香飘飘食品股份有限公司 战略决策委员会实施细则 香飘飘食品股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定《香飘飘食品股份有限公 司董事会战略决策委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 ...

香飘飘食品股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 香飘飘食品股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一条 为充分体现香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）中小投资 者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，根据国务院 《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司章程指引》及证 券监管机构的有关要求，结合《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： （一）持有公司股份的公司董事、高级管理人员； （二）单独或合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东。 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下 简称"单独计票事项"）： （一）公司利润分配方案、资本公积转增股本方案和弥补亏损方案； （四）决定公司董事的薪酬事项； （五）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委 托理财、对外提供财务资助、变更 ...

香飘飘食品股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 香飘飘食品股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以 及《香飘飘食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期 届满，除非经股东会、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届 满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董 事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 （一）董事任期届满未及时改选，或 ...

香飘飘食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 香飘飘食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所的行 为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司根据相关法 律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东会审 议批准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会 计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二 ...

Core Insights - The company reported a revenue of approximately 1.035 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decline of 12.21% [1] - The net profit attributable to shareholders was approximately a loss of 97 million yuan [1] - The company attributed the overall decline in performance to the impact of the first quarter, despite a slight increase in revenue in the second quarter [1] Business Segment Analysis - The ready-to-drink segment generated revenue of 591 million yuan in the first half of 2025, showing a year-on-year growth of 8.03% [1] - This segment accounted for 58.27% of the main business revenue, surpassing the brewing segment for the first time [1] - Revenue figures for the ready-to-drink business from 2022 to 2024 were 638 million yuan, 901 million yuan, and 973 million yuan, indicating continuous growth over three years [1] - In the first quarter of 2025, the ready-to-drink segment experienced a year-on-year increase of 13.89%, establishing itself as a new pillar of the company's business [1]

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational strategies of Xiangpiaopiao Food Co., Ltd. for the first half of 2025, indicating a decline in revenue and net profit, while emphasizing the company's focus on product innovation and market expansion in the beverage sector [1][3]. Financial Performance - The total revenue for the first half of 2025 was approximately 1.035 billion RMB, representing a decrease of 12.21% compared to the same period last year [3]. - The total profit for the period was a loss of approximately 137 million RMB, compared to a loss of about 49.75 million RMB in the previous year [3]. - The net profit attributable to shareholders was approximately -97.39 million RMB, a significant decline from -29.50 million RMB in the same period last year [3]. - The net cash flow from operating activities was approximately -258.26 million RMB, slightly worse than -244.64 million RMB in the previous year [3]. Industry Overview - The company operates in the beverage manufacturing sector, specifically in the tea beverage category, and has maintained the largest market share in the cup-based tea market for 13 consecutive years from 2012 to 2024 [4][5]. - The company has introduced health-oriented and innovative products, such as the "original leaf handmade oat milk tea," which have received positive consumer feedback [4][5]. Product Development and Innovation - The company has focused on product health upgrades and high-quality pricing strategies, increasing R&D expenses by 49.11% compared to the previous year [8][9]. - New product launches include seasonal limited editions and health-oriented beverages, such as "Meco" fruit tea and "Lan Fang Yuan" Hong Kong-style tea, which have been well-received in the market [9][10]. Sales and Marketing Strategy - The company employs a "sales-driven procurement" model, ensuring that production aligns with sales forecasts to maintain product freshness and quality [6][11]. - The marketing strategy has shifted towards content-driven approaches, enhancing consumer engagement through interactive campaigns and collaborations with popular brands [10][11]. Future Outlook - The company plans to continue its dual-driven strategy focusing on stabilizing the brewing business while accelerating the ready-to-drink segment, with new product launches and market expansion efforts planned for the second half of 2025 [12].

| | 香飘飘食品股份有限公司2025 年半年度报告摘要 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：603711 | 公司简称：香飘飘 | | | | | 香飘飘食品股份有限公司 | | | | | | | 香飘飘食品股份有限公司2025 年半年度报告摘要 | | | | | | 第一节 重要提示 | | | | | 展规划，投资者应当到 | http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | 无 | | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | | 公司股票简况 | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 股票代码 | 变更前股票简 | | | 称 | | | | | | A股 | 上海证券交易所 香飘飘 | 603711 无 | | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | | | 姓名 | 邹勇坚 | 李菁颖 | | | | 电话 | 0571-2880102 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-032 香飘飘食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通 知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次 会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 ...

Core Viewpoint - The company will hold a half-year performance briefing on September 5, 2025, to communicate its operational results and financial status to investors [1][2]. Group 1: Meeting Details - The meeting is scheduled for September 5, 2025, from 13:00 to 14:00 [2][3]. - It will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, accessible via the website: https://roadshow.sseinfo.com/ [2][3]. - The format will combine self-recorded video and online text Q&A [2][3]. Group 2: Participation Information - Investors can participate online during the meeting time by logging into the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3]. - Questions can be submitted from August 29, 2025, to September 4, 2025, at 16:00 through the website or via the company's email (ir@chinaxpp.com) [3]. Group 3: Attendees - Key attendees will include Chairman and General Manager Mr. Jiang Jianqi, Director and Secretary of the Board Mr. Zou Yongjian, and Independent Director Mr. Yu Rongjian [2].

单位：元 币种：人民币 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-033 香飘飘食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 二号——酒制造》的相关规定，现将香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"） 一、 公司 2025 年上半年度主要经营情况 单位：元 币种：人民币 | 产品分类 | | --- | | | 销售收入 | 销售收入 | | 幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 冲泡类 | 423,295,950.68 | 613,819,567.64 | -31.04 | | | 即饮类 | 591,031,627.94 | 547,104,708.50 | 8.03 | | | 合计 | 1,014,327,578.62 | 1,160,924,276.14 | -12.63 | | 报告期内，公司对细分系列的销售收入情况按产品分类进行合并统计，冲泡 类包括经典系列、 ...