广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 1. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 会议文件 股票代码：603725 2024 年 9 月 2. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 3. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 （1）议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 （2）议案二：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 （3）议案三：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 2 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章 程》、《股东大会议事规则》等规定，特制定如下会议须知： 1、公司董事会秘书室负责股东大会的程序和安排会务工作。 2、参加股东大会的股东或股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1] Core Views - The company reported a revenue of 1.388 billion yuan in H1 2024, a year-on-year increase of 1.72%, with a net profit attributable to shareholders of 53.32 million yuan, up 43.46% year-on-year [1] - The building ceramics business saw a slight decline in revenue but an improvement in net profit margin, with the revenue from the Eagle brand companies at 655 million yuan, down 4.20% year-on-year, while the net profit margin improved by 0.45 percentage points to 5.50% [1] - The automotive interior business experienced rapid growth, with revenue from automotive interior materials increasing by 20.31% year-on-year, while the average price of home decoration materials decreased by 3.73% due to intensified competition [1] - The overall gross margin faced slight pressure, with sales gross margins of 21.25% and 22.43% for Q1 and Q2 2024, respectively, showing year-on-year changes of -0.25 and -0.87 percentage points [1] - The acquisition of a 51% stake in Southern Design Institute in July 2024 enhances the company's strategic layout in the home furnishing sector, providing a one-stop solution for customers [1] - The company expects net profits of 159 million, 188 million, and 228 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, corresponding to P/E ratios of 11X, 10X, and 8X [1] Summary by Sections Financial Performance - H1 2024 total revenue: 1.388 billion yuan, +1.72% YoY - H1 2024 net profit: 53.32 million yuan, +43.46% YoY - Q2 2024 revenue: 863 million yuan, +4.12% YoY - Q2 2024 net profit: 41.06 million yuan, +41.36% YoY [1] Business Segments - Building ceramics revenue: 655 million yuan, -4.20% YoY - Automotive interior materials revenue: +20.31% YoY - Home decoration materials average price: -3.73% YoY [1] Margins and Costs - Q1 2024 gross margin: 21.25% - Q2 2024 gross margin: 22.43% - H1 2024 operating cash flow: 109 million yuan, -45.68% YoY [1] Strategic Developments - Acquisition of Southern Design Institute to enhance service offerings in home furnishing [1] - Focus on expanding the product sales in the home furnishing industry [1]

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：TA2024-004 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 线上电话会议 参与单位名称 （排名不分先后）申万宏源、华夏基金、长城证券、 广发证券、东北证券、中邮证券、国投证券、招商证 券、东吴证券、华安证券、光大证券、长江证券、国 联证券、华鑫证券、天风证券、民生证券、华泰证 券、方正证券、中信证券、中金基金、华泰资管、国 泰基金、高盛资管、东吴基金、富国基金、明世伙伴 基金、浦银安盛基金、聚鸣投资、云汉资管、西部利 得基金 时间 2024 年 8 月 19 日 地点 线上交流 证券代码：603725 证券简称：天安新材 上市公司接待董事长、总经理吴启超 人员姓名 董事、副总经理、董事会秘书曾艳华 投资者关系活 一、公司董事、副总经理、董事会秘书介绍公司基本 动主要内容介 情况及半年度业绩情况 绍 二、公司管理层与投资者进行交流，主要内容如下： （一）2023 年和 2024 年第一季度，公司净利润都 有大幅增长，业绩持续向好 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-065 广东天安新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络文字互动方式召开"天安新材 2024 年半年度业绩说明会"。关于本次说明 会的召开事项，公司已于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《天安新材关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公 告》（公告编号：2024-058）。现将说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 8 月 19 日，公司董事长、总经理吴启超先生，独立董事安林女士， 董事、副总经理、董事会秘书曾艳华女士，副总经理、财务总监刘巧云女士出席 了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Tianan New Materials (天安新材) [4] Core Views - The company reported a revenue of 1.388 billion yuan for H1 2024, a year-on-year increase of 1.7%, and a net profit attributable to shareholders of 53 million yuan, up 43.5% year-on-year [1] - The company continues to develop its pan-home furnishing business, acquiring Foshan Southern Architectural Design Institute to enhance its capabilities in public construction and interior design, thereby promoting a closed-loop assembly-type integrated industry chain [1][2] - The automotive interior business benefited from the increasing penetration of new energy vehicles, with H1 2024 revenue growing by 12% year-on-year [2] - The company has optimized its expense ratios, leading to improved profitability, with a net profit margin of 3.8% for H1 2024, up 1.1 percentage points year-on-year [2] Financial Summary - For H1 2024, the company achieved a gross margin of 22.0%, with a projected increase to 22.9% in 2024E [3] - The company expects net profits of 152 million yuan, 213 million yuan, and 285 million yuan for 2024E, 2025E, and 2026E respectively, representing year-on-year growth rates of 25.8%, 39.9%, and 33.7% [2][3] - The company’s PE ratios are projected to be 12X, 9X, and 6X for 2024E, 2025E, and 2026E respectively [2]

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-059 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 根据公司 2024 年半年度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2024 年半 年度报告。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东天安新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及《广东天安新材料股份有限 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-063 广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投 ...

公司代码：603725 公司简称：天安新材 2024 年半年度报告 广东天安新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 187 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴启超、主管会计工作负责人刘巧云及会计机构负责人（会计主管人员）廖龙声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-061 管理层具体负责办理本次公司注册资本变更、《公司章程》修订及工商变更登记 等相关事宜。最终变更内容以市场监督管理部门核准内容为准，修订后的《公司 章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，并于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年年度股东大会 审议通过该项议案，同意以总股本 218,352,000 股扣除回购股份 2,087,800 股后 的股份数量 216,264,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，公 司总股本由 218,352,000 股变更为 304,857,680 股，注册资本由 218,352,000 元变更为 304,857,680 元。公司于 2024 年 6 月 7 日完成 2023 年年度权益分派 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-062 广东天安新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 3、业务规模 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 19 家。 4、投资者保护能力 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H ...