香飘飘食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-043 香飘飘食品股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理（总裁）杨冬 云先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理（总裁）职务，辞职后不再担任公 司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日刊登于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于公司董事辞职及高级管 理人员变更的公告》（公告编号：2024-028）。 为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，公司于 2024 年 12 月 2 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》， 同意提名丁学宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 公司第四届董事会提名委员会第六次会议对丁学宝先生的任职资格进行了 审查，认为：丁学宝先 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-044 香飘飘食品股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-042 香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际 参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于补选非独立董事的公告》 （公告编号：2024-043）。 本议案已经第四届董事会提名委员会第六次会议审议 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-041 张丽萍女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对 张丽萍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 香飘飘食品股份有限公司监事会 2024 年 12 月 3 日 香飘飘食品股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第四 届监事会职工代表监事张丽萍女士提交的书面辞职报告。张丽萍女士因个人原因， 申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后张丽萍女士不再担任公司 任何职务。 由于张丽萍女士的上述辞职将导致公司监事会成员数量低于法定最低人数。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张丽萍女士的辞职将在公司召开全 体职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。公司将于近期按相关规定增补 监事。 ...

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任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布、转发、转载、传播、复制、编辑、修改等如有上述违法行为,天风证券研究所保留追究相关方法律责任的权利 大家好各位领导好欢迎大家来参加我们今天的香飘飘公司交流会我们今天是非常有幸邀请到了董秘周总和郑代理总来给大家做一个交流分享大家后面有问题的话可以根据提问的方式来进行提问先麻烦会议助理播报一下提问的方式大家好通过网络端接入的投资者可点击举手连麦等候提问或在文字交流区提到您的问题通过电话端接入的投资者请按新一键提问 先按信号点再按数字一点谢谢好的我这边就想先抛砖一问几个问题就想请教一下能不能请先分享一下我们十月和十一月冲泡和浸饮这边的一个情况包括是不是符合之前公司的一个预期对好的 10月11月的话目前的情况看下来跟跟那个前面今年前期的这个节奏差不多的就是个几个状况是吧冲泡方面呢还是反正有点压力的因为今年前期这个老货库存的消化方面啊虽然公司也做了很多的努力但是对于渠道的这个备货的信息方面呢还是有一定的影响 第二个大的消费环境体感大家也是显得有点信心不足了对吧所以整个备货出货的状况给预计有一定的落差应该说是饮料的节奏跟前期也差不多相近就是说果茶这个部分表现还可以冻 ...

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香飘飘食品股份有限公司 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票 期权注销事宜已于 2024 年 11 月 25 日办理完毕。本次注销股票期权事项不影响 公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公 司 2023 年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《上市公 司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划》的相关规定。 特此公告。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-040 关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 ...

好的谢谢会议助理尊敬的各位投资人大家下午好欢迎参加香飘飘的线上矫方文交流会我是中天食品银行分析师方云鹏线上还有我的同事陈文博老师一同主持我们今天也是非常荣幸请到了公司管理层与大家进行交流分享线上的管理层包括公司总益周总以及IR李总非常欢迎两位领导 因为三级报也过了一段时间这一次我们就直接进入到问答环节首先先有请惠秘书播报一下提问方式周总 李总我这边可能有几个收集到一些问题我这边先向你们请教一下你们都听得清楚对吧好的 方总 我们都听得清楚好嘞 第一个就是还是想问一下我们三季度冲泡这一块之前有说到这个可能因为这个渠道备货可能偏谨慎稍微有一些沉压我不知道现在目前看下来就是这个十月包括十一月我们现在这个备货的一个情况怎么样因为也是四季度也是我们传统的这个冲泡的旺季对好的 那么今年呢就是从上一这个年度旺季结束之后呢因为在渠道终端的这个备货了这个消化跟大家的预期有一定的落差所以后来公司在策略方面做了一些调整从三月份持续上到七一八之后Q2Q3呢重点都在去库存所以Q2Q3我们整个 冲泡的出货量同比去年都是有所下降的其中的话Q3当季度同比下降将近15个百分点库存的具化到八月份左右基本上就是结束了然后到Q4十月份十一月份目前追踪 ...