本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 07 月 08 日、 2024 年 07 月 24 日召开第四届董事会第二十六次会议、2024 年第三次临时股东大 会，会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于调整公司经营范围并 修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 07 月 09 日、2024 年 07 月 25 日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于拟变更公 司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》、《2024 年第三次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2024-070、2024-079）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，取得重庆市市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下： 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-081 天域生物科技股份有限公司 成立日期：2000 年 06 月 21 日 经营范围 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0177 号 关于对天域生态环境股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 天域生态环境股份有限公司，A 股证券简称：天域生态，A 股证 券代码：603717； 孙卫东，天域生态环境股份有限公司时任财务总监。 公司定期报告信息披露不准确，上述行为违反了《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.4 条等有关规定。 责任人方面，公司时任财务总监孙卫东作为公司财务事项的具 体责任人，未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《股票 上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条等有关规定及其 在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 2024 年 6 月 8 日，天域生态环境股份有限公司（以下简称天域 生态或公司）披露《关于 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-080 天域生态环境股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 1 三、本次股份协议转让完成后股东持股情况 本次股份过户完成后，罗卫国先生及其一致行动人史东伟先生合计持有公司 股份 69,590,629 股，占公司总股本的 23.99%，仍为公司的控股股东、实际控制人。 泽源利旺田 42 号基金持有公司股份 22,000,000 股，占公司总股本的 7.58%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 收到公司 控股股东罗卫国先生及其一致行动人史东伟先生的通知，其向深圳泽源私募证券 基金管理有限公司（代表"泽源利旺田 42 号私募证券投资基金"，以下简称"泽 源利旺田 42 号基金"）协议转让公司部分股份事项已经完成股份过户登记，具体 情况如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 6 月 25 日，公司控股股东罗卫国先生和史东伟先生与深圳泽源私募证 券 ...

天域生物科技股份有限公司 天域生物科技股份有限公司章程 章 程 2024年07月24日 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-079 天域生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,956,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.0378 | 司法》及《公司章程》的规定。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢 二层 (三) 出席会 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-078 天域生态环境股份有限公司 关于2024年度"提质增效强回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）为深入学习贯彻党的二十 大和中央金融工作会议精神，强化落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》（国发〔2020〕14 号）及《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》（国发〔2024〕10 号）要求，积极响应《关于开展重庆上市公司"提 质增效强回报"专项行动的倡议书》，深度践行"投资者为本"的理念，特制定 2024 年度"提质增效强回报"行动方案，并经公司第四届董事会第二十七次会议 审议通过。方案旨在通过持续强化自身价值创造能力，推动公司加快实现高质量 发展和投资价值提升的核心发展目标，以期增强投资者信心、保护投资者尤其是 中小投资者的合法权益，共同促进资本市场的平稳健康发展。具体方案及相关举 措如下： 一、聚焦主业、加快业务转型，持续提升经营效率 公司主营业务围绕生猪养 ...

二零二四年七月 德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国·上海 德恒上海律师事务所 天域生态 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，德恒上海 律师事务所（下称"本所"）受天域生态环境股份有限公司（下称"公司"）委托， 指派陈德志律师、程欣律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《天域生态环境股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法 律和《公司章程》的规定，以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见， 并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确 性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于 有关人员的居民身 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-077 天域生态环境股份有限公司 关于 2024 年度为合作养殖农户提供担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 01 月 15 日、01 月 31 日召开公司第四届董事会第二十一次会议和 2024 年度第一次临时股 东大会，会议审议通过了《关于 2024 年度为合作养殖农户提供担保预计的议 案》，同意公司及下属子公司 2024 年度预计为养殖农户提供金额不超过人民币 10,000.00 万元的担保，担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，有效期 内担保额度可滚动使用。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请 1 被担保人名称：枝江市腾鑫牲猪养殖专业合作社（公司控股子公司的优 质养殖农户，以下简称"腾鑫合作社"） 被反担保人名称：枝江市天雨农业融资担保有限公司（以下简称"天雨 担保公司"） 是 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-076 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 1 被担保人名称：湖北天豚食品科技有限公司（以下简称"湖北天豚"）、 武汉天域农牧有限公司（以下简称"武汉天域"）、武汉天乾农牧有限 公司（以下简称"武汉天乾"）、宜昌天域农牧有限公司（以下简称 "宜昌天域"） 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民 币 1,500.00 万元，本次担保前公司对湖北天豚的担保余额为人民币 0 万 元、对武汉天域的担保余额为人民币 4.56 万元、对武汉天乾的担保余额 为人民币 76.97 万元、对宜昌天域的担保余额为人民币 1,389. ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-075 天域生态环境股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 17 日收到 公司控股股东史东伟先生的书面函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除 质押的登记手续；同日，收到公司控股股东之一致行动人罗卫国先生的通知，获悉 其所持有公司的部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下： 一、上市公司股份质押 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途，相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。 3、股东累计质押股份情况 截至本公告日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | 股东名称 | 罗卫国 | 史东伟 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | | 持股数量（股） | 48,501,829 | 43,088,800 | 91,590,629 | | 持股 ...