressure[24]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing community service capabilities through strategic store openings and digital initiatives[35]. - The company is committed to developing a community supermarket demonstration project to improve store profitability[77]. Digital Transformation and E-commerce - Online orders and sales increased by over 60% as the company expanded its digital service capabilities, including the upgrade of its WeChat platform and the addition of 250 stores providing home delivery services[35]. - The company implemented a smart replenishment system to enhance store operational efficiency, achieving full-process business collaboration from sales forecasting to automatic replenishment[35]. - The company is focusing on digital transformation and supply chain integration to improve operational efficiency and enhance customer service capabilities[41]. - The company is enhancing its omnichannel service experience by integrating online and offline services, including home delivery and community group buying[78]. Supply Chain and Logistics - The company has strengthened its supply chain and product management capabilities to enhance operational efficiency and profitability[24]. - The company is advancing the construction of the Shandong Smart Logistics Park, enhancing supply chain capabilities and logistics efficiency[36]. - The company has established 7 ambient logistics centers and 7 fresh logistics centers, covering a total area of over 320,000 square meters, enhancing supply chain capabilities[68]. - The average daily throughput of the ambient warehouse exceeded 330,000 items, while the fresh warehouse handled approximately 3,400 tons daily, with a total processing value of agricultural products around ¥2 billion[69]. Corporate Governance and Management - The company is committed to improving corporate governance and ensuring compliance with relevant laws and regulations, maintaining transparency in operations[82]. - The company has established a robust internal control system to enhance operational management and risk prevention capabilities[85]. - The company is focused on maintaining a stable management team with no significant changes in personnel during the reporting period[88]. - The company has a total of 14 board members and senior management, with a diverse range of backgrounds in various industries[90]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1,494.01 million RMB in environmental protection during the reporting period[124]. - The company has a wastewater treatment capacity of 1,000 tons per day, operating 24 hours a day, with treated water quality meeting discharge standards[127]. - The company donated a total of approximately 2.1567 million yuan in 2022, including 1.4932 million yuan in cash for pandemic-related activities[133]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, focusing on charity and support for vulnerable groups[133]. Shareholder Relations and Equity - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares, totaling approximately CNY 63,833,681.30 based on the adjusted total share capital[6]. - The cash dividend represents 118.10% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is 54,050,982.01 RMB[119]. - The company has a commitment from its controlling shareholder to cover any unpaid social insurance and housing fund contributions prior to its initial public offering[147]. - The company has outlined measures to fill the dilution of immediate returns, ensuring no unfair benefit transfer to other entities[141]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, intensified market competition, and uncertainties in expanding into new regions and business models[80]. - The company has not faced any regulatory penalties related to information disclosure violations during the reporting period[84]. - The company has not reported any significant accounting errors or changes in accounting policies that would impact the financial statements for the reporting period[150].