广东天安新材料股份有限公司 关于第四届监事会第十次会议决议的公告 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-077 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 公司全体监事均出席本次会议 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议通知已于 2023 年 11 月 8 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董 事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于进行债务重组的议案》。 为减少应收账款的坏账损失风险，防范因房地产市场调整产生的下游客户流 动性危机带来的应收账款信用风险，经各方协商一致，公 ...

Group 1: Company Overview - The company reported a revenue increase of 14.26% year-on-year for the first three quarters of 2023, amounting to 74.97 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders increased significantly, driven by growth across all business segments and government subsidies received [1] Group 2: Business Structure and Revenue Breakdown - The main products include architectural ceramics, home decoration materials, automotive interior materials, fireproof boards, films, and synthetic leather [2] - Revenue distribution for the first three quarters of 2023: architectural ceramics (51%), automotive interior materials (15%), fireproof boards (9%), home decoration materials (8%), and other segments (17%) [2] Group 3: Strategic Developments - Following the acquisition of Eagle Brand, the company implemented strategic changes focusing on a dual-track development strategy of "ceramics + home furnishing" [2] - The company aims to enhance brand awareness and sales through improved marketing strategies and a refined sales network [2] Group 4: Automotive Interior Materials - The automotive interior materials are primarily used in seating, dashboards, and door panels for both traditional and new energy vehicles [3] - The company is actively expanding its market presence in the new energy vehicle sector [3] Group 5: Prefabricated Building Business - The company leverages prefabricated renovation technology to upgrade medical facilities efficiently, ensuring minimal disruption during renovations [3] - The focus is on providing environmentally friendly and aesthetically pleasing solutions for home spaces [3] Group 6: Future Plans - The company plans to maintain a balanced production model of self-manufacturing and outsourcing for architectural ceramics, adjusting capacity based on market demand [3]

上海市锦天城律师事务所 关于广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东天安新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受广东天安新材料股份有限公 司（以下简称公司）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会）有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东天安新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师通过视频方式对本次股东大 会进行见证，并对 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-074 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,463,212 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0938 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-075 广东天安新材料股份有限公司 关于签订《产权交易合同之补充协议（二）》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2023 年 10 月 20 日，广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与广东鹰牌陶瓷集团有限公司（以下简称"鹰牌集团"）就公司收购鹰牌陶瓷做 出的税收承诺事项达成补充协议，签订了《产权交易合同之补充协议（二）》（以 下简称"补充协议（二）"）。 2、2023 年 11 月 10 日，本次签订补充协议（二）涉及的事项已经公司股东 大会审议批准，补充协议（二）已生效执行。 3、风险提示： 补充协议（二）生效后，公司于收购鹰牌陶瓷时做出的税收承诺事项的综合 纳税总额将以累计计算的方式进行考核，有利于公司税收考核年度内更好地达成 相应纳税金额。但受到市场环境及政策变化等影响，公司在税收考核的承诺年度 内能否实现纳税承诺仍存在不确定性，因此，未来不排除纳税承诺事项不能完成 的风险。如公司无法完成纳税承诺，可能 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：TA2023-006 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他 参与单位名称 长城证券、华鑫证券、华泰证券、国联基金。 时间 2023年10月30日-2023年11月3日 地点 天安新材等 上市公司接待 常务副总经理徐芳 人员姓名 副总经理、董事会秘书曾艳华 投关经理赖戈杨 一、 公司基本情况介绍； 二、与投资者进行交流，主要内容如下： （一）2023年前三季度公司主要经营情况 2023年1-9月公司实现营业收入222,832.75万元， 同比增加14.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,497.05万元，同比增加302.58%。报告期内公司归属 于上市公司股东的净利润同比增幅较大，主要是本年度 公司各业务板块业绩增长，整体毛利增加，同时本年度 ...

会议文件 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 股票代码：603725 2023 年 11 月 3. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案 （1）议案一：《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》 （2）议案二：《关于签订<产权交易合同之补充协议（二）>的议案》 （3）议案三：《关于增加 2023 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会 授权权限的议案》 （4）议案四：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 2 目 录 1. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 广东天安新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章 程》、《股东大会议事规则》等规定，特制定如下会议须知： 1、公司董事会秘书室负责股东大会的程序和安排会务工作。 2、参加 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-073 广东天安新材料股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 根据公司法、公司章程等规定，公司控股股东吴启超于 2023 年 10 月 30 日 向公司董事会提交了《关于提请增加天安新材 2023 年第二次临时股东大会临时 提案的函》，提出向本次会议增加《关于增加 2023 年度对外捐赠预算总额及股东 大会对董事会授权权限的议案》，建议增加 50 万元对外捐赠预算额度（即 2023 年度对外捐赠总额提升至 200 万元），用于助力文教、城市基础建设等社会公益 事业。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603725 | 天安新材 | 2023/11/6 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 10 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：TA2023-005 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 广发证券；长城证券；信达澳亚基金；泰康基金；工银 瑞信基金；长城基金；海港人寿；奇盛基金；融通基金； 裕晋投资；建信等14人。 时间 2023年10月23日-2023年10月27日 地点 天安新材等 上市公司接待 董事长、总经理吴启超 人员姓名 常务副总经理徐芳 副总经理、董事会秘书曾艳华 投关经理赖戈杨 一、 公司基本情况介绍； 二、与投资者进行交流，主要内容如下： （一）2023年前三季度公司主要经营情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2023 年 10 月 25 日，公司监事黎华强先生、副总经理兼董 事会秘书曾艳华女士，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份合计 20,000 股，占公司总股本的比例为 0.0092%。 截至本公告披露日，上述增持人员未提出后续增持计划。 一、增持主体及增持情况 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-072 广东天安新材料股份有限公司 关于公司监事、高管增持的公告 广东天安新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 25 日，公司接到监事黎华强先生、副总经理兼董事会秘书曾 艳华女士的告知函，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同， 其于 2023 年 10 月 25 日以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份合计 20,000 股，具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次增持前 | 本次增持 | 本次买 | 本次增持 | 增持后 | | --- | --- | ...