本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及相关议事规则的的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》等法律法规的相关规定，公司决定取消监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，同 步对《公司章程》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订，将《股东大会议 事规则》更名为《股东会议事规则》并修订相关条款。 二、《公司章程》的修订情况 公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突 出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分 文字表述的调整内容将不再逐一比对： | 修订前 | 修订后 | | --- ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董 事，分别为安林女士、李云超先生、张勃兴先生，安林女士、李云超先生和张勃 兴先生在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。公司于 近日收到三位独立董事提交的关于独立性的自查结果，公司董事会对三位独立董 事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事安林女士、李云超先生、张勃兴先生严格遵守《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 广东天安新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 广东天安新材料股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号化工》、《关于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的通知》 的要求，广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一 季度高分子复合饰面材料业务的主要经营数据披露如下： 二、高分子复合饰面材料主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2025 | 年 1 3 | 至 | 月平均 | 2024 | 年 1 3 | 至 | 月平均 | 变动比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 售价 | | | | 售价 | | | | | | 家居装饰饰面材料 | | 23,328.61 | | 元/吨 | | 25,764.45 | | 元/吨 | | -9.45 | | 汽车内饰饰面材料 | | 41,805.64 | | 元/吨 | | 41,54 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-012 广东天安新材料股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加预计发生的 2025 年度日常关联交易属于公司正常的经营活动 所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影 响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。 本事项尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 27 日，公司召开的 2025 年第一次独立董事专门会议、第四 届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日披露的 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。 2、2025 年 4 月 16 日，公司召开的 2025 年第二次独立董事专门会议审议通 过了《关于增加 202 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东天安新材料股份有限公司董事会,现提名李云 超先生为广东天安新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任广东天安新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 广东天安新材料股份有限公司 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 个业兼职（任职）间题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东天 安新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 ...

广东天安新材料股份有限公司 （2） 签字注册会计师近三年从业情况： 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制 的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信审计过程中 勤勉尽责，能够遵循独立性、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素 养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2024 年度财务报表和内部控制审计 工作，出具了恰当的审计报告。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东 路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 ...

治理先行，持续稳健发展 1 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 治理先行，持续稳健发展 01 02 | 谋定后动,笃行致远 | 29 | | --- | --- | | 党建引领,强基铸魂 | 30 | | 规范治理,提质增效 | 33 | | 合规守正,稳健经营 | 36 | | 数智转型,安全护航 | 38 | | 信息畅达,价值共创 | 42 | | 尊重平等,共创价值 | 73 | | --- | --- | | 赋能发展,共赢未来 | 76 | | 以人为本,共筑温情 | 80 | | 安全至上,责任为先 | 83 | | 绩效展示 | 105 | | --- | --- | | 指标索引表 | 108 | | 读者意见表 | 109 | | 应对气候变化 | 47 | | --- | --- | | 深化环境管理 | 50 | | 打造绿色工厂 | 58 | | 创新绿色发展 | ୧୫ | | 创新驱动,智造引领 | 91 | | --- | --- | | 精益求精,追求卓越 | 97 | | 诚信服务,满意至上 | 99 | | 携手共赢,共同发展 | 101 | | 反哺社会, ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-019 广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-008 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董 事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 公司全体监事均出席本次会议 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 （1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （2）本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-007 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 5、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 二、董事会会议审议情况 1 公司全体董事均出席本次会议 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 （1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （2）本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审 ...