密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益 和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）法律、法 规，以及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由三名监事组成。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 1 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不少于三分之一。 监事会中的股东代表由股东提名，并经监事会审议通过后提交股东大会选举 产生。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会，现提名罗斌为密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任密尔克卫智能供应链服务集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905号）核准，公司公 开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 872,388,000.00元，扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币10,949,858.72元 （不含税）后，本次募集资金净额为人民币861,438,141.28元。上述募集资金已于 投资种类：用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月 的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财 产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保 ...

中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为正在履行密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章及业务规则的要求，对密尔克卫使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司公开发行可转换 公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 872,388,000.00 元， 扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858.72 元（不含税）后，本次募集 资金净额为人 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式 于 2024 年 9 月 6 日召开第三届董事会第四十二次会议并作出本董事会决议。本 次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能供应 链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开董事会会议 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第三届董事会将于 2024 年 9 月 23 日任期届满，根据《公司 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 章 程 二零二四年九月 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护密尔克卫智能供应链 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 公司第三届监事会将于 2024 年 9 月 23 日任期届满，根据《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。公 司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、股东代表监事 2 名。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2024 年 9 月 6 日召开第三届监事会第三十次会议并作出本监事会决议。本次监事会会 议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席江震主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能供应 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人罗斌，已充分了解并同意由提名人密尔克卫智能供应链服务集团股份有 限公司董事会提名为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 ...

股票代码：603713 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658 债券简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《密尔克卫 化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于不向下修正"密卫转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2023 年 5 月 23 日，公司实施完毕 2022 年年度权益分派方案，"密卫转 债"的转股价格自 2023 年 5 月 23 日起由 134.61 元/股调整为 134.06 元/股。具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整"密卫转债"转股 价格的公告》（公告编号：2023-064）。 3、2023 年 6 月 5 日，公司办理完毕 2019 年限制性股票激励计划中 1,250 股 限制性股票的注销事宜，此次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小， 经计算，"密卫转债"的转股价格不变，仍 ...