香飘飘食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 香飘飘食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所的行 为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司根据相关法 律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大 会审议批准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）依法成立并具备国家行业主管部门和中国证券监 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-008 香飘飘食品股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参 与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席沈国华先生主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交本次年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其 摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交本次年度股东大会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过《公司 2023 年年度报告全 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 香飘飘食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留股票期权授予相关事项 之法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 香飘飘食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留股票期权授予相关事项 之法律意见书 致：香飘飘食品股份有限公司 根据香飘飘食品股份有限公司（以下简称"香飘飘"、"公司"）与国浩律 师（杭州）事务所签订的法律服务 ...

香飘飘食品股份有限公司董事会审计委员会 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和香飘飘食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-006 香飘飘食品股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 副董事长蒋建斌先生提交的书面辞职报告，蒋建斌先生因个人原因，申请辞去公 司董事、副董事长职务，辞职后仍继续担任公司其他职务。 根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于蒋建斌先生的上述辞职不会导致 公司董事会成员数量低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞 职申请自送达公司董事会时生效。为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事 会的有效运作，公司董事会将尽快组织提名新的董事候选人，并按照有关规定尽 快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，蒋建斌先生持有公司股份 3,600 万股，占公司总股本的 8.76%。蒋建斌先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》及其他有关股份 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 R现场 £网上 R电话会议 参与单位名称 国华兴益保险、鹏扬基金、太平洋证券 时间 2024年3月13日-3月14日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、今年春节公司冲泡产品的动销情况？ 动主要内容介 答：春节期间，冲泡产品处于销售旺季，消费者礼品消费需求较 绍 高，春节过后，冲泡产品逐步进入销售淡季，公司加快做好产品的去 库存工作，目前，渠道库存非常的良性健康。 2、公司2024年的费用投放规划？ 答：2024年，预计冲泡业务仍然以“修复”为主基调，费用投 放保持稳健；即饮业务的费用投放将维持一定的力度，与此同时，努 力提升费用投放的精准有效性。总体上，公司会保证收入、费用、利 润三者间的动态平衡。 3、公司如何驱动Meco果汁茶的销售增长？ 答：1、围绕Meco果汁茶的核心销售渠道持续发力，做深做透以 学校为主的原点渠道；2、进一步做好产 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage in the sector [26]. Core Insights - The company is recognized as a pioneer and leader in the cup tea industry in China, maintaining the largest market share in the cup instant tea segment from 2012 to 2022 [26][41]. - The soft drink market in China is continuously expanding, with opportunities for differentiated products to emerge [26][58]. - The company is focusing on upgrading its instant tea products while developing its ready-to-drink segment, aiming for a dual-engine growth model [26][81]. Financial Data and Profit Forecast - Total revenue (in million yuan) is projected to grow from 3,128 in 2022 to 5,054 in 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 16.8% for 2023E, 18.8% for 2024E, and 16.4% for 2025E [4]. - Net profit attributable to shareholders (in million yuan) is expected to increase from 267 in 2023E to 450 in 2025E, reflecting a growth rate of 24.8% in 2023E, 31.2% in 2024E, and 28.4% in 2025E [4]. - Earnings per share (in yuan) are forecasted to rise from 0.65 in 2023E to 1.10 in 2025E [4]. Market Overview - The soft drink market in China has grown from 2,603 billion yuan in 2009 to 6,372 billion yuan in 2023, with a CAGR of 6.6% [58]. - The ready-to-drink tea market is expected to recover, with significant growth potential in differentiated products [58][71]. Business Strategy - The company is enhancing its instant tea product line while simultaneously developing its ready-to-drink segment, which includes strategic products like MECO fruit tea and Lan Fang Yuan frozen lemon tea [26][81]. - The organizational structure for instant and brewed tea has been split to improve operational efficiency and market penetration [26][81]. Profitability and Valuation - The projected net profits for 2023-2025 are 270 million, 350 million, and 450 million yuan, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 23x, 18x, and 14x [30]. - The target market capitalization is approximately 6.76 billion yuan, indicating a potential upside of about 9.5% from the market value as of March 14, 2024 [30].

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 西部利得基金、方正证券、天弘基金、财通证券、汇丰晋信基金、申 参与单位名称 万宏源证券 时间 2024年3月11日-3月12日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、公司2024年的即饮产品规划？ 动主要内容介 答：2024年，公司即饮业务将以Meco果汁茶和兰芳园瓶装冻 绍 柠茶两款产品为主。 针对Meco果汁茶产品：1、围绕Meco果汁茶的核心销售渠道 持续发力，做深做透以学校为主的原点渠道；2、进一步做好产品卖点 的挖掘和目标消费人群的研究；3、积极开拓零食渠道的市场机会。 针对兰芳园冻柠茶产品：1、公司将会围绕样板市场，持续做好运 营工作，将样板市场的成功模式进行复制推广；2、积极探索餐饮渠道 的市场机会，开拓更多专职做餐饮的经销商；3、持续加大冰冻化建设 力度，通过尝试线下的自动贩卖机等方式，拓展冰冻化的销 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活 £媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £现场参观 □路演活动 □其他 形式 £现场 £网上 R电话会议 参与单位名称 财通证券、大成基金 时间 2024年3月5日 地点 浙江省杭州市新天地商务中心望座西楼13楼 上市公司接待 董事会秘书：邹勇坚、证券事务代表：李菁颖 人员姓名 投资者关系活 1、回顾公司2023年有哪些收获？ 动主要内容介 答：冲泡业务方面：持续推进产品的“健康化”和创新，并聚焦 绍 核心渠道及终端门店，优化与经销商的合作、激励模式，提高了经销 商联合经营的积极性。2023年，公司冲泡业务取得了一定的恢复性 增长。 即饮业务方面：1、公司组建了独立的即饮销售团队，提升了两大 核心业务各自的经营专注度；2、公司即饮业务的销售团队，经过内部 的磨合与优化，已经基本稳定，为后续业务的发展打下了良好基础； 3、以创始人为核心的销售团队，深入一线，对即饮业务的渠道建设模 式进行深入探索；4、公司的兰芳园冻柠茶在广东、北京、上海、江苏 等地区也逐渐获得了较好的市场反馈，坚定了公司的信心。 2、2023年冲泡 ...