证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-062 广东天安新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 3、业务规模 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 19 家。 4、投资者保护能力 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-060 广东天安新材料股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召 开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任吴真女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期 自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 吴真，女，1993 年出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，本科学历， 财务管理、法学双学位，已取得上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证 明》，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的 规定。 吴真女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等规定的 ...

广东天安新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天安新材料股份有限公司(以下简称 公司")选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称 审计委 员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核 职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备 ...

广东天安新材料股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 第一条 为维护广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 根据《公司法》的规定，公司以整体变更方式设立:由佛山市天安塑料有限 公司整体变更，并由全体原股东作为发起人认购公司发行的全部股份。 公司在广东省佛山市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》， 注册号为：914406007224411582。 第三条 公司于 2017 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1489 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,668 万股，于 2017 年 9 月 6 日在上海证券交易所上市。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 ...

三、高分子复合饰面材料主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 年 | 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 | 半年度均价同 | 季度均价环比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 采购均价 | | 采购均价 | 比变动比率（%） | 变动比率（%） | | | （元/吨） | | （元/吨） | | | | 树脂粉 | 5,245.30 | | 5,623.75 | -6.73 | 0.20 | | 增塑剂 | 9,968.23 | | 9,344.05 | 6.68 | -10.73 | | 表处剂 | 43,356.71 | | 43,512.01 | -0.36 | -3.67 | | 牛皮纸 | 5,669.48 | | 5,489.21 | 3.28 | -8.38 | | 装饰纸 | 22,055.34 | | 21,789.90 | 1.22 | -0.98 | 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-064 广东天安新材料股份有限公司 2024 年半年度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 ...

广东天安新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东天安新材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理 （ESG）能力，使公司从战略高度全面践行可持续发展理念，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《广东天安新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议成立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 工作进行研究并提出建 议。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪；应当提议公司 ESG 战略、 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-058 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 12 日(星期一) 至 08 月 16 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 securities@tianantech.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 17 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-056 广东天安新材料股份有限公司 关于为全资子公司广东天安高分子科技有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司已分别于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十 二次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中公司可以为安徽天安新 材料有限公司、浙江瑞欣装饰材料有限公司、天安高分子提供最高限额人民币 117,000 万元的连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。 授权自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会结束止， 在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交 所披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供 担保的公告》（公告编号：2024-022）。公司本次对天安高 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-055 广东天安新材料股份有限公司 关于公司及子公司为控股子公司 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次担保事项的内部决策程序 重要内容提示： 2、公司为石湾鹰牌向交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称"交通银行 佛山分行"）申请贷款以及办理保理等业务提供担保，担保的最高本金限额分 别为人民币 792 万元、4,752 万元；控股子公司东源鹰牌为石湾鹰牌向交通银 行佛山分行申请贷款以及办理保理等业务提供担保，担保的最高本金限额分 别为人民币 1,200 万元、7,200 万元。 1 被担保人名称：佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称"石湾鹰牌"） 本次担保金额： 1、广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为石湾鹰牌向招商银 行股份有限公司佛山分行（以下简称"招商银行佛山分行"）申请贷款等业 务提供担保的最高本金限额为人民币 3,300 万元；控股子公司河源市东源鹰 牌陶瓷有限公司（以下简称"东源鹰牌 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-054 广东天安新材料股份有限公司 （一）2024 年 4 月 12 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 4 月 13 日披 露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的 公告》（公告编号：2024-038）。 （二）截至本公告披露日，公司完成回购，已实际通过集中竞价交易方式累 计回购公司股份 3,650,320 股，占公司总股本的比例为 1.1974%，回购成交最高价 为 10.23 元/股（2023 年度权益分派除权除息前回购价格上限为 14 元/股），最低价 为 6.17 元/股，交易总金额为 30,027,578.60 元（不含交易费用）。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | | | | | -- ...