Core Viewpoint - The company, Tianan New Materials, is focused on the development, design, production, and sales of building ceramics and polymer composite decorative materials, with a strategic shift towards integrated home furnishing services and a commitment to environmental sustainability. Company Overview - Tianan New Materials primarily engages in the research, design, production, and sales of building ceramics, automotive interior decorative materials, home decorative materials, fireproof decorative panels, and integrated delivery services [3][21]. - The company aims to transform from a material supplier to a comprehensive service provider in the eco-friendly and artistic space, leveraging a multi-brand and multi-channel strategy [21][22]. Industry Insights Building Ceramics - The building ceramics industry is currently in a "stock era," transitioning from scale expansion to value reconstruction due to various factors including real estate market adjustments and stricter environmental policies [4][6]. - In 2024, the new housing starts in China decreased by 23.0% year-on-year, while the completion area fell by 27.4%, indicating a significant contraction in the market [4]. - The government is promoting urban renewal and old housing renovations, with over 60,000 urban renewal projects implemented in 2024, leading to an investment of approximately 2.9 trillion yuan [4][6]. Automotive Interior Decorative Materials - The automotive interior materials industry is experiencing structural growth opportunities amid the rapid electrification of the automotive sector, with domestic passenger car sales projected to reach 22.608 million units in 2024, a 3.1% increase year-on-year [8][9]. - The demand for high-end and environmentally friendly interior materials is rising, driven by the growth of the new energy vehicle market, which is expected to produce over 10 million units in 2024, accounting for 65% of global production [8][9]. Home Decorative Materials - The home decorative materials industry is closely linked to the real estate market, with the sector currently undergoing adjustments due to policy changes [12][21]. - The demand for home improvement is expected to grow, driven by urbanization and rising disposable incomes, with consumers increasingly seeking high-quality, environmentally friendly, and aesthetically pleasing materials [12][21]. Fireproof Decorative Panels - The fireproof decorative panel market is characterized by low industry concentration and a growing demand for safety and aesthetic appeal in public buildings [14][15]. - The implementation of stricter fire safety regulations is expected to enhance market opportunities for fireproof materials, with a focus on developing green and energy-efficient products [15][16]. Financial Performance - In the reporting period, the company achieved a revenue of 3.1003 billion yuan, a decrease of 1.32% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 101 million yuan, down 16.49% [37]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 23.40% year-on-year, attributed to effective cost control and management improvements [37].

Group 1 - The company plans to issue new shares on the Shanghai Stock Exchange, with the resolution valid from the approval date of the 2024 annual general meeting until the 2025 annual general meeting [2] - The board of directors is authorized to handle all matters related to the issuance of shares, including the preparation and submission of relevant documents, determining the issuance plan, and managing the use of raised funds [2][3] - The issuance plan is subject to approval by the 2024 annual general meeting and must comply with relevant laws and regulations [3] Group 2 - The company has proposed an adjustment to the independent directors' remuneration, increasing it from RMB 52,000 to RMB 65,000 per year, pending approval at the 2024 annual general meeting [5][6] - This adjustment aims to enhance the motivation of independent directors and align their compensation with their responsibilities and the company's operational status [6] Group 3 - The company intends to use idle self-owned funds for cash management, with a maximum investment amount of RMB 400 million in short-term, low-risk financial products [10][11] - The investment aims to improve the efficiency of the company's idle funds while ensuring daily operational needs and fund safety [11][17] - The board has authorized the chairman to make investment decisions within the specified limits [14] Group 4 - The company has decided to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board, and will revise the articles of association accordingly [19][20] - This change is in compliance with the revised Company Law and aims to streamline governance [19] Group 5 - The 2024 annual general meeting is scheduled for May 8, 2025, with both on-site and online voting options available for shareholders [22][23] - The meeting will address various proposals that have been approved by the board, including those requiring special resolutions and those involving related party transactions [25]

4月16日晚间，天安新材（603725）(603725.SH)发布了2024年度业绩报告。面对房地产政策调整传导滞 后、建陶家居行业需求疲软等挑战，公司以"泛家居产业生态圈"为战略支点，紧抓"好房子"建设、城市 更新等政策机遇，以创新穿越经济周期，以生态激活市场存量资源，2024年实现营业收入31亿元，归母 净利润1.01亿元，扣非归母净利润9049.33万元，同比增长23.40%。企业综合实力持续攀升，被评为佛 山制造业企业百强第57名、佛山民营企业百强第88名，并首次入选广东企业500强。 同日，天安新材还发布了2025年一季报，公司业绩延续增长势头，实现营收5.8亿元、归母净利润 1517.24万元，同比分别增长10.31%和23.7%，扣非净利润增幅扩大至36.98%。 双主业夯实根基生态圈协同发力 报告期内，天安新材持续深耕建筑陶瓷和高分子复合饰面材料两大主业，不断提升核心竞争力，夯实企 业发展根基。 其中，建筑陶瓷板块以"价值驱动"破局行业产能出清，聚焦研发设计与品牌营销"微笑曲线"两端，推出 高环保性能与美学兼具的中国瓷等创新产品，全年销量超4560万平方米，同比增长3%，市占率持续提 升。 在 ...

广东天安新材料股份有限公司 2024年度 内部控制审计报告 ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZC10230 ਧ ᒯьཙᆹᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷᒯьཙᆹᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ཙᆹᯠ ᶀ˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱ ъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴 ԧަᴹ᭸ᙗᱟཙᆹᯠᶀ㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ ᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧 䘋㹼ᣛ䵢DŽ ྲཙᆹᯠᶀ㪓һՊ 2024 ᒤ䜘᧗ࡦ䇴ԧᣕᡰ䘠ˈ᤹➗ѝഭ䇱 ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊਁᐳⲴljкᐲޜਨᇎᯭԱъ䜘᧗ࡦ㿴㤳փ㌫ⴁ㇑ 䰞仈䀓ㆄNJ(2011 ᒤㅜ 1 ᵏˈᙫㅜ 1 ᵏ)Ⲵޣ䉱ݽ㿴ᇊˈཙᆹᯠᶀᵚ ሶҾ 2024 ᒤᓖᒦ䍝Ⲵᆀޜਨኡইᯩᔪㆁ䇮䇑䲒ᴹ䲀ޜਨⲴ䜘᧗ ࡦवᤜ൘ཙᆹᯠᶀ 2024 ᒤᓖ䜘᧗ࡦ㠚ᡁ䇴ԧ㤳തDŽ᤹➗ljԱъ 䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅᇎᯭ ...

广东天安新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 广东天安新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-104 | ᇑ䇑ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZC10229 ਧ ᒯьཙᆹᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷᒯьཙᆹᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ཙᆹᯠᶀ˅ 䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜ ਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗Աъ ...

广东天安新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 ޣҾᒯьཙᆹᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ Ⲵу亩ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZC10231 ਧ ᒯьཙᆹᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑ䇑Ҷᒯьཙᆹᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āཙᆹᯠ ᶀā˅2024 ᒤᓖⲴ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜ ਨ䍴ӗ䍏٪㺘ǃ2024 ᒤᓖਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱ 䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2025 ᒤ 4 ᴸ 16 ᰕࠪާҶᣕਧѪؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZC10229 ਧⲴ ᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑ᣕDŽ ཙᆹᯠᶀ㇑⨶ቲṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷ ᕅㅜ 8 ਧüüкᐲޜਨ䍴䠁ᖰᶕǃሩཆᣵ؍Ⲵⴁ㇑㾱≲NJ˄䇱ⴁՊޜ ǒ2022Ǔ26 ਧ˅઼ljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷইㅜ 2 ਧ üüъ࣑࣎⨶NJⲴޣ㿴ᇊ㕆ࡦҶਾ䱴Ⲵ 2024 ᒤᓖ䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘˄ԕлㆰ〠Ā≷ᙫ㺘ā˅DŽ 㕆ࡦ≶ᙫ㺘ᒦ⺞؍ަⵏᇎǃ߶⺞ǃᆼᮤᱟཙᆹᯠᶀ㇑⨶ቲⲴ䍓ԫDŽ ᡁԜሶ≷ᙫ㺘 ...

第三条 战略与可持续发展委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG） 能力，使公司从战略高度全面践行可持续发展理念，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《广东天安新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议成立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 工作进行研究 并提出建议。 广东天安新材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 广东天安新材料股份有限公司 第四条 战略与可持续发展委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行 合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预 ...

广东天安新材料股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 第一条 为完善广东天安新材料股份有限公司（以下简称公司）的治理结构， 明确董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会的工作效率、科学决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《广东 天安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 则。 第二条 公司设立董事会，由股东会选举产生，受股东会的委托，负责经营 管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。公司董事会的召 集、召开、议事及表决程序均应当遵守本规则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议。 董事会对股东会负责，并向股东会报告工作。 广东天安新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第六条 经股东会批准，公司董事 ...

广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东天安新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《广东天安新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规 定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 委员会组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事 2 名。委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名 ...

广东天安新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规 定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议了董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客 观的独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下。 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力 和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以 及兼职情况简介如下： 李云超，中国国籍，1977 年 9 月出生，毕业于武汉大学法学专业，法 学博士，2021 年 2 月起任公司独立董事。历任广东信利盛达律师事务所律 师、广东格林律师事务所律师、北京市盈科（广州）律师事务所律师；现 任北京市康达（广州）律师事务所高级合伙人/律师，广州仲裁委、杭州仲 裁委、 ...