家家悦集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （魏紫） 作为家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行职责， 充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，努力维护公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况介绍 本人魏紫，1980年出生，中国国籍，博士学历。现任本公司独立董事，中央 财经大学会计学院副教授，合众人寿保险股份有限公司独立董事，中原大地传媒 股份有限公司独立董事，北京索英电气技术股份有限公司独立董事。作为公司的 独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 二、2023年独立董事的主要工作情况 （一）出席会议情况 大事项时发挥了重要作用。2023年本人对各专门委员会所审议的各项议案均投了 赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情况。 （三）对公司进行现场调查的情况 报告期内，本人作为公司独立董事，充分 ...

家家悦集团股份有限公司 一、独立董事基本情况介绍 本人顾国建，1954年出生，中国国籍，本科学历，现任本公司独立董事，上 海商学院教授、上海连锁经营研究所所长知名的零售专家，专注零售业态和连锁 经营方式研究，2003年创办了上海连锁经营研究所，2007年创办了中国超市联合 采购联盟。作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、 亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023年独立董事的主要工作情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开股东大会3次、董事会会议9次。本人均亲自出席会议 并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司 股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作 情况，审慎发表独立意见。2023年度本人对公司董事会各项议案及其它事项均投 了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 （二）出席专业委员会情况 报告期内，作为公司董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，出席战略 委员会1次。本人勤勉尽责，认真履行各委员会职责，在审议公司股权激励事项 时发挥了重要作用。2023年本人对专门委员会所审议的各项议案均投了赞 ...

"רsM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 家家悦集团股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0538 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查查 "一 容诚信 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0538 亏 家家悦集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的家家悦集团股份有限公司(以下简称家家悦集团公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供家家悦集团公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为家家悦集团公司年度报告必备的文件,随其他 文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 我们认为，后附的家家悦集团公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了家家悦集 团公司 2023 年度募 ...

关于家家悦集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 家家悦集团股份有限公司 容诚专字|2024]100Z0537 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：家家悦集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"过行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"过行查 「行者也如何在出出出 关于家家悦集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0537 号 家家悦集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了家家悦集团股份有限 公司(以下简称家家悦集团公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 并调整部分募集资金投资项目实施进度 的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"或"公司")2020年公开发行可转换 公司债券和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,对公司继续使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度的事 项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)公开发行可转换公司债券 中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可【2020】316 号)核准,公司于 2020年 6 月向社 会公开发行可转换公司债券 645 万张,每张面值 100元,募集资金总额为人民币 64,500.00 万元,扣除发行费用 1,146.0 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 一、利润分配方案内容 家家悦集团股份有限公司 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派现金 0.19 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后 的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司合并报表 实现净利润 135,856,132.28 元，实现归属于上市公司股东的净利润 136,393,205.49 元，报告期末合并报表可供股东分配的利润为 441,217,156.24 元；截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。董事傅元惠女士为公司高级管理人员，同时担任 审计委员会委员，根据上述规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作， 董事会决定对审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，情况如下： 调整前： 审计委员会：魏紫、傅元惠、刘京建，独立董事魏紫担任主任委员 薪酬与考核委员会：刘京建、毕美云、魏紫，独立董事刘京建担任主任委员 调整后： 审计委员会：魏紫、毕美云、 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 74 ...

家家悦集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《董事会审计委员会 议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会 2023 年度履职工作情况如下： 一、审计委员会成员基本情况 魏紫女士，1980年出生，博士学历，中央财经大学会计学院副教授。历任 墨尔本大学研究助理，莫纳什大学研究助理，中央财经大学会计学院讲师，北京 航天华世科技股份有限公司独立董事，研奥电气股份有限公司独立董事。现任合 众人寿保险股份有限公司独立董事，中原大地传媒股份有限公司独立董事，北京 索英电气技术股份有限公司独立董事，家家悦集团股份有限公司独立董事、审计 委员会主任委员（任期至2025年5月15日止）。 傅元惠女士，1955 年出生，中国国籍，本科学历。历任威海市糖茶酒类公 司工会干事、团支部书记、党支部副书记、财务科科长，山东省威海糖酒采购供 应站副总经理、党总支书记，山东家家悦集团有限公司董事、党委书记、常务副 总经理。现任家家悦集团股份有限公司董事、党委书记、常务副总经理、审计委 员会委员 ...

本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，不 会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重 大影响。 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更情况概述 （1）执行《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】 31 号，以下简称解释 16 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行执行。 本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首 ...