财联社12月25日电，午后食品饮料板块震荡反弹，香飘飘涨停，桂发祥、一鸣食品、三只松鼠、佳禾食 品、品渥食品等冲高。 消息面上，日前召开的全国财政工作会议指出，要求大力优化支出结构、强化精准投放，更加注重惠民 生、促消费、增后劲等五方面内容。 ...

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国浩律师（杭州）事务所 关 于 香飘飘食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-047 香飘飘食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,980,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.4075 | | 份总数的比例（%） | | 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | 1.00 关于补选公司非独立董事的议案 | | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 1.01 | 补选丁学宝先生 为公司 ...

香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | R \ ...

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2024 年 12 月 18 日 香飘飘食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 会议资料之一 会议议程 一、会议及投票时间 香飘飘食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 香飘飘食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议：2024 年 12 月 18 日（星期三）15:00 网络投票：2024 年 12 月 18 日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 1 号会议室 三、会议主持人 香飘飘食品股份有限公司董事长蒋建琪先生。 四、会议审议事项 1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 1、参会人员签到，股东或股东代表登记； 2、会议主持人宣布会议开始（15:00）； 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。 （二）宣读议案 1、宣读股 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-045 香飘飘食品股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 首次授予部分第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟行权数量：267.9 万份 行权股票来源：香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）向激励对象定向增发 A 股普通股 本次股票期权行权期限自自主审批手续办理完毕之日始至 2025 年 7 月 6 日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日 （T+2 日）上市交易。根据自主行权手续办理情况，实际可行权期为 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 7 月 6 日。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-046 香飘飘食品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 香飘飘食品股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 附件： 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表监事张丽萍女士 因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日刊登于上海证 券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于监事辞职的公告》（公 告编号：2024-041）。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 12 月 9 日召开了职工代表大会，全体与会职工代 表一致同意选举杨涵漪女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事， 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。 特此公告。 杨涵漪女士简历 杨涵漪女士，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历， 毕业于宁波大学。曾任职于湖州伊利公司销售经理助理，2006 年 4 月起担任公 司销售内勤，2010 年起 ...

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