证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-016 广东天安新材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 公司独立董事安林女士、李云超先生及张勃兴先生回避表决。该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件及《公司章程》 等制度的有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策 发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实 现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合所处行业、地 区经济发展水平及公司实际经营状况等，经公司薪酬与考核委员会提议，公司拟 将独立董事津贴从每人每年税前人民币 5.2 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-011 广东天安新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度 及提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称"安徽 天安"）、广东天安高分子科技有限公司（以下简称"天安高分子"）、 浙江瑞欣装饰材料有限公司（以下简称"瑞欣装材"）；控股子公司佛 山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称"石湾鹰牌"）、广东天安集成整 装科技有限公司（以下简称"天安集成"）、广东天汇建筑科技有限公 司（以下简称"天汇建科"）、佛山南方建筑设计院有限公司（以下简 称"南方设计院"）；佛山隽业城市建设工程有限公司（以下简称"佛 山隽业"）系广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过 控股子公司广东天隽建筑科技有限公司（以下简称"天隽建科"）持股 49%的合营企业，公司董事长、总经理吴启超在该参股公司任副董事长、 总经理，属于公司关联方，故本次为其提 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-022 广东天安新材料股份有限公司 一、 说明会类型 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日 （星期三） 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 23 日 （星期三） 至 04 月 29 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@tianantech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日 发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

公司代码：603725 公司简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东天安新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

广东天安新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人罗琴，已充分了解并同意由提名人广东天安新材料股 份有限公司董事会提名为广东天安新材料股份有限公司（以下 简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该 公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人历任德勤华永会计师事务所高级审计、中信证券 华南股份有限公司创新融资部高级经理、中信证券股份有限公 司华南投行部资深经理，在财务会计、审计等领域具有十余年 的工作经历，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范 性文件，具备履行独立董事职责所必需的基本知识和工作经验。 本人已经参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的 学习，并承诺将参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证 券交易所认可的培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-017 广东天安新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、购买理财产品情况概述 （一）投资目的 在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于 短期中低风险或稳健型理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利 于提高公司的收益。 （二）投资金额 拟使用闲置自有资金进行现金管理的总额不超过 40,000 万元，在该额度范 围内，资金可滚动使用。 （五）投资期限 购买的单个投资产品期限不得超过 12 个月。 （六）实施方式 （三）资金来源 公司及全资子公司或控股子公司拟用于进行现金管理的资金来源为公司闲 投资种类：短期中低风险或稳健型理财产品 投资金额：不超过 40,000 万元 已履行的审议程序：广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 16 日召开了公司第四届董事会第十九次会议、第四届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-013 广东天安新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政 策等相关规定，为真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公 司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的各类资产进行了清 查和减值测试。现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试，对发 生资产减值损失的相关资产计提减值准 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-020 广东天安新材料股份有限公司 2024 年度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 本公告涉及的经营数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为 本公司出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司 2025 年 4 月 17 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。有关公司信息均以在指定信息披 露媒体披露的为准，提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要 求，广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度高分子 复合饰面材料业务的主要经营数据披露如下： 二、高分子复合饰面材料主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 | 年平均售价 | 2023 年平均售价 | | 变动比率（%） | | ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-015 广东天安新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序开展董事会换 届选举工作。公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述 候选人经董事会提名委员会审查通过。上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会 审议，第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起计算三年。现将本次董事会 换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。2025 年 4 月 9 日，公司第四届董 ...

广东天安新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东天安新材料股份有限公司董事会,现提名张勃 兴先生为广东天安新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任广东天安新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东天 安新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上化工行 业研究、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...