登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张海明、主管会计工作负责人王兴春及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：603718 证券简称：海利生物 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 注： 根据企业会计准则有关规定，报告期内计提了股权激励费用，若扣除股权激励费用的影响，则实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,710,828.55元，相比去年同期增长88.05%。 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大 ...

申港证券股份有限公司 关于上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售之 2024 年度业绩承诺完成情况的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券""独立财务顾问"）作为上 海海利生物技术股份有限公司（以下简称"海利生物""上市公司""公司"） 重大资产购买及重大资产出售（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规 的有关规定，对业绩承诺方做出的关于陕西瑞盛生物科技有限公司（以下简称"瑞 盛生物""标的公司"）2024 年度业绩承诺的实现情况进行了核查，并发表意见 如下： 一、业绩承诺及补偿安排 根据上市公司与业绩承诺方美伦管理有限公司签订的《上海海利生物技术股 份有限公司与美伦管理有限公司之股权收购协议》以及《上海海利生物技术股份 有限公司与美伦管理有限公司之股权收购之业绩补偿协议》，本次交易的业绩承 诺情况如下： （一）业绩承诺情况 | 项目 | 2024 年度 | 2025 年度 | 2026 年度 | | --- | --- | - ...

上海海利生物技术股份有限公司 2024年度 非经常性损益审核报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核报告 二、审核报告附送 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对 非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施 了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信， 我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 1. 非经常性损益明细表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 上海海利生物技术股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 一、专项审核报告 二、关于业绩承诺实现情况的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： ...

申港证券股份有限公司 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二五年四月 关于 上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售 之 2024 年度持续督导意见 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系，本着独立、客观和公 正的原则对本次交易出具本持续督导意见。 2、本持续督导意见所依据的文件、材料由上市公司及其交易对方提供，上 市公司保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。 本独立财务顾问出具的持续督导意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关 协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本 独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导 意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 4、本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东及其他投资者认真阅读上市 公司董事会发布的关于本次交易的公告及相关的审计报告、评估报告、法律意见 书等有关资料。 ...

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 曹峻 本人作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关 法律法规及规章制度的要求，在 2024 年任职期间独立、忠实、勤勉地履行职责， 审慎行使公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情 况，全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 对于审议的重大事项充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益，同时为公司的科学决策、经营发展建言献策，促进了公司的规范运作 与持续发展。 由于原独立董事程安林先生辞职，公司于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第三 次临时股东大会增补曹峻女士为公司独立董事，现就本人在 2024 年度任职期间履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曹峻，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， ...

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工 作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中能够确 保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 | 独立董事姓 | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会情况 | | | | 名 | 本年度应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席（次） | 出席股东大 | | | 董事会次数 | （次） | （次） | | 会次数 | | 张林超 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 张林超 本人作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 ...

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 刘天民（离任） 本人作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关 法律法规及规章制度的要求，在 2024 年任职期间独立、忠实、勤勉地履行职责， 审慎行使公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情 况，全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 对于审议的重大事项充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益，同时为公司的科学决策、经营发展建言献策，促进了公司的规范运作 与持续发展。 报告期内，本人任期届满，于 2024 年 5 月 23 日公司召开 2023 年年度股东大 会完成董事会换届选举后正式卸任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘天民：男，1961 年出生，美国国籍，中国永久居留权，毕业于西安交通大 ...

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 程安林（离任） （一）参加股东大会、董事会会议情况 | 独立董事姓 | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 会情况 | | 名 | 本年度应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席（次） | 出席股东大 | | | 董事会次数 | （次） | （次） | | 会次数 | | 程安林 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 本人作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关 法律法规及规章制度的要求，在 2024 年任职期间独立、忠实、勤勉地履行职责， 审慎行使公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情 况，全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 对于审议的重大事项充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中 ...

第一章 总则 第一条 为切实加强上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的舆情 管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护 公司及利益相关方合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第三条 本制度所称舆情包括但不限于： (一) 报刊、电视、网络等媒体及自媒体(以下合称"媒体")对公司进 行的负面报道、不实报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及 其衍生品种交易价格变动的负面舆情； (二) 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 ...