上海海利生物技术股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 -- 上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定之情 形的说明 上海海利生物技术股份有限 and and the program and ure 1012 Million in 2 and and the program and the first and 截至本说明出具日,本次交易相关主体不存在泄露本次交易内幕信息以及利 用本次交易信息进行内幕交易的情形,不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被 立案调查或者立案侦查的情形,最近 36个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相 关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追 究刑事责任的情形,不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与重大资产重组的情形。 特此说明。 (以下无正文) (此页无正文,为《上海海利生物技术股份有限公司董事会关于本次交易相 关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管>第十二条规定之情形的说明》之盖章页） 上海海利 ...

关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟支 付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED,以下简 称"拟购买资产交易对方")持有的陕西瑞盛生物科技有限公司(以下简称"拟 购买标的公司")55.00%的股权(以下简称"拟购买标的资产"),同时拟向药明 生物技术有限公司(WuXi Biologics (Cayman)Inc.,以下简称"拟出售资产交易 对方")出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc. (以下简称"拟出售 标的公司")30.00%的股权(以下简称"拟出售标的资产")(以下简称"本次交 易")。 公司为本次交易聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机 构金证(上海)资产评估有限公司(以下简称"金证评估")作为资产评估和估 值机构,金证评估为本次交易出具了《上海海利生物技术股份有限公司拟股权 收购所涉及的陕西瑞盛生物科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 《WuXi Vaccines （Ca ...

4、本次交易已履行的批准和授权 上海海利生物技术股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有 效性的说明 上海海利牛物技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的 陕西瑞盛生物科技有限公司 55.00%的股权,同时拟向药明生物技术有限公司 （Wuxi Biologics (Cayman) Inc.）出售上市公司持有的 Wuxi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%的股权 (以下简称"本次交易")。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 ――上市公司重大资产重组》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组（2023年修订）》等有关法 律法规、规范性文件的规定及《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定,公司董事会对于本次交易履行法定程序的完 备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审 ...

证券简称：海利生物 证券代码：603718 上市地点：上海证券交易所 上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）摘要 | 重大资产购买交易对手方 | 美伦管理有限公司 | | --- | --- | | | （MAYLION MANAGEMENT LIMITED） | | 重大资产出售交易对手方 | 药明生物技术有限公司 | | | （WuXi Biologics (Cayman) Inc.） | 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二四年八月 上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）摘要 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于上海证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要 内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重组的全部信息披露文件 ...

申港证券股份有限公司 关于上海海利生物技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度 的制定和执行情况的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上海海利生物 技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟支付现金购买美伦管理有限公司 （MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的陕西瑞盛生物科技有限公司 55.00%的股权，同时拟向药明生物技术有限公司（Wuxi Biologics (Cayman) Inc.） 出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%的股权（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行 情况进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规 范性文件的要求，上市公司制定并遵循了上市公司内幕信息知情人登记管理制度 的规定。 2012 年 5 月 15 日，上市公司召开 2011 年度股东大会，审议并通过了《关 于<内幕信息 ...

申港证券股份有限公司 截至本核查意见出具日，本次交易相关主体不存在泄露本次交易内幕信息以 及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交 易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重 组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依 法追究刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与重大资产重组的情形。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限 公司本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形 的核查意见》之签章页） 2 独立财务顾问主办人： 潘杨阳 欧 俊 申港证券股份有限公司 年 月 日 关于上海海利生物技术股份有限公司本次交易 相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的核查意见 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"上市 ...

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟支 付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的 陕西瑞盛生物科技有限公司 55.00%的股权,同时拟向药明生物技术有限公司 ( Wuxi Biologics (Cayman) Inc. ) 出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc. 30.00%的股权(以下简称"本次交易")。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法》")等法律、法规、规章及其他规 范性文件的规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论 证后,对于本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条的相关规定及是否适用 第四十三条、四十四条的规定作出审慎判断，认为: 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定 (一)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等法律、法规、规范性文件 的要求,上市公司董事会就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、 客观的分析,就上述规定中的有关要求落实如下: 上海海利生物枝术股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通 过 支 付 现 金 的 方 式 购 买 美 伦 管 理 有 限 公 司 （ MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的陕西瑞盛生物科技有限公司（以下简称"拟购买标的公司") 55.00%的股权、拟向药明生物技术有限公司出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%的股权(以下简称"本次交易")。 1、资产负债率=负债总计/资产总计 一、本次交易对公司每股收益的影响 根据公司 ...

上海海利生物技术股份有限公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组、不构成关联交易 及重组上市的说明 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟支付现 金购买美伦管理有限公司 (MAYLION MANAGEMENT LIMITED) 持有的陕西瑞盛 生物科技有限公司(以下简称"瑞盛生物"、"拟购买资产")55.00%的股权,同时 拟向药明生物技术有限公司（Wuxi Biologics (Cayman) Inc.）出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman)Inc. (以下简称"药明海德"、"拟出售资产") 30.00%的股 权(以下简称"本次交易")。 一、本次交易构成重大资产重组 (一) 本次购买资产 根据本次交易协议,本次购买资产的交易价格为 93,500.00 万元。根据拟购买资 产审计报告及上市公司 2023年经审计的财务数据,瑞盛生物的资产总额、资产净额 和交易金额孰高值以及最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司最近一个会 计年度经审计的合并财务会计报告相关财务数据的比例均高于 50%,且瑞盛生物 2023 年度经审计营业收入、资产净额均超过 5,000 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－047 上海海利生物技术股份有限公司 关于向关联方租用办公用房的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司因正常办公所需，并综合考虑配套、交通等因素，拟向公司实际控制 人、董事长张海明先生的一致行动人张悦女士租赁其位于上海市黄浦区138号上 海广场804室、805室的房产作为日常办公场所，租赁面积合计690.98平方米， 租金为人民币4.5元/平方米/天（含税），租期3年，租赁金额为人民币含税 1,134,934.65元/年，预计租赁房屋含税金额合计为人民币3,404,803.95元，该价 格与同类型房产的市场租金相当，价格公允。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）租赁公司实际控制 人、董事长张海明先生的一致行动人张悦女士位于上海市黄浦区淮海中路 138号上海广场804室和805室的房产用于日常办公，租赁面积合计690.98平 方米，租金为人民币4.5元/平方米/天（含税），租期3年，租赁金额为 ...