中源家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高公 司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事至少 1 名。 第四条 战略委员会委员设主任委员 1 名，由公司董事长担任。战略委员会其他 成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会 选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，任期届满可连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据本工作细则规定 补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第六条 战略委员会委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-019 中源家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）本次会计政策变更的主要内容 关于流动负债与非流动负债的划分《企业会计准则解释第 17 号》明确了企业在资 产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应 当归类为流动负债。企业应当在附注中披露附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安 排，且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的相 关信息，以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险。 本次变更不涉及对前期财务数据进行追溯调整。 （二）变更前公司采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据财政部发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议， 本次会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更情况概述 2023 年 1 ...

为保证公司董事会正常履行义务，根据独立董事的任职要求和职责，结合公 司发展战略和需求，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议 审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议 案》，同意提名侯江涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至第三届董事会届满时止。在侯江涛先生当选公司独立董事后， 董事会同意由其接替益智先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员、审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。 独立董事候选人侯江涛先生的任职资格和独立性经上海证券交易所审核通过后， 将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司董事会提名委员会对侯江涛先生的任职资格进行了审查，认为：侯江涛 先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上 海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名侯江涛先生为公司第三 届董事会独立董事候选人。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-015 中源家居 ...

中源家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（俞乐平） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人俞乐平严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 俞乐平：女，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历， 正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业法律顾问、注册税务师。 1975 年参加工作，曾任浙江省轻纺集团公司发展部副经理、资产管理部（审计 部）经理、投资部经理，浙江凯诚会计师事务所所长，浙江省轻纺建筑设计院副 院长、总会计师，浙江省机电集团公司资产 ...

中源家居股份有限公司 关于继续租用办公楼暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-013 为解决公司办公场所问题，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续 向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹勇先生租赁其位于杭州市余杭区仓前街道欧 美金融城 2 幢的办公楼（建筑面积共 1,012.07 平方米）做办公用途使用。租赁期限自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日止。租金为 7.70 万元/月，预计此次交易金额合计 92.40 万元。 本次租赁事项已经公司第三届董事会第十七次会议通过，无需提交股东大会审 议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间 交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产 未达到绝对值 5%以上。 一、关联交易概述 为解决公司办公场所问题，公司拟继续向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹 勇先生 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—83 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 84—87 页 | | （ ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中源家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 中源家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，就公司在任独立董 事的独 ...

中源家居股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处 分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、 自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。根据 相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健继续承接或 执行证券服务业务和其他业务。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计服 务机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、 规范性文件等规定和要求，公司对天健会计师事务所 2023 年度审计工作履职情 况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-011 中源家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避汇率波动风险， 稳健经营，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟使用不超过 7 亿元人民币（或其他等值外币）开展外汇衍生品交易业务，额度使用期限自 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，上述额度在期限内可 循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过 7 亿元人民币（或其他等值外币）。 交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务。开展外汇 衍生品交易的协议对方为商业银行。 已履行的审议程序：本事项已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会 第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审 慎、安 ...

中源家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他专项审 计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具 ...