Group 1 - The company held its fifth board meeting on July 14, 2025, with all nine directors participating, confirming the legality and validity of the meeting [1] - The board approved the proposal to cancel 614.97 thousand stock options from the 2023 stock option incentive plan due to non-exercise and failure to meet performance targets [1][2] - The board also approved the revision of the company's articles of association to reflect changes in registered capital, pending approval from the upcoming shareholders' meeting [2][3] Group 2 - The board agreed to convene the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on July 30, 2025, with all nine directors voting in favor [3]

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on July 30, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will take place at the 13th floor, West Building, Hangzhou New World Business Center, Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same category of shares [3] - Duplicate votes from the same shareholder will be counted based on the first voting result [4] Attendance and Registration - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of the close of trading on July 24, 2025, are eligible to attend [5] - Personal shareholders must present their ID and shareholder account card, while corporate shareholders must provide additional documentation [5][6] Additional Services - The company will utilize the Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. to remind shareholders of the meeting and voting details via SMS [6] - Shareholders can provide feedback on the service through email or investor hotline [6]

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-027 香飘飘食品股份有限公司 关于注销公司2023年股票期权激励计划 首次授予及预留授予部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司""香飘飘"）于 2025 年 7 月 14 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期 权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》，根据《香飘飘 2023 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年股票期权激励计划》"）， 公司拟注销《2023 年股票期权激励计划》首次授予及预留授予部分股票期权合 计 6,149,700 份。现对有关事项说明如下： 4、2023 年 6 月 14 日，公司公告了《香飘飘食品股份有限公司关于独立董 事公开征集委托投票权的公告》，独立董事杨轶清先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 7 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股票期权激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 香飘飘食品股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划首次授予及预 留授予部分股票期权相关事项 之法律意见书 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 香飘飘食品股份有限公司 之法律意见书 致：香飘飘食品股份有限公司 根据香飘飘食品股份有限公司（以下简称"香飘飘"或者"公司"）与国浩律师（杭 州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受香飘飘的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法 ...

证券简称：香飘飘 证券代码：603711 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 香飘飘食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、 声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本次股票期权注销的原因和数量 8 | | （二）结论性意见 8 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、 释义 | 本独立财务顾问报告、本 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于香飘飘 | | --- | --- | --- | | 报告 | 指 | 食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票 | | | | 期权之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 香飘飘、本公司、公司、 上市公司 | 指 | 香飘飘食品股份有限公司 | | 股票期权激励计划、本激 | 指 | 香飘飘食品股份有 ...

香飘飘食品股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 香飘飘食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-028 | 事项 | 原《公司章程》条款 | | | | 修订后《公司章程》条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 民 币 | 公 | 司 注 | 册 | 资 | 本 为 | 人 民 币 | 人 | | | 41,074.58 万元。 | | 41,287.41 | | 万元。 | | | | | 第二十一条 | 公司股份总数为 41,074.58 万 | | 公司股份总数为 | | | | 41,287.41 万 | | | | 股，公司的股本结构为：普通股 | | | | 股，公司的股本结构为：普通 | | | | | | 41,074.58 万股，其他类别股 0 | 股 | 41,287.41 | | | | 万股，其他类别 | | | | | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全 文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述议案尚需提交公司 2025 年第 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-029 香飘飘食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 ...

关于注销 2023 年股票期权激励计划 首次授予及预留授予部分股票期权的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《香 飘飘食品股份有限公司章程》的规定，香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 7 月 11 日召开了第五届董事会薪酬与 考核委员会第一次会议，审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予及预留授予部分股票期权的议案》，对公司《香飘飘食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（草案）（以下简称"2023 年股票期权激励计划"）注 销 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权事项进行了核查， 现发表如下意见： 香飘飘食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年股票期权激 励计划》的规定。股票期权注销的原因及数量合法、有效。上述事项不会导致本 公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响本公司《2023 年股票期权 激励计划》的继续实施，不存在损害本公 ...

Core Viewpoint - The company anticipates a revenue of approximately 1.035 billion yuan for the first half of 2025, indicating a slight increase in Q2 revenue but an overall decline in H1 due to Q1 performance [1] Group 1: Business Strategy and Performance - The company focuses on "steady recovery of brewing business" and "accelerated expansion of ready-to-drink business" in 2025, actively promoting various operational measures [1] - The ready-to-drink segment is seen as a second growth curve, with continuous product innovation, including new flavors like "Orange Jasmine" and "Mulberry Jasmine" [1] - The company launched several new products, such as "Meco Grapefruit Kale Juice" and "Meco Cup Fruit Tea," targeting health-conscious young consumers and expanding product application scenarios [1] Group 2: Marketing and Brand Development - The company appointed the "Times Youth League" as the new brand ambassador for Meco Cup Fruit Tea, enhancing its youth-oriented strategy through content marketing [1] - The Meco brand saw a 361% year-on-year increase in sales during the 618 shopping festival, with overall e-commerce sales for the company's products rising by 165% [1] Group 3: Sales and Inventory Management - Despite being in a sales off-season, the company maintained a focus on "sales-driven principles," actively reducing channel inventory to ensure healthy stock levels for the upcoming brewing peak season [2] - The company introduced new products like "Original Leaf Fresh Brew Light Milk Tea," leveraging technology to retain freshness and attract health-conscious young consumers [2] - The brand's 618 sales increased by 111% due to the launch of the co-branded product "New Hui Chen Peel Moonlight White Light Milk Tea," which combines traditional and modern elements [2] Group 4: Future Outlook - Analysts suggest that the company's Q3 performance is expected to improve compared to Q2, driven by the deepening execution of health-oriented and youth-focused strategies, along with the upcoming summer consumption peak [2]