密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-117 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 8日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨 修改<公司章程>的议案》，并提请公司2023年第二次临时股东大会审议。具体情 况如下： 鉴于上述情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下： | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：上海市虹口区 | 第五条 | 公司住所：上海市浦东新 | | 嘉兴路260号四层401室。 | | 区金葵路158号。 | | 除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》 已于同日披露于上海证券交易所网站（ ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 投资种类：用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月 的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财 产品、定期存单、协议存款、结构型存款及证券公司保本型收益凭证）。 投资金额：不超过 16,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资 金。 投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 已履行的审议程序：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三 届监事会第二 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于"密卫转债"2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"发行人"或者"本公 司"）发行的 2022 年密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公 司债券（以下简称"密卫转债"或"可转债"），将于 2023 年 9 月 18 日（因 2023 年 9 月 16 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）开始支付自 2022 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 15 日期间的利息。根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关 条款的规定，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2022 年密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 ...

1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》： 本次公司使用闲置募集资金选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性 好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或 保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构型存款及证券公司保本 型收益凭证），有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，风险 可控。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集 资金使用；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司 和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。其决 策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定。 同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过 16,000.00 万元公开发行 可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低 风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本 浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构型存款及证券公司保本型收 益凭证）。在上述 ...

中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为正在履行密 尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章 及业务规则的要求，对密尔克卫使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准密尔克卫化工 供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 人民币 872,388,000.00 元，扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858.72 元（不含税）后，本次 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-118 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 26 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-115 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司 拟使用额度不超过人民币 16,000.00 万元（含）的闲置募集资金适当购买安全性 高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行 固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构型存款及 证券公司保本型收益凭证），有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司股东 回报，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管 理。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-116）。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 的规定。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 章 程 二零二三年九月 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司系通过由上海密尔克卫国际化工供应链服务有限公司整体 变更为股份有限公司的方式设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，经核发 《企业法人营业执照》（统一社会信用代码为 91310 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 关于控股股东减持可转换公司债券的公告 2023 年 8 月 30 日，公司控股股东、实际控制人通过大宗交易方式减持"密 卫转债"1,130,000 张，占公司可转债发行总量的 12.95%。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于控股股东 减持可转换公司债券的公告》（公告编号：2023-111）。 2023 年 9 月 4 日，公司收到陈银河先生的通知，其于今日通过集中竞价方 式减持"密卫转债"690 张，通过大宗交易方式减持"密卫转债"1,131,000 张，合计占公司可转债发行总量的 12.97%。本次减持完毕后，公司控股股东、 实际控制人及其一致行动人合计持有"密卫转债"1,101,090 张，即 110,109,000 元，占公司可转债发行总量的 12.62%。具体变动情况如下： | 持有人名称 | 本次减持前持有 | 本次减 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于以要约方式收购LHN Logistics Limited股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次要约收购概述 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟以 要约方式收购 LHN Logistics Limited 100%股权的议案》，同意公司全资子公司 MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE LTD 以要约 方式收购 LHN Logistics Limited（以下简称"标的公司"）股权的事项，交易价 格为 3,800.00 万新加坡元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日披露的《密尔 克卫化工供应 ...