密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规与规范性文件，以 及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现就 2024 年度的履职情况报告 如下： 1、2024 年 4 月 10 日，董事会召开 2024 年第一次审计委员会会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于<公司董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议 案》《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》《关于< 公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司 2023 年度财务决算报告> 的议案》《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于聘请公司 ...

CONTENTS About This Report 01 | Introduction | 01 | | --- | --- | | Reporting Scope | 01 | | Release Cycle | 01 | | Preparation Basis | 01 | | Data Sources and | | | Explanations | 02 | | Appellation Description | 02 | | Access and Feedback | 02 | Message from the Chairman 03 | Annex | 109 | | --- | --- | | Indexes | 109 | | Feedback Form | 111 | | About Milkyway | 05 | | --- | --- | | Company Profile | 05 | | Performance in 2024 | 17 | | Sustainable Development | | | Management | 19 | | Sustainable Develop ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》及部分制度的公告 公司分别于2024年8月1日、2024年10月16日召开第三届董事会第三十九次会 议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2024年股票期权与限 制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案，鉴于公司2021年股票期权与限制 性股票激励计划、2024年股票期权与限制性股票激励计划中合计2名激励对象因 离职不再具备激励对象的资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划》《公司2024年股票期权与限制性股票激励计 划》的相关规定及2021年第三次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，公 司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的合计121,000股限制性股票进行回 购注销。 2024年12月12日，公司完成上述121,000股限制性 ...

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年 度报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规的要求，公司对天职国际在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事罗斌、朱益民的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗斌、朱益民的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 13 日 ...

一、监事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2025 年 4 月 13 日召开第四届监事会第五次会议并作出本监事会决议。本次监事会会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席江震主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能供应链服 务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监事会会议 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 同意《公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容。监事会发表审核意见如下： 报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项 规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包 含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2024 年年度报告》真实地反映出公司的 经营管理和财务状况。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债上市发行概况 （一）可转债发行概况 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，发行总额为人 民币 872,388,000 元。 （二）可转债上市概况 经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易 的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号）同意，公司 87,238.80 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"密卫转债"，债券代码"113 ...