广东天安新材料股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月 广东天安新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善广东天安新材料股份有限公司（以下简称公司）的治理结构， 明确董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会的工作效率、科学决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《广东 天安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 则。 第二条 公司设立董事会，由股东大会选举产生，受股东大会的委托，负责 经营管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。公司董事会的召 集、召开、议事及表决程序均应当遵守本规则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 大会决议。 董事会对股东大会负责，并向股东大会报告工作。 第五条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印 章。 第六条 经股东大 ...

广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董 事，分别为安林女士、李云超先生、张勃兴先生，安林女士和李云超先生在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，张勃兴先生在 2023 年 度任职时间为 2023 年 11 月 10 日-2023 年 12 月 31 日。公司于近日收到三位独 立董事提交的关于独立性的自查结果，公司董事会对三位独立董事的独立性情况 进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事安林女士、李云超先生、张勃兴先生严格遵守《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 关于独立董事独立性的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 广东天安新材料股 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-028 广东天安新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-019 广东天安新材料股份有限公司 1 与本次利润分配。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以公司 2023 年度利 润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税），同时以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4 股。 本分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 120,947,4 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-029 广东天安新材料股份有限公司 2023 年度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的要 求，广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年度高分子 复合饰面材料业务的主要经营数据披露如下： 二、高分子复合饰面材料主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年平均售价 | | 2022 年平均售价 | | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 家居装饰饰面材料 | 25,322.35 | 元/吨 | 27,654.19 | 元/吨 | -8.43 | | 汽车内饰饰面材料 | 42,243.06 | 元/吨 | 40,357.06 | 元/吨 | 4.67 | | 薄膜 | ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-017 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 公司全体董事均出席本次会议 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 （1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （2）本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告 ...

关于广东天安新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天安新材管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计天安新材 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解天安新材 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供天安新材为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东天安新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10161 号 广东天安新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了广东天安新材料股份有限公司(以下简称"天安新材") 2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-022 被担保人名称：全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称"安徽天 安"）、广东天安高分子科技有限公司（以下简称"天安高分子"）、控股子 公司佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称"石湾鹰牌"）、广东天安集 成整装科技有限公司（以下简称"天安集成"）、广东天汇建筑科技有限 公司（以下简称"天汇建科"）、浙江瑞欣装饰材料有限公司（以下简称 "瑞欣装材"）。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 27 亿元的授信额度。公司 及控股子公司将根据各银行等金融机构授信要求，为全资子公司或控股 子公司在上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保预计总额度为 19 亿元。 本次担保不存在反担保。 截至本公告披露日，公司对外担保（仅为为全资或控股子公司的担保） 余额为 40,818.41 万元，子公司对公司的担保余额为人民币 0 万元。公 司无对外担保逾期情况。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、2024 年银行等金融机构综合授信额度情况 为满足公司及子公司的经营发 ...

广东天安新材料股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监 事 34 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司 为进一步提升公司规范运作水平，并结合公司实际情况，拟对行拟修订《公司章 程》的内容具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十一条 独立董事有权向董事会提议 | 第五十一条 经全体独立董事过半数同 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 意，独立董事有权向董事会提议召开临时 | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 股东大会。对独立董事要求召开临时股东 | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提 | 大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | | 议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 | | 股东大会的书面反馈意见。 | 内提出同意或不同意召开临时股东大会的 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作 | 书面反馈意见。 | | 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作 | | 会的通知；董事会不同意召开临时股东大 | 出 ...