证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-047 天域生物科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名"天域生态环境股 份有限公司"）于 2025 年 06 月 30 日分别召开第四届董事会第四十一次会议和第 四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施过程中根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金， 并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户， 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-048 天域生物科技股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体以最终签署的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签署的保险合同为准，后续可 按年续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述方案 权限内具体办理购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人 1 员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经 纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事 项等）。 二、审议程序 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 30 日分别 召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议了《关 于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事 及高级管理人员充分行使权力、履行 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-049 天域生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 股东大会召开日期：2025年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日 至2025 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

2025 年第二次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二五年七月十六日 2025 年第二次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会 务组登记并填写"股东大会发言登记表"。股东临时要求发言或就相关 问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方 可。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股 东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。 2025 年第二次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于购买董监高责任险的议案 | 6 | - 1 - 2025 年第二次临时股东大会会议须知 一、本次会议 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-046 天域生物科技股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 04 月 15 日、05 月 06 日召开公司第四届董事会第三十八次会议和 2024 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股 子公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 12.70 亿 元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不 超过 35.65 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 2.20 亿元。担保期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日止。担保业务包括：公司对控股子公司提供的担保；控股子公司之 1 被担保人名称：宜都天乾 ...

重要内容提示: ● 被担保人名称：天乾食品有限公司（以下简称"天乾食品"）、武汉天益畜牧有限公司（以下简称"武 汉天益"）、武汉天乾农牧有限公司（以下简称"武汉天乾"）、武穴市强大牧业有限公司（以下简称"武 穴牧业"）、宜昌天域农牧有限公司（以下简称"宜昌天域"）、宜都天乾农牧有限公司（以下简称"宜都 天乾"）、宜都天乾农牧有限公司麻城分公司（以下简称"宜都天乾麻城分"），以上统称"天乾食品及其 下属子公司" ● 是否为上市公司关联人：否 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为不超过人民币1,800.00万元，本次 担保前公司对天乾食品、武汉天乾、宜昌天域、宜都天乾、宜都天乾麻城分的担保余额分别为人民币 1,000.00万元、1,368.00万元、3,243.55万元、133.70万元、523.57万元，对其他下属子公司的担保余额为 0万元。 ● 本次担保不存在反担保 ● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形 ● 特别风险提示：本次被担保人天乾食品、宜昌天域、宜都天乾麻城分为资产负债率超过70%的控股子 公司，敬请投资者注意相关风险。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ...

被担保人名称：天乾食品有限公司（以下简称"天乾食品"）、武汉天益 畜牧有限公司（以下简称"武汉天益"）、武汉天乾农牧有限公司（以 下简称"武汉天乾"）、武穴市强大牧业有限公司（以下简称"武穴牧 业"）、宜昌天域农牧有限公司（以下简称"宜昌天域"）、宜都天乾 农牧有限公司（以下简称"宜都天乾"）、宜都天乾农牧有限公司麻城 分公司（以下简称"宜都天乾麻城分"），以上统称"天乾食品及其下 属子公司" 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为不超过 人民币 1,800.00 万元，本次担保前公司对天乾食品、武汉天乾、宜昌天 域、宜都天乾、宜都天乾麻城分的担保余额分别为人民币 1,000.00 万 元、1,368.00 万元、3,243.55 万元、133.70 万元、523.57 万元，对其他下 属子公司的担保余额为 0 万元。 本次担保不存在反担保 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形 特别风险提示：本次被担保人天乾食品、宜昌天域、宜都天乾麻城分为资 产负债率超过 70%的控股子公司，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生物科 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 13 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及 募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 7,400.00 万元的闲置募集资金暂 时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体 内容详见公司于 2024 年 08 月 14 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒 体上发布的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编码：2024-083）。 根据募集资金投资项目进度及资金需求，公司已于 2025 年 06 月 19 日提前归 还人民币 750.00 万元至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的提前归还情 况告知保荐机构及保荐代表人。 天域生物科技股份有限公司 关于提 ...

关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-044 天域生物科技股份有限公司 截至本公告日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,250.00 万元（含本次），其余用于暂时补充流动资金的 6,150.00 万元募集资金 将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 天域生物科技股份有限公司董事会 2025 年 06 月 20 日 1 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 13 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及 募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 7,400.00 万元的闲置募集资金暂 时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体 内容详见公司于 2024 年 08 月 14 日在上海 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-043 天域生物科技股份有限公司 1 案件所处的仲裁阶段：已裁决，收到上海仲裁委员会《裁决书》 上市公司所处的当事人地位：仲裁申请人 涉案金额：43,295,330.52 元及本案仲裁费用 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次《裁决书》能否顺利执行以 及裁定金额到账时间等存在重大不确定性，本次仲裁案件对公司本期利 润或期后利润的具体影响，将依据《裁决书》的履行和实际执行情况以 及审计机构对财务报表的审计确认情况为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 生因未如期履行业绩补偿义务一案提起仲裁申请。2023 年 08 月 30 日，公司收到 上海仲裁委员会送达的"（2023）沪仲案字第 4766 号争议仲裁案"《仲裁通知 书》，具体内容详见公司于 2023 年 08 月 31 日在上海证券交易所官方网站和指定 信息披露媒体上发布的《关于业绩补偿事项申请仲裁的公告》（公告编码：2023- 093）。 二、本次仲裁裁决情况 近日，公司收到上海仲裁委员会送达的"（2023）沪仲案字第 4766 号争议 仲裁案"《裁决书》，裁决结果如下： 1、被申请 ...