证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-007 香飘飘食品股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。 ●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），截至 2025 年 4 月 25 日，公司总股本为 412,684,500 股，以此计算合计拟派发现金红利人 民币 103,171,125 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 40.75%，公司本年 度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露 ...

香飘飘食品股份有限公司 内部控制审计报告 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业经—此组 信会师报字[2025]第 ZF10491 号 香飘飘食品股份有限公司全体股东: t a : t with the subject 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants Llp 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称贵公司或香 飘飘）2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况 ...

香飘飘食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 选行查 . 关于香飘飘食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10492 号 香飘飘食品股份有限公司全体股东: 我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称"香飘飘公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10490 号的 无保留意见审计报告。 香飘飘公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情 ...

香飘飘食品股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 香飘飘食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 580,080,568.64 | 724,921,172.97 | -19.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -18,774,972.69 | 25,212,645.11 | -1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately CNY 3.29 billion, a decrease of 9.32% compared to CNY 3.63 billion in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately CNY 253.19 million, down 9.67% from CNY 280.29 million in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately CNY 264.98 million, a significant decline of 30.89% compared to CNY 383.44 million in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were approximately CNY 4.87 billion, a decrease of 6.92% from CNY 5.24 billion at the end of 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.62, down 8.82% from CNY 0.68 in 2023[27]. - The weighted average return on equity for 2024 was 7.41%, a decrease of 1.26 percentage points from 8.67% in 2023[27]. - The company reported a net profit of CNY 235.46 million in Q4 2024, showing a recovery from a loss of CNY 54.71 million in Q2 2024[29]. - The company received government subsidies amounting to CNY 37.43 million in 2024, compared to CNY 52.03 million in 2023[31]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was approximately CNY 217.62 million, a decrease of 5.82% from CNY 231.06 million in 2023[25]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 4.33% to approximately CNY 3.49 billion at the end of 2024, compared to CNY 3.35 billion at the end of 2023[26]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares (including tax), totaling RMB 103,171,125 (including tax) based on a total share capital of 412,684,500 shares as of April 25, 2025[7]. - The company has a profit distribution plan for 2023, which was approved during the shareholders' meeting[163]. - The total cash dividend amount for the last three fiscal years (including tax) is RMB 312,651,483[197]. - The cumulative amount of cash dividends and repurchases for the last three fiscal years is RMB 312,651,483[197]. - The average annual net profit over the last three fiscal years is RMB 249,126,951.96, resulting in a cash dividend payout ratio of 125.50%[197]. - The net profit attributable to ordinary shareholders in the most recent fiscal year is RMB 253,191,562.27[197]. - The undistributed profits at the end of the most recent fiscal year for the parent company amount to RMB 1,722,472,359.31[197]. Risk Management and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[6]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[10]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that operational plans and development strategies do not constitute a substantive commitment to investors[8]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. - All board members attended the board meeting, ensuring collective responsibility for the report[5]. - The company has established a robust internal control system and governance structure, holding regular meetings of the board and supervisory committee to ensure compliance and protect shareholder interests[159]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating compliance with regulations[176]. Product Development and Innovation - The company launched new products such as "Original Leaf Fresh Brew Light Milk Tea" and "Original Leaf Fresh Brew Milk Tea," which adhere to health standards of "0 trans fatty acids, 0 vegetable fat powder, and 0 flavoring"[38]. - The company has developed a breakthrough technology for ambient fresh milk preservation, which has been applied to its milk preservation cup products[55]. - The company has implemented three phases of lean production improvement since 2022, focusing on smart production equipment and process optimization[56]. - The company has launched new flavors for its Meco fruit tea line, including "Summer Apricot Jin Xuan" and "Red Beauty Moonlight White" to cater to diverse consumer preferences[62]. - The company is committed to optimizing its product innovation and sales management to improve operational efficiency[152]. - The company aims to enhance product healthiness, focusing on low-sugar and plant-based ingredients, responding to the growing health awareness among consumers[147]. - The company is focused on optimizing its product structure to achieve complementarity and synergy among products, while also exploring new high-quality products to meet consumer demand[155]. Marketing and Sales Strategy - The company implemented a brand marketing strategy that included a "Warm Homecoming" campaign during the Spring Festival, enhancing brand value and consumer engagement[41]. - The ready-to-drink business strategy focuses on differentiated cup packaging, with Meco fruit tea expanding its product matrix by introducing new flavors based on market trends[48][49]. - The company engaged in integrated marketing for the Meco brand, enhancing brand recognition and market penetration through sponsorships and product placements in popular media[50]. - The company collaborated with the "Hulu Brothers" IP to launch a co-branded gift box, receiving positive market feedback during the gift market sales peak[51]. - The company has established a national sales network covering major cities and counties, with a total of 1,827 distributors[72]. - The company plans to explore building an integrated online sales system to enhance consumer interaction and better understand customer needs[130]. - The company will strengthen its brand marketing through online and offline channels, emphasizing content marketing and brand youthfulness[151]. Operational Efficiency and Cost Management - The company reported a decrease in overall material and labor costs by 10.14% and 7.75%, respectively, attributed to lower sales volume and improved labor efficiency[91]. - The gross margin for the milk tea industry was 38.54%, reflecting a slight increase of 0.46 percentage points year-on-year[82]. - The main business revenue decreased by 9.54% to CNY 3,244.64 million, with a main business cost reduction of 10.22% to CNY 1,994.01 million[80]. - Sales expenses decreased by 11.52% to CNY 761.26 million, primarily due to optimization of promotional expenditure[95]. - The company has implemented advanced food safety and quality management systems, achieving certifications such as HACCP and ISO22000[75]. - The company will continue to optimize production technology and processes, implementing strict quality control in key areas such as supply chain management and product testing to ensure product safety and quality[153]. Strategic Partnerships and Market Expansion - The company has established partnerships with several leading snack wholesale systems, significantly increasing the number of deep cooperation stores in the snack channel[54]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its market position, targeting firms with complementary technologies[168]. - The company plans to enter two new international markets by the end of 2024, aiming for a 15% market share in those regions[168]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[181]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB earmarked for potential targets[169]. Human Resources and Management Changes - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 3,673, with 2,481 in sales, 732 in production, and 271 in technical roles[187]. - The company has developed training programs for employees at various levels to enhance management capabilities and professional skills[190]. - The company has seen changes in its financial management team, with Zou Yongjian appointed as the new Chief Financial Officer[175]. - The company appointed Jiang Jianqi as the new General Manager following the resignation of Yang Dongyun due to personal reasons[175]. - The company has experienced changes in its board composition, with several resignations and appointments in 2024[166]. Sustainability and Environmental Commitment - The company emphasizes the importance of sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon footprint by 2025[170]. - The company has a commitment to environmental management, following ISO14001 standards[16]. - The company has established the first "Super Tea Garden" in Yunnan to enhance its high-quality supply chain and support local industry development[57].

香飘飘食品股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 香飘飘食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公 ...

香飘飘食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（应振芳） 本人应振芳作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定，在工作中恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2024 年工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人应振芳，公司第四届董事会独立董事，中国人民大学民商法学博士，曾任 北京金诚同达（杭州）律师事务所律师、浙江君安世纪律师事务所律师、浙江茶叶 集团股份有限公司独立董事、浙江硕维轨道股份有限公司董事。现任教于浙江工商 大学法学院，现任北京德恒（杭州）律师事务所律师、中国知识产权法研究会理事、 浙江省知识产权法研究会理事、杭州朗鸿科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之 ...

香飘飘食品股份有限公司 审计委员会实施细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 1 香飘飘食品股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香飘 飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定《香飘飘食品股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下 简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作， 行使《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计工作的监督、审核、沟通 及协调。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四 ...

香飘飘食品股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定《香飘飘食品股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责研究董 事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事,高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中二名为独立董事。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董 ...

经核查公司在任独立董事杨轶清先生、应振芳先生、缪兰娟女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 香飘飘食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，香 飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨轶清 先生、应振芳先生、缪兰娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...