Core Viewpoint - Xiangpiaopiao (603711) is adjusting its business scope and revising its articles of association to enhance corporate governance and operational efficiency, with significant implications for its future development [1][4]. Group 1: Business Scope Adjustment - The company plans to adjust its business scope due to actual operational needs and will revise relevant clauses in its articles of association [2]. - The proposal requires authorization from the shareholders' meeting for the board to handle the registration of changes [2]. Group 2: Corporate Governance Revisions - The board has approved the revision of several corporate governance systems, including the management system for preventing the occupation of company funds by controlling shareholders and related parties, decision-making systems for related transactions, external investments, guarantees, authorization management, and cumulative voting implementation details [3]. - These revisions also need to be submitted for approval at the 2025 second extraordinary shareholders' meeting [3]. Group 3: Shareholders' Meeting - The board has scheduled the 2025 second extraordinary shareholders' meeting for October 10, 2025, to discuss the proposed adjustments and governance revisions [4]. - The outcomes of the shareholders' meeting regarding these proposals are expected to be closely monitored by the market [4].

香飘飘食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 香飘飘食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 规范公司选举董事行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《香 飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，并结合公司具体 情况制定实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举董事（不含职工代表董事） 时采用的一种投票方式。每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用。股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决 议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以 上的，或者股东会选举 2 名以上独立董事的，应当采用累积投票制 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，职工代表董事由公 司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司 ...

香飘飘食品股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 香飘飘食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本 ...

香飘飘食品股份有限公司 对外担保决策制度 香飘飘食品股份有限公司 对外担保决策制度 为了加强香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的决策和审核工作， 确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，特制定本制度。 第一条 公司对外担保决策的依据： （三）科学决策、民主决策； （四）对外提供的担保必须给公司带来重大利益，或不提供担保必然给公司带来重大损 失，且带来的利益或损失明显大于相关担保风险损失的。 第三条 公司对外担保的条件： （一）公司对外担保必须经董事会或股东会审议； （二）应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。 （一）《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》以及《香飘飘食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； （二）公司股东会或董事会关于对外担保的有关决议； （三）公司整体发展战略的需要。 第二条 公司对外担保决策应遵循的原则： （一）符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围； （二）符合公司的发展战略和整体经营需要； 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额 ...

香飘飘食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现香飘飘食品股份有限公司（以下简 称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司及其控股子公司在境内外进行的下 列以赢利或保值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况： 香飘飘食品股份有限公司 对外投资管理制度 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； 第七条 公司证券事务部是公司对外投资业务的市场开拓部门，负责根据公 司发展战略，进行 ...

香飘飘食品股份有限公司 关联交易决策制度 第四条 公司董事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第二章 关联方和关联关系 第五条 本公司关联方包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人和潜在关联人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 香飘飘食品股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《香飘飘食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本制度的规 定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 定，给公司造成损 ...

香飘飘食品股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 香飘飘食品股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用香飘飘食品 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《香飘飘食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、 福利、保险、广告等费用 ...

关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 事项 | 原《公司章程》条款 经依法登记，公司的经营范围 | 修订后《公司章程》条款 经依法登记，公司的经营范围 | | --- | --- | --- | | | 为：饮料（固体饮料类、液体饮 料、乳制品）生产，自产产品销 售，食品经营（凭许可证经营）、 | 为：食品生产；食品销售；食 品经营管理(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可 | | | 自动售货机的销售、租赁、安装、 | 开展经营活动，具体经营项目 | | | 运营管理及相关技术咨询，纸制 | 以审批结果为准)。一般项目： | | 第十五条 | 品、塑料制品的销售，食品生产 | 自动售货机销售；纸制品销售； | | | 技术咨询及产品研发，人力资源 | 塑料制品销售；人力资源服务 | | | 服务（凭许可证经营），货物及 | （不含职业中介活动、劳务派 | | | 技术的进出口，分支机构经营场 | 遣服务）；货物进出口；技术 | | | 所设在湖州市凤凰西区西凤路 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-038 香飘飘食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年10月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于调整经营范围 ...

一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 9 月 18 日以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次 会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-036 香飘飘食品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司生产经营实际需要，公司拟调整经营范围，并对《公司章程》中相 关条款进行修订，同时提请公司股东会授权董事会具体办理相关条款的变更登记 手续。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整经营范围并修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2 ...