中源家居股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于调整审计委员会成员的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》的相关规定，将审计委员会委员张芸女士调整为董事胡林福 先生。至此，公司第三届董事会审计委员会由独立董事俞乐平女士（主任委员， 具有专业会计资格）、独立董事益智先生、董事胡林福先生组成，审计委员会各 成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证券交易所的 规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的原 则，积极履行职责，共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体审议 情况如下： | 会议召开 | 时间 | | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、公司全年经营情况、年度报告编制计划汇报； | | 2023 | 年 | 1 | 第三届董事 ...

中源家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成 讨论意见。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三日通 知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会 议，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。通知内容包括会议时间、 地点、议题及相关材料等。 第四条 独立董事专门会议由三分之二 ...

中源家居股份有限公司 章 程 （草案） 2024 年 4 月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 中源家居股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护中源家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,101,285,293.10, representing a 52.52% increase compared to ¥722,041,281.78 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥21,359,895.34, a significant recovery from a loss of ¥41,883,943.49 in 2022[21]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥13,036,779.76, improving from a loss of ¥47,508,118.84 in the previous year[21]. - Cash flow from operating activities generated ¥105,731,631.34, a turnaround from a negative cash flow of ¥42,302,560.36 in 2022[21]. - Total assets increased by 22.50% to ¥1,359,580,211.54 at the end of 2023, up from ¥1,109,839,488.21 at the end of 2022[21]. - Basic earnings per share (EPS) improved to 0.22 RMB in 2023, compared to a loss of 0.44 RMB in 2022[22]. - The weighted average return on equity (ROE) increased to 3.68% in 2023, up 10.76 percentage points from -7.08% in 2022[22]. - The company achieved an annual revenue of 1.101 billion RMB in 2023, representing a 52.52% increase compared to the previous year[31]. - The company reported a diluted EPS of 0.22 RMB in 2023, consistent with the basic EPS[22]. - The company reported a significant increase in transportation costs, which rose by 72.50% to ¥123,450,371.91, reflecting higher logistics expenses[69]. Dividend and Capital Plans - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.8 per 10 shares and to increase capital by converting 3 shares for every 10 shares held[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.8 RMB per 10 shares and to increase capital by 3 shares for every 10 shares held, totaling 17,280,000 RMB in cash dividends, which represents 80.90% of the net profit attributable to ordinary shareholders[157]. Market Strategy and Growth - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies as part of its growth strategy[7]. - The company is enhancing its brand through new media and e-commerce platforms to increase market share in domestic sales[31]. - The company aims to strengthen its global strategic layout to enhance resilience amid challenging economic conditions[31]. - The company is actively constructing a production base in Vietnam, with the second phase covering approximately 96,900 square meters, and a cooperation memorandum signed for January 2024[33]. - The company is expanding its overseas production capacity, with the Vietnam Phase I project already operational and Phase II actively progressing, aimed at enhancing its global supply chain capabilities[57]. - The company is enhancing its cross-border e-commerce capabilities by optimizing overseas warehouse operations and focusing on the sofa category[107]. - The company aims to expand its talent pool and improve organizational capabilities through a comprehensive talent management system[34]. Research and Development - Research and development expenses rose by 19.31% to ¥25,692,828.65, indicating the company's commitment to new product development[62]. - The company has a strong emphasis on R&D, having obtained a total of 116 various patents by December 31, 2023, and is recognized as a high-tech enterprise by relevant authorities[57]. - The number of R&D personnel is 77, making up 7.70% of the total workforce, with no PhD or Master's degree holders among them[74]. - The company has undertaken 14 independent R&D projects during the reporting period, with total R&D investment of ¥25,692,828.65[76]. Operational Efficiency - The company has established a complete supply chain management system, enhancing operational efficiency and collaboration with suppliers[59]. - The company is focusing on digital transformation to improve operational efficiency and data-driven decision-making[59]. - The company plans to continue expanding its market presence by integrating resources from quality suppliers and enhancing product quality control[59]. - The company has implemented a "machine replacement" strategy to enhance automation, improve production efficiency, and reduce costs, utilizing systems like SAP and SRM for comprehensive supply chain management[53]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be cautious[8]. - The company aims to strengthen its risk control mechanisms, including establishing a risk assessment and early warning system[109]. - The company faces risks from international market demand fluctuations, with potential impacts from global economic downturns and trade disputes[111]. - The company will monitor exchange rate fluctuations closely and use foreign exchange derivatives to hedge against currency risks[112]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system to enhance risk management and compliance[122]. - The company has a modern corporate governance structure with a complete business system and supporting departments, ensuring no interference from the controlling shareholder in its operations[125]. - The company has committed to avoiding any competition with its controlling shareholder and has received a written commitment to this effect[125]. - The company has established a management system for foreign exchange derivative trading to mitigate various risks, including market and operational risks[97]. Environmental Responsibility - The company has been recognized as a "National Green Factory" and a "Five-Star Green Factory" in Huzhou[163]. - The company has obtained ISO 14001:2015 environmental management system certification, ensuring compliance with national environmental protection laws[163]. - The company has invested 0 million yuan in environmental protection during the reporting period[162]. - The company reduced carbon emissions by 164.79 tons through measures such as planting greenery in the factory area[164]. - The company donated 600,000 yuan to the charity association in Anji County, fulfilling its social responsibility[165]. Shareholder Relations - The company has established a comprehensive set of governance rules to manage related party transactions and prevent fund misappropriation[128]. - The company guarantees that related transactions will adhere to fair market principles and will not deviate from independent third-party pricing standards[178]. - The company will ensure that any related transactions are conducted under normal commercial conditions and comply with legal regulations[178]. - The company has not reported any significant changes in competition or business operations with its controlling shareholder[125].

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-020 中源家居股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 10 日 下午 15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二)至 05 月 09 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zoy1@zoy-living.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 ...

中源家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：603709 公司简称：中源家居 中源家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-010 中源家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》， 现将相关事宜公告如下： 根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司及全资子公司拟向 银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。有效期为自2023年年度股东 大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范 围及有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度 不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及 全资子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及全资子公司的实 际资金需求来合理确定。 同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代理人 在本议案授信额度 ...

中源家居股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中源家居 股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 公司董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。天健具有丰富的证券服 务从业经验，首席合伙人为王国海，2023 年末合伙人人数为 238 人，注册会计 师共 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第十 一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构 的议案》，公司独立 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-008 中源家居股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税），每股转增 0.3 股。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 本次利润分配及公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转 增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东 的净利润为 2,135.99 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 21,478.91 万元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利 ...

中源家居股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括 一名会计专业人士。会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有5年以上全职工作经验。 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中源家居股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交 ...