证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-074 广东天安新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 （二）本次担保事项的内部决策程序 公司已分别于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十 二次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中公司可以为安徽天安、 瑞欣装材、天安高分子提供最高限额人民币 117,000 万元的连带责任保证担保， 并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束止，在上述额度范围内，无需另行 召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024- 022）。公司本次对天安高分子、安徽天安、瑞欣装材提供的 ...

编号：TA2024-007 证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 √其他 线上电话会议 | | | 参与单位名称 | | | （排名不分先后）申万宏源、招商证券、长城证券、 | | | | | 长江证券、广发证券、东北证券、东吴证券、方正证 | | | | | 券、光大证券、国联证券、华安证券、华泰证券、华 | | | | | 鑫证券、天风证券、民生证券、民生加银基金、浙商 | | | | | 证券、中航信托、中信证券、中邮证券、九泰基金、 | | | ...

广东天安新材料股份有限公司 2024 年三季度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提 醒》的要求，广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 三季度高分子复合饰面材料业务主要经营数据披露如下： 二、高分子复合饰面材料主要产品的价格变动情况（不含税） 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-069 | 主要产品 | 2024 | 年 | 1-9 | 月平均售 | 2023 | 年 | 1-9 | 月平均 | 三季度均 价同比变 | 季度均价环比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 价 | | | | 售价 | | | | 变动比率（%） | | | | | | ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-072 基于业务发展需要，公司拟增加与关联方佛山隽业日常关联交易预计额度 5,000 万元。2024 年 10 月 25 日，公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通 过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事 项提交公司第四届董事会第十七次会议审议表决。会议表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事认为公司本次增加 2024 年度日常关联交易预 计符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、 广东天安新材料股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加预计发生的 2024 年度日常关联交易属于公司正常的经营活动 所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影 响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。 本事项尚需提交股东大会审议。 一、本次增加日常关联交易基本情况 20 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-073 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

1 光大证券股份有限公司 关于广东天安新材料股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为天安 新材向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 的规定完成对天安新材相关持续督导工作。保荐机构根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市股则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司增加 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次增加日常关联交易基本情况 （一）本次增加日常关联交易履行的审议程序 基于业务发展需要，公司拟增加与关联方佛山隽业日常关联交易预计额度 5,000 万元。2024 年 10 月 25 日，公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通 过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项 提交公司第四届董事会第十七次会议审议表决。会议表决结果为 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权。公司独立董事认为公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计 符合公司 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-071 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司 2024 年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东天安新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 (1) 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 1 公司全体监事均出席本次会议 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议通知已于2024年10月20日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-070 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 1 公司全体董事均出席本次会议 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议通知已于2024年10月20日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 根据公司 2024 年第三季度的经营管理和公 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | | | | 编号： TA2024-005 | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | √ 其他 2024 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活 | | | 动投资者集体接待日 | | | 参与单位名称 | 通过全景网平台参与公司 | 2024 广东辖区上市公司投 | | | | 资者关系管理月活动投资者集体接待日活动的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日 | | | | 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// | | 地点 | ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-068 广东天安新材料股份有限公司 关于参加 2024 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日(星期四)15:30-16:30 会议召开地点："全景路演"网站（网址：http://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络互动 为进一步加强与投资者的互动交流，广东天安新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（网址：http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间 为 2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30-16:30。 届时，公司董事长、总经理吴启超先 ...