证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-035 中源家居股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 A 股每股现金红利 0.18 元 每股转增股份 0.3 股 相关日期 | 股份 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/7/18 | － | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 差异 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 2.412 million and 3.506 million yuan, a decrease of 14.1992 million to 15.2930 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 80.20% to 86.38%[2]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between 3.2265 million and 4.6898 million yuan, a decrease of 11.6100 million to 13.0733 million yuan compared to the same period last year, reflecting a year-on-year decline of 71.23% to 80.21%[2]. - The total profit for the same period last year was 18.3532 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 17.7050 million yuan[4]. - The company reported earnings per share of 0.22 yuan for the same period last year[4]. Operational Challenges - The primary reason for the profit reduction is the increased operational costs and related expenses due to enhanced investment in cross-border e-commerce and domestic sales, particularly in promotional expenditures[5]. - The company faced losses from its Mexican factory, attributed to high local raw material prices, an imperfect supply chain, and decreased operational efficiency due to capacity adjustments[5]. Forecast and Reporting - The financial department has indicated that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[6]. - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[7].

中源家居股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-033 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易 所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"） 有关规定，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在中登公司上海分 公司办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次 授予登记工作，现就有关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 根据公司 2023 年度股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 4 日召开的第三届董 事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向 2024 年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 6 月 4 日为 首次授予日，向符合授予条件的 39 名激励对象授予 92.80 万股限制性股票，授予 价格为人民 ...

浙江天册律师事务所 关于 中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 2、公司已向本所保证，所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整 和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒 和遗漏。 3、本法律意见书仅对公司本次授予有关事项的合法、合规性发表意见，仅供公 1 关于中源家居股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0888号 致：中源家居股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受中源家居股份有限公司（以下简 称"公司"或"中源家居"）的委托，指派张声律师、傅肖宁律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-030 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 监事会认为：本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《中 源家居股份有限公2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体 资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 《激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，监事会同意公司2024年限制 性股票激励计划的首次授予日为2024年6月4日，并同意向符合授予条件的39名激 励对象授予92.80万股限制性股票。 中源家居股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通 ...

1、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《中源家居股份有限公司2024年限制性 股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年度股东大会的授权，董事会 认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2024年6月4日为首次授予日，授予39名激励对象92.80万股限制性股票。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-029 中源家居股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通 知于2024年5月31日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年6月4日在浙江省 杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事侯江涛先生、蒋 鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-031 中源家居股份有限公司 1、2024 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 2、2024 年 5 月 13 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 首次授予日：2024 年 6 月 4 日 首次授予数量：92.80 万股 首次授予人数：39 人 首次授予价格：6.89 元/股 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2024 年 4 月 29 日至 2024 年 5 月 9 日，公司对本次激励计划拟首次授予 激励对象名单及职务予以公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次拟激励对 象有关的 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次限制性股票授予条件成就情况的说明 7 | | （三）本次限制性股票的授予情况 8 | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （五）结论性意见 10 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 中源家居、本公司、 | 指 | 中源家居股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本激励 | 指 | 中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | | | 公司根 ...

2、激励对象因离职或个人原因自愿放弃全部或部分拟获授的限制性股票的，由董事会对授予数量作出 相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在其他激励对象之间进行分配。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 二、中层管理人员、核心骨干人员名单 中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （首次授予日） 一、首次授予限制性股票激励计划的分配情况 | | | 拟获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 首次授予权益 | 公告日公司股 | | | | （万股） | 数量的比例 | 本总额的比例 | | 张芸 | 董事、副总经理、财务 总监、董秘 | 4.00 | 4.31% | 0.04% | | 中层管理人员、核心骨干人员 | | 88.80 | 95.69% | 0.93% | | （共 | 38 人） | | | | | 合计（共 | 人） 39 | 92.80 | 100.00% | 0.97% | 注：1、上述 ...

1、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律和规范性文件及《公 司章程》规定的任职资格。 2、本次被授予权益的其他激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为 激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 中源家居股份有限公司监事会 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（首次授予日） 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《中源家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予部分激励对象名单（首次授予日）进行审核，发表核查意见如下： 2024 年 6 月 4 日 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司 ...