| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-125 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注 销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2019 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中 1 名激励对象因离职失去作为激 励对象参与本激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2019 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定及 2019 年第三次临 时股东大会的授权，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | （一）担保基本情况 近日，公司与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订合同，为上 海慎则化工提供额度为人民币 5,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任； 与中信银行股份有限公司上海分行签订合同，为 MILKYWAY INTERNATIONAL 提供额度为 2,300.00 万美元的担保，并为其承担连带保证责任。 本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为 人民币 362,167.33 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：上海慎则化工科技有限公司（以下简称"上海慎则化工"）、 MILKYWAY INTERNAT ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 一、可转债上市发行概况 （一）可转债发行概况 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"密卫转债" 金额为 872,296,000 元，占"密卫转债"发行总量的 99.99%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"密 卫转债"转股金额为 2,000元，因转股形成的股份数量为 14股，占"密 卫转债"转股前密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本的 0.00001%。 公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"密卫转债"自 2023 年 3 月 22 日 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-122 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于以要约方式收购LHN Logistics Limited股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次要约收购概述 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟以 要约方式收购 LHN Logistics Limited 100%股权的议案》，同意公司全资子公司 MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE LTD 以要约 方式收购 LHN Logistics Limited（以下简称"标的公司"）股权的事项，交易价 格为 3,800.00 万新加坡元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日披露的《密尔 克卫化工供应链服务股份有限公司关 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行签订合同，为密尔克 卫化工储存提供额度为人民币 8,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任。 本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为 人民币 351,758.75 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第二 十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预 计的议案》，同意公司 2023 年度担保总额度不超过人民币 100 亿元，担保时间 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-120 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议 由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江 39 号 楼 法》《公司章程》等法律法规的有关规定。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,163,164 | ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经按照现行法律、法规的规定，列席了本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，对公司本次股东大会召集、召 开程序是否符合法律、法规和《公司章程》，出席会议人员的资格、召集人资格 是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相应的法律责任。 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实 的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意 见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第二次临时股东大会的必备 文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东 ...

（证券代码：603713） 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月二十六日 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 为维护股东的合法权益，确保密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵 照执行。 一、 股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出示以 下证件和文件： 1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票 账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。 2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授 权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委 托人身份证复印件。 二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合 ...

（一）担保基本情况 近日，公司与招商银行股份有限公司上海分行签订合同，为上海慎则化工提 供额度为人民币 15,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任；与上海浦东 发展银行股份有限公司金桥支行签订合同，为密尔克卫化工储存提供额度为人民 币 15,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任；与平安银行股份有限公司 上海分行签订合同，为密尔克卫化工储存提供额度为人民币 10,000.00 万元的担 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：上海慎则化工科技有限公司（以下简称"上海慎则化工"）、 上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称"密尔克卫化工储存"）、上 海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称"密尔克卫化工物流"） 本次担保金额及已实际为其提供 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-114 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》 同意公司变更注册地址并修改《公司章程》相应条款的事项，具体内容详见 公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克 卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的公 告》（公告编号：2023-117）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 100%。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于 2023 年 9 月 8 日召开第三届董事会第二十八次 ...