公司代码：603725 公司简称：天安新材 2024 年半年度报告 广东天安新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 187 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴启超、主管会计工作负责人刘巧云及会计机构负责人（会计主管人员）廖龙声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-061 管理层具体负责办理本次公司注册资本变更、《公司章程》修订及工商变更登记 等相关事宜。最终变更内容以市场监督管理部门核准内容为准，修订后的《公司 章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，并于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年年度股东大会 审议通过该项议案，同意以总股本 218,352,000 股扣除回购股份 2,087,800 股后 的股份数量 216,264,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，公 司总股本由 218,352,000 股变更为 304,857,680 股，注册资本由 218,352,000 元变更为 304,857,680 元。公司于 2024 年 6 月 7 日完成 2023 年年度权益分派 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-063 广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-059 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 根据公司 2024 年半年度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2024 年半 年度报告。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东天安新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及《广东天安新材料股份有限 ...

三、高分子复合饰面材料主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 年 | 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 | 半年度均价同 | 季度均价环比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 采购均价 | | 采购均价 | 比变动比率（%） | 变动比率（%） | | | （元/吨） | | （元/吨） | | | | 树脂粉 | 5,245.30 | | 5,623.75 | -6.73 | 0.20 | | 增塑剂 | 9,968.23 | | 9,344.05 | 6.68 | -10.73 | | 表处剂 | 43,356.71 | | 43,512.01 | -0.36 | -3.67 | | 牛皮纸 | 5,669.48 | | 5,489.21 | 3.28 | -8.38 | | 装饰纸 | 22,055.34 | | 21,789.90 | 1.22 | -0.98 | 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-064 广东天安新材料股份有限公司 2024 年半年度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 ...

广东天安新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东天安新材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理 （ESG）能力，使公司从战略高度全面践行可持续发展理念，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《广东天安新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议成立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 工作进行研究并提出建 议。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪；应当提议公司 ESG 战略、 ...

广东天安新材料股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 第一条 为维护广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 根据《公司法》的规定，公司以整体变更方式设立:由佛山市天安塑料有限 公司整体变更，并由全体原股东作为发起人认购公司发行的全部股份。 公司在广东省佛山市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》， 注册号为：914406007224411582。 第三条 公司于 2017 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1489 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,668 万股，于 2017 年 9 月 6 日在上海证券交易所上市。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-060 广东天安新材料股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召 开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任吴真女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期 自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 吴真，女，1993 年出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，本科学历， 财务管理、法学双学位，已取得上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证 明》，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的 规定。 吴真女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等规定的 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-062 广东天安新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 3、业务规模 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 19 家。 4、投资者保护能力 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H ...

广东天安新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天安新材料股份有限公司(以下简称 公司")选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称 审计委 员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核 职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备 ...