一、工商登记情况 天域生物科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 08 月 22 日、 2024 年 09 月 09 日召开第四届董事会第三十次会议、2024 年第四次临时股东大会， 会议审议通过了《关于变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 08 月 23 日、2024 年 09 月 10 日在上海证券交易所官方网站和指定 信息披露媒体上披露的《关于变更公司法定代表人暨修订<公司章程>的公告》、 《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-087、2024-094）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，取得重庆市市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下： 名 称：天域生物科技股份有限公司 统一社会信用代码：91500105450401338Q 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2 ...

天域生物科技股份有限公司 章 程 2024 年 09 月 09 日 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第三节 董事会秘书 27 | | 第六章 总裁（经理）及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 利润分配 32 | | 第三节 内部审计 34 | | 第四节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 35 | ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-096 天域生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 被担保人名称：宜都天乾农牧有限公司（以下简称"宜都天乾"）、宜都 天乾农牧有限公司麻城分公司（以下简称"宜都天乾麻城分"） 公司于 2024 年 07 月与供应商续签《最高额保证合同》，为控股二级子公 司湖北天豚食品科技有限公司及其下属子公司与供应商签订的《饲料购 销合同》所实际形成的债务提供连带责任保证，合计担保的最高债权额 为不超过人民币 1,500.00 万元，保证期间为两年，尚在存续期。近日， 公司与供应商签订《最高额保证合同》补充协议，新增债务人宜都天乾 及宜都天乾麻城分，合计担保的最高债权额和担保范围不变，被担保债 务到期日变更为 2025 年 09 月 30 日。截至本公告日，公司对宜都天乾的 担保余额为人民币 309.95 万元，对宜都天乾麻城分的担保余额为人民币 0 万元。 本次 ...

1 / 2 天域生物科技股份有限公司 关于控股股东所持股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 19 日收到 公司控股股东、实际控制人之一史东伟先生的书面函告，获悉史东伟先生将其持 有的公司部分股份办理了解除质押的登记手续，具体情况如下： | 股东名称 | 史东伟 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 1,000,000 | | 占其所持股份比例 | 3.09% | | 占公司总股本比例 | 0.34% | | 解质时间 | 2024 年 09 月 18 日 | | 持股数量（股） | 32,338,800 | | 持股比例 | 11.15% | | 剩余被质押股份数量（股） | 31,000,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股比例 | 95.86% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 10.68% | 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-09 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-094 天域生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,077,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.8418 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢 二层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

天域生物科技股份有限公司 章 程 2024年09月09日 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 ...

德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路501号（上海白玉兰广场）办公楼22/23层,邮编: 200080 Level 22/23, Shanghai Magnolia Plaza, No.501 East Ming Road, Hongkou, Shanghai, PRC 电话/Tel: (8621) 5598 9888 传真/Fax: (8621) 20511999 网址：http://www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国 · 上海 二零二四年九月 德恒上海律师事务所 天域生物 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 德恒上海律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒 02G20230291 号 致:天域生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")及其他相关法律、法规、规章和规范性文件,德恒上海 律师事务所(下称"本所")受天域 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-091 天域生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 08 月 20 日以电子邮件方式发出， 本次会议于 2024 年 08 月 30 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席汪 陈林先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《<2024 年半年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和《公司章程》的相关规定，报告 ...

天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号--行业信息披露》、《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引 第八号--建筑》的相关规定，现将 2024 年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、园林生态业务 2024 年 4-6 月，公司及子公司新签项目合同 7 项，合计金额为人民币 5,766,955.14 元。新签项目合同中，园林生态工程施工业务合同 1 项，园林生态景观设计业务合同 6 项。 2024 年 1-6 月，公司及子公司累计签订合同 15 项，合计金额为人民币 8,644,878.10 元，其中 2 项合同已执行完毕，其余合同均在执行中。 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-093 天域生物科技股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、养殖业务 1/1 单位：头 主要产品 销售量 库存量 销售量同比增减 （%） 库存量同比增减 （%） 生猪 76,800 141,1 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-092 天域生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），天域生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"，曾用名"天域生态环境股份有限公司"）向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非 公开发行股票募集资金总额为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费 用人民币 8,406,457.62 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 06 月 22 日对公司本次非公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"众 会字（2 ...