香飘飘食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名蒋胤 华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

本人俞荣建，已充分了解并同意由提名人香飘飘食品股份有限公司董事会提 名为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 香飘飘食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-009 香飘飘食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品、券商理财产 品、信托理财产品及其他类理财产品。 ●投资金额：2025 年公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额 不超过人民币 20 亿元，且上述额度可循环使用。 ●履行的审议程序：香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度 拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议通过。 ●特别风险提示：尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响具有一定波动性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量地介入，但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。 一、年度委托理财计划概况 （一）委托理财目的 为进一步提高闲置资金使用效率，为 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-013 香飘飘食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市凤凰西区西凤路 1318 号兰芳园工厂 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-006 香飘飘食品股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实 到参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席沈国华先生主持。本次会议符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2024 年年度报告全文》及 摘要。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案尚需 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-005 香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实 际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过《公司 2024 年年度 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-007 香飘飘食品股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。 ●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），截至 2025 年 4 月 25 日，公司总股本为 412,684,500 股，以此计算合计拟派发现金红利人 民币 103,171,125 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 40.75%，公司本年 度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露 ...

香飘飘食品股份有限公司 内部控制审计报告 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业经—此组 信会师报字[2025]第 ZF10491 号 香飘飘食品股份有限公司全体股东: t a : t with the subject 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants Llp 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称贵公司或香 飘飘）2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况 ...

香飘飘食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 选行查 . 关于香飘飘食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10492 号 香飘飘食品股份有限公司全体股东: 我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称"香飘飘公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10490 号的 无保留意见审计报告。 香飘飘公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 580,080,568.64, a decrease of 19.98% compared to CNY 724,921,172.97 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 18,774,972.69, representing a decline of 174.47% from a profit of CNY 25,212,645.11 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 25,318,393.38, down 228.08% from CNY 19,767,752.60 in the same period last year[4] - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.05, a decrease of 183.33% compared to CNY 0.06 in the previous year[4] - The company reported a significant decline in sales revenue, which was the primary reason for the drop in net profit[7] - Total revenue for Q1 2025 was ¥580,080,568.64, a decrease of 20% compared to ¥724,921,172.97 in Q1 2024[22] - Net profit for Q1 2025 was a loss of ¥18,775,148.41, compared to a profit of ¥25,278,013.06 in Q1 2024, indicating a significant decline[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY -77,733,553.82, an improvement from CNY -157,536,117.71 in the same period last year[4] - As of March 31, 2025, total current assets amounted to RMB 2.638 billion, down from RMB 2.995 billion at the end of 2024[16] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 2.485 billion to RMB 2.206 billion over the same period[17] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,508,924,153.45, a decrease of 7.48% from CNY 4,873,264,401.95 at the end of the previous year[5] - Total cash inflow from investment activities reached $1.22 billion, significantly up from $144.67 million in the previous period[26] - Cash outflow from investment activities totaled $1.25 billion, compared to $36.51 million last year, resulting in a net cash flow of -$26.32 million[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was $2.16 billion, down from $2.28 billion at the end of the previous year[27] Sales and Market Performance - Sales revenue of brewed products dropped by 37.18%, while ready-to-drink products saw a growth of 13.89%[11] - The decline in brewed product sales was attributed to the earlier timing of the Spring Festival, shortening the peak sales period[11] - The ready-to-drink segment showed strong performance, with a 13.89% year-on-year revenue increase and a 54.82% quarter-on-quarter increase[14] - Meco fruit tea sales in Q1 2025 increased by 20.68% year-on-year and 67.73% quarter-on-quarter, indicating strong market demand[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,263[8] - The equity attributable to shareholders was CNY 3,482,582,632.38, a slight decrease of 0.34% from CNY 3,494,451,049.87 at the end of the previous year[5] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥9,923,389.50 in Q1 2025 from ¥7,511,648.24 in Q1 2024, marking an increase of about 32%[23] Financial Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥1,301,860.24 in Q1 2025 from ¥734,465.27 in Q1 2024[23] Strategic Focus - The company is focusing on long-term strategies to stabilize product prices and manage channel inventory effectively[12] - The company is committed to enhancing customer confidence and ensuring the freshness of brewed products[12] - The company is developing healthier brewed product lines, which have received positive feedback but are still in the early stages of market penetration[13] Other Financial Metrics - Total operating costs for Q1 2025 were ¥619,004,389.94, down from ¥703,717,691.72 in Q1 2024, reflecting a reduction of approximately 12%[22] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2025 was ¥629,471,564.86, down from ¥819,692,731.79 in Q1 2024, representing a decrease of about 23%[25] - Total liabilities decreased from ¥1,379,740,243.56 to ¥1,027,268,588.27, reflecting a decline of about 25.5%[19] - Owner's equity decreased from ¥3,493,524,158.39 to ¥3,481,655,565.18, a slight reduction of approximately 0.34%[19] - Total cash outflow from operating activities was $720.77 million, a decrease from $1.01 billion year-over-year[26] - The company reported a significant increase in cash received from investment recoveries, totaling $1.21 billion[26] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$131,239.25, reflecting currency fluctuations[27]