关于对外出租厂房进展暨终止租赁合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-032 中源家居股份有限公司 重要内容提示： 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 3 日将位于 安吉县上墅乡上墅村园区内的 20,027.67 平方米厂房及场地出租给安吉县上墅 乡人民政府，租期为 5 年。鉴于当前外部环境发生变化，为保障双方的利益，经 双方友好协商并充分沟通，拟于 2024 年 6 月 14 日提前终止上述出租事项。 一、本次交易概况 公司于 2022 年 8 月 3 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 对外出租厂房的议案》，同意将位于安吉县上墅乡上墅村园区内的 20,027.67 平 方米厂房及场地出租给安吉县上墅乡人民政府，租期为 5 年，租金为 264.37 万 元/年（含税），共计 1,321.83 万元（含税）。具体内容详见公司在上海证券交易 所（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-027 中源家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信 息化会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,521,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.4598 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事 会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司 ...

关于 中源家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于中源家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0685 号 致：中源家居股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受中源家居股份有限公司（以 下简称"中源家居"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-028 中源家居股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开了第 三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体详见 公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的相关公告。 根据中国证券监管管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上市公司信息披露管理办法》，上海证券交易所《上市公司信息 披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，公司对 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）采取了充分、必要的保密措施，并对限制性股票激 励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 根据公司内幕 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-026 中源家居股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开了第 三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及 规范性文件的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 拟首次授予部分激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况 对拟首次授予部分激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况说明 监事会根据《管理办法》《激励计划》的规定，对公司《激励对象名单》进 行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入《激励对象名 ...

会议时间：2024 年 5 月 30 日 中源家居股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 | | | | 中源家居股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 中源家居股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 9 | | 议案三：2023 年度财务决算报告 | 12 | | 议案四：2023 年度利润分配预案 | 18 | | 议案五：2023 年年度报告及其摘要 | 19 | | 议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | 20 | | 议案七：关于向银行申请综合授信及相关授权的议案 | 23 | | 议案八：关于开展外汇衍生品交易的议案 | 24 | | 议案九：关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案 | 27 | | 议案十：关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案 | 28 | | 议案十一：关于调整独立董事津贴的议案 | 29 | | 议案十二：关于补选独立董事的议案 | 30 | | 议案 ...

中源家居股份有限公司独立董事 提名人声明 提名人中源家居股份有限公司董事会，现提名侯江涛为中源家居股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中源家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中源家居股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公 ...

| 股东、董事、监事、高级管理人员具有 | 司、股东、董事、监事、高级管理人员 | | --- | --- | | 法律约束力的文件。依据本章程，股东 | 具有法律约束力的文件。依据本章程， | | 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 | 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 | | 监事、经理和其他高级管理人员，股东 | 董事、监事、总经理和其他高级管理人 | | 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 | 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 | | 事、监事、经理和其他高级管理人员。 | 股东、董事、监事、总经理和其他高级 | | | 管理人员。 | | 第二十三条 公司股份总数为 | 第二十三条 公司股份总数为 | | 9,600 万股，公司的股本结构为：普通 | 12,480 万股，公司的股本结构为：普通 | | 股 9,600 万股，无其他种类股份。 | 股 12,480 万股，无其他种类股份。 | | 第五十一条 独立董事有权向董事 | 第五十一条 经全体独立董事过半 | | 会提议召开临时股东大会。对独立董事 | 数同意，独立董事有权向董事会提议召 | | 要求召开临时股东大会的提议，董事会 | 开 ...

中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-014 中源家居股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为更加真实、准确、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减 值迹象的资产相应计提了减值准备。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，公司 2023 年度计提各类减值 802.08 万元，其中应收账款坏账准备 300.07 万元、其他 应收款坏账准备 145.03 万元，计提存货跌价准备 356.98 万元，共 ...

中源家居股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （修订版） 第一条 为进一步完善中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理，建立合理有效的企业激励约束机制，充分发挥公司董事、监事及高级管理 人员的积极性，增强凝聚力，提升经营管理效益，实现股东利益最大化，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，特制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司全体董事； （二）公司全体监事； （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 薪酬原则： （一）遵循市场规律，体现价值的原则。董事及高级管理人员薪酬水平要 充分体现董事及高级管理人员的职业能力和价值，在区域和行业内要有充分的 吸引力和竞争力。 （二）"责、权、利"相统一的原则。 （三）效益与效率优先原则。绩效薪酬要充分考虑企业的效益与效率，薪 酬水平要与经营业绩、企业盈利能力和行业排序水平相挂钩，实现与企业经营 成果共享、责任共担。 （一）董事薪酬与津贴 在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人 ...