| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于以要约方式收购LHN Logistics Limited股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次要约收购概述 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟以 要约方式收购 LHN Logistics Limited 100%股权的议案》，同意公司全资子公司 MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE LTD 以要约 方式收购 LHN Logistics Limited（以下简称"标的公司"）股权的事项，交易价 格为 3,800.00 万新加坡元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日披露的《密尔 克卫化工供应 ...

（证券代码：603713） 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月三十日 会议须知 为维护股东的合法权益，确保密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵 照执行。 一、 股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出示以 下证件和文件： 1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票 账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授 权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委 托人身份证复印件。 二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 4.53 billion for the first half of 2023, a decrease of 27.77% compared to the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 253.36 million, down 16.67% year-on-year[18]. - Basic earnings per share decreased to CNY 1.54, a reduction of CNY 0.31 from the previous year[20]. - The weighted average return on equity was 6.50%, a decrease of 2.63 percentage points compared to the previous year[20]. - The diluted earnings per share fell to CNY 1.44, a decrease of 22.16% year-on-year[20]. - In the first half of 2023, the company achieved operating revenue of 4.528 billion yuan, a decrease of 27.77% year-on-year due to weak demand in the chemical logistics industry and a decline in shipping prices[43]. - The operating cost for the same period was 3.980 billion yuan, down 29.36% compared to the previous year[43]. - The net profit attributable to shareholders was 253 million yuan, representing a decline of 16.67% year-on-year[43]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 138.65% to CNY 592.71 million[18]. - The company's cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 652.49 million, an increase of 124.75% year-on-year, primarily due to payments for acquisitions and increased capital projects[47]. - The cash flow from financing activities decreased by 98.10% to CNY 8.02 million, mainly due to the company's efforts to control credit scale and actively repay debts[48]. - The company completed total equity investments of CNY 400.78 million during the reporting period, including acquisitions of 99.45% of Kairui Logistics and 60% of Baohui Resin[54]. Assets and Liabilities - The company's total assets reached CNY 9.86 billion, an increase of 3.65% from the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders were CNY 3.93 billion, up 3.81% from the end of the previous year[19]. - The company's overseas assets amounted to CNY 551.81 million, accounting for 5.60% of total assets[51]. - The company's total liabilities increased to CNY 4,413,423,374.10 in the first half of 2023, compared to CNY 4,166,775,826.33 in the same period of 2022, reflecting a rise of approximately 5.9%[176]. Market and Industry Trends - The total social logistics volume in China reached 160.6 trillion yuan in the first half of the year, showing a year-on-year growth of 4.8%[25]. - The logistics volume of industrial products increased by 3.8% year-on-year, while the logistics volume of household goods grew by 10.0%[26]. - The import logistics volume was 8.6 trillion yuan, reflecting a year-on-year increase of 13.8%[26]. - The market size of the hazardous chemicals and dangerous goods logistics industry is expected to exceed 2.4 trillion yuan by the end of 2023[26]. Safety and Compliance - The company is focusing on enhancing safety management in the hazardous chemicals sector, with a comprehensive safety control system implemented across 23,000 major hazardous sources[27]. - The company is committed to continuous research and development investments to improve operational quality and safety management[36]. - The company has implemented a comprehensive safety risk control procedure, focusing on proactive risk management[37]. - The company strictly follows the emergency response plan for hazardous chemical leaks, prioritizing personnel safety and environmental protection[91]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding new businesses, including online logistics e-commerce "Hua Yida" and online trading platform "Ling Yuansu" to enhance service offerings[44]. - The company aims to improve its safety management capabilities through training and digitalization initiatives in the hazardous chemicals industry[28]. - The company is gradually increasing its market share as smaller, non-compliant hazardous chemical enterprises are phased out due to regulatory pressures[29]. - The company is implementing a full lifecycle information supervision system for hazardous chemicals, utilizing advanced technologies like big data and AI[29]. Shareholder and Governance - The company has proposed a profit distribution plan for 2022, although specific details were not disclosed[77]. - The company will appoint a financial auditing firm for 2023, ensuring compliance and oversight[77]. - The company has established a three-party supervision system for the management of raised funds, involving the sponsor, custodian bank, and the company itself[107]. - The company has committed to ensuring that the raised funds are used effectively for investment projects, adhering to relevant regulations and management guidelines[119]. Environmental Management - The company emphasizes the importance of environmental management and compliance with national environmental laws[96]. - The company has received environmental impact assessment approvals and pollution discharge permits from the Shanghai Municipal Ecology and Environment Bureau for its subsidiaries[90]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including a comprehensive review of CO2 emissions since 2021 to establish reduction targets[96]. Research and Development - The company is investing $20 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience and product efficiency[104]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 143,912,611.38, slightly up from CNY 138,153,380.18 in the same period of 2022[178]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a total of 8,743,400.00 CNY in litigation claims against Hang Lei Trading for unpaid railway agency fees[134]. - The company won a lawsuit against Hang Lei Trading, with a property preservation amount of 4,094.99 CNY effective until July 18, 2024[134]. - The company has not reported any violations or penalties against its directors, supervisors, or senior management during the reporting period[136].

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 本次公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行预案所述事项 并不代表审核机关对于本次境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份相关 事项的实质性判断、确认或批准。本次预案所述本次境外发行全球存托凭证新增 境内基础A股股份相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券 交易所审核通过以及中国证监会同意注册；本次境外发行全球存托凭证并在瑞士 证券交易所（SIX Swiss Exchange）上市相关事项已获得瑞士证券交易所监管局 （SIX Exchange Regulation AG）的附条件批准，尚需中国证监会备案以及瑞士证 券交易所最终批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2023年8月15日 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预 案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事陈杰平先生递交的书面辞职报告。陈杰平先生因个人原因，申 请辞去公司第三届董事会独立董事职务。 鉴于陈杰平先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分 之一，现拟提名朱益民先生为第三届董事会独立董事候选人（简历后附），并需 经公司股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 有关规定，陈杰平先生在公司新任独立董事经股东大会审议通过并正式就任前将 继续履职。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快 完成相关补选工作。 陈杰平先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需 提请本公司股东或债权人注意。陈杰平先生的辞任不会影响董事会及本公司的运 作。公司董事会谨对陈杰平先生在担任公司独立董事期间所做出的重要贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议并作出本董事会决议。本次 董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫化工供 应链服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开董事会会 议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议《关于调整公司发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市方 案的议案》 公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了关于本 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 Milkyway Chemical Supply Chain Service Co., Ltd 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份的发行预案 二〇二三年八月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）新增境内基础 A 股股份的说明，任何与之相悖 的声明均属不实陈述。 3、本次境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份完成后，公司经营与收益的 变化，由公司自行负责；因本次境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份引致的 投资风险，由投资者自行负责。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代 ...

二、规划制定的原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持 利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持 续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程 中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 三、未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划 （一）利润分配政策 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现 金分红的利润分配方式。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 为了进一步明确及完善密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称 "公司"）对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和 可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益， 公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《密尔克卫化 工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《密尔克卫 化工供应链服务股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为密尔克卫化 工供应链服务股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）的独立董事， 我们在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 1、 审议《关于调整公司发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市方 案的议案》： 我们认为调整后的本次发行上市具体方案符合有关法律、法规、规范性文件 的有关规定。调整后的方案合理，具备可行性和可操作性，不存在损害公司及其 股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意该议案内容。 2、 审议《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集 资金使用计划的议案》： 我们认为调整后的本次发行上市募集资金使用计划的决策是董事会根据公 司发展需要做出的决定，募集资金使用计划是必要且可行的，不存在 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期 回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 以下关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、 "公司"、"本公司"或"上市公司"）本次境外发行GDR新增境内基础A股股 份后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回 报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行 投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 提请广大投资者注意投资风险。 根据国务院《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期 ...