本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场结合通讯召开的方式主持本次会议，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月22日 (二)股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼 表决情况： ■ (二)关于议案表决的有关情况说明 议案1为特别决议议案，经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。 三、律师见证情况 1、公司在任董事9人，列席6人，董事陆家华女士、董事兼副总经理杨静女士、独立董事俞荣建先生因 工作原因未能参加本次会议； 2、董事会秘书兼财务总 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-049 香飘飘食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,509,830 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.1039 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场结合通讯召开的方式 主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 (三) ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 香飘飘食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 香飘飘食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：香飘飘食品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受香飘飘食品股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-048 香飘飘食品股份有限公司 关于公司参与认购投资基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次对外投资进展情况 （一）本次进展情况 基于合伙企业的投资发展规划，经合伙企业全体合伙人一致通过，同意新增有限合伙人扬州市邗投珒创 私募股权投资合伙企业（有限合伙）、王晨露入伙，扬州市邗投珒创私募股权投资合伙企业（有限合 伙）对合伙企业认缴出资人民币50,000,000元，王晨露对合伙企业认缴出资人民币10,000,000元；同意普 通合伙人苏州维特力新对合伙企业增加认缴出资人民币600,000元，新增认缴出资后，苏州维特力新对 合伙企业认缴出资合计人民币8,200,000元。合伙企业认缴出资总额从人民币752,600,000元增加至人民币 813,200,000元。经各方协商一致，于近日重新签署了《长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协 议》（以下简称"合伙协议"）。 本次调整后认缴出资 ...

证券日报网12月18日讯香飘飘（603711）在12月17日回答调研者提问时表示，目前，公司渠道备货产品 货龄新鲜、渠道库存良性健康。同时，在品牌营销端，公司将加强品牌传播赋能；在渠道端，公司正有 序推进礼品市场的堆头陈列与渠道布局，为旺季销售提供支撑。 ...

Core Viewpoint - The company is focusing on the restaurant channel as a new key area for growth, particularly through its Meco cup tea products [1] Group 1 - The company has identified the restaurant channel as a priority for its business strategy [1] - The Meco cup tea products are well-suited for restaurant settings, indicating a strategic alignment with market needs [1] - The company is launching customized Meco cup tea products tailored for the restaurant channel and is conducting trial sales in selected locations [1]

Core Viewpoint - The company acknowledges the intense competition in the bottled beverage market and recognizes the need to enhance its operational capabilities in this segment [1] Group 1: Company Strategy - The company has identified its bottled product line as limited and is focusing on improving its operational efficiency in bottled beverages [1] - The Meco fruit tea product has shown growth potential and is now considered the core of the company's ready-to-drink business [1] - The company plans to deepen its focus on campus channels while exploring opportunities in the gift market and snack channel [1] Group 2: Future Plans - The company aims to expand its ready-to-drink business by exploring more product categories in cup formats, such as cup coffee and cup milk tea [1] - There is an emphasis on developing the restaurant market as part of the company's growth strategy [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网12月18日讯香飘飘在12月17日回答调研者提问时表示，公司重视投资者回报，长远来看，公 司会持续做好日常经营活动，用优质的产品和服务来满足消费者需求。未来，公司会综合考虑监管政策 导向、业务发展规划以及对投资者的回报等因素，来确定每年的分红比例。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网12月18日讯香飘飘在12月17日回答调研者提问时表示，考虑到目前外部环境的不确定性较 多，公司对全年的业绩保持谨慎的预期。公司旺季集中在春节前较短的周期，全年业绩受旺季表现影响 较大。公司正积极做好旺季的相关工作，保障渠道及终端的销售节奏有序推进。 ...

证券日报网12月18日讯香飘飘（603711）在12月17日回答调研者提问时表示，目前，冲泡板块的终端网 点数量约40万家，即饮板块的终端网点数量约30万家，公司在短期内暂时不会追求门店数量的大幅增 加，而是希望对现有门店进行深耕。一方面，公司会根据冲泡业务和即饮业务的特点，分别筛选适配的 经销商和终端渠道资源；另一方面，公司会选取一些动销比较好的渠道和门店进行聚焦，集中投放资源 和费用，通过产品的生动化陈列，建立产品势能，营造热销氛围，以带动其他渠道和门店的销售。未 来，随着公司即饮业务系统性运营能力的提升，将会循序渐进地增加即饮终端网点的覆盖率。 ...