证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-064 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知已于 2023 年 10 月 15 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 根据公司 2023 年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2023 年第三季度报告。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广东天安新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：TA2023-004 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称 华夏基金：林瑶；申万宏源：屠亦婷；国信证券：刘浩 及人员姓名 堃；东莞市私募基金业协会：张晓华；海通证券：宋燕 飞、程控；中财投资：朱伟；凡德投资：邵娟、黄瑞仪； 仟贝私募基金：戴松浩；熙宁投资：邓绍伟；富利达资 产：樊继浩；金股证券投资咨询：曹志平；鼎凯投资： 甄义勇；玄米基金：冯杰朗；中鹏热能科技：潘巧；其 他个人投资者16人。 时间 2023年9月25日-2023年9月28日 地点 广东天安新材料股份有限公司 上市公司接待 董事长、总经理吴启超 人员姓名 常务副总经理徐芳 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：TA2023-003 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称 东吴证券：房大磊。 及人员姓名 时间 2023年9月18日-2023年9月22日 地点 广东天安新材料股份有限公司 上市公司接待 常务副总经理徐芳 人员姓名 副总经理、董事会秘书曾艳华 一、 参观公司展厅鹰牌生活健康人居体验馆； 二、 公司基本情况介绍； 三、与投资者进行交流，主要内容如下： （一）2023年半年度公司主要经营情况 2023年1-6月公司实现营业收入136,498.19万元， 同比增加10.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,716.70万元，同比增加134.66%。报告期内公司营业 收入、归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大，主 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-063 广东天安新材料股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东天安新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕248 号），核准公司向特定对象发行不超 过 1,300 万股新股的申请。 公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 13,000,000 股，发行价格为 6.13 元/股，募集资金总额为人民币 79,690,000.00 元，扣除各项发行费用人民 币 6,165,094.33 元后，募集资金净额为人民币 73,524,905.67 元。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 6 月 8 日出具了"信会师报字[2023]第 ZC10340 号"《验资报告》。 二、募集资金管理情况 ...

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2023-062 1 广东天安新材料股份有限公司 关于 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日 15:45-17:00 在"全景路演"网站(网址:https://rs.p5w.net)以网络互动方 式参加了由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公 司投资者集体接待日活动"。关于本次活动的召开事项,公司已于 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《天安新材关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》(公告编号:2023-061)。 现将本次投资者网上集体接待日活动召开情况公告如下: 一、本次投资者网上集体接待日活动召开情况 2023 年 9 月 19 日,公司董事长、总经理吴启超先生,常务副总经理徐芳女 士,副总经理、财务 ...

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2023-061 广东天安新材料股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 09 月 19 日(星期二)下午 15:45-17:00 会议召开地点:"全景路演"网站(网址:https://rs.p5w.net) 会议召开方式:网络互动 为进一步加强与投资者的互动交流,广东天安新材料股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(网址:https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间 为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时,公司董事长、总经理吴启超先生,常务副总经理徐芳女士,副总经理、 财务总监刘巧云女士 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-060 广东天安新材料股份有限公司董事、高级管理人员 提前终止减持计划暨减持股份结果公告 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事洪晓明女士、常务副总经理徐芳女士合计持有本公司股份 7,901,029 股，占 公司总股本比例为 3.8476%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 9 日披露了《广东天安新材料股份有限公司董事、高级 管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2023-033）。截止本公告披露日，洪晓 明女士已通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份 290,000 股，占公司 总股本的 0.1328%；徐芳女士未减持股份。 2023 年 8 月 29 日，公司收到洪晓明女士和徐芳女士出具的《董监高减持股 份计划提前终止暨减持股份结果告知函》，决定提前终止本次减持股份计划。 1 股东名称 股东身 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[21]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥1,364,981,853.29, representing a 10.40% increase compared to the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥37,166,974.54, a significant increase of 134.66% year-over-year[22]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥199,950,480.71, marking a remarkable increase of 920.90% compared to the previous year[22]. - Basic earnings per share rose to ¥0.18, reflecting a 136.84% increase from ¥0.076 in the same period last year[23]. - The weighted average return on equity increased to 6.85%, up by 4.51 percentage points year-over-year[23]. - The company achieved operating revenue of 1,364.98 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 10.40%[58]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 37.17 million yuan, a significant year-on-year increase of 134.66%[58]. - The increase in revenue was primarily driven by a 25% rise in orders for building ceramic products compared to the same period last year[58]. - The gross margin for the company's Eagle brand increased by 2.29% year-on-year, while the gross margin for Ruixin decorative materials rose by 3.61% year-on-year[58]. Market Expansion and Product Development - User data showed an increase in active customers by 20%, reaching 1 million users by the end of June 2023[21]. - The company plans to launch two new product lines in Q3 2023, focusing on eco-friendly materials, which are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue[21]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 10-15% for the full year 2023, driven by market expansion and new product introductions[21]. - The company expanded its product offerings in the home decoration sector, focusing on high polymer composite materials and building ceramics[27]. - The company is committed to a dual-track strategy of "ceramics + home improvement," aiming to build a comprehensive home ecosystem[30]. - The company is focusing on expanding its product offerings to include integrated home solutions, moving from single product sales to comprehensive interior solutions[50]. - The company has developed a diverse product line, including innovative designs such as ink wash bricks and soft light bricks, responding quickly to market demands[52]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to RMB 50 million, reflecting the company's commitment to innovation and new technology[21]. - The company focuses on the research and innovation of polymer composite decorative materials, emphasizing green and environmentally friendly performance[31]. - The company holds 249 authorized patents, including 74 invention patents, demonstrating its commitment to innovation and quality control in ceramic products[52]. - The company has established a comprehensive technical research and development system with multiple provincial-level research centers and has received CNAS accreditation for its laboratory[53]. - The company has developed environmentally friendly products with VOC content significantly below emission standards, contributing to its goal of becoming a global leader in eco-friendly art space services[55]. Financial Position and Assets - The company maintains a strong cash position with cash and cash equivalents amounting to RMB 200 million as of June 30, 2023[21]. - The company reported a total asset increase of 0.97%, reaching ¥2,891,943,181.26 at the end of the reporting period[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 21.59% to ¥637,186,297.43 compared to the end of the previous year[22]. - The company reported a total non-current asset value of CNY 1,205,522,375.60, down from CNY 1,251,450,358.87, reflecting a decline of about 3.7%[164]. - The company's total equity attributable to shareholders rose to ¥863,018,445.43 from ¥784,036,932.26, indicating a growth of 10.1%[169]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and raw material price fluctuations, which may impact future performance[21]. - The company is facing market risks due to the downturn in the real estate industry and macroeconomic fluctuations, impacting profitability[75]. - The company is experiencing operational risks from raw material price fluctuations, which could directly affect production and profitability[76]. - The company has a significant risk of accounts receivable collection due to economic slowdown and real estate market adjustments, potentially leading to bad debts[78]. - The company maintains a large inventory, which poses a risk of inventory impairment if sales do not meet expectations[78]. Environmental and Social Responsibility - The company has established stringent environmental standards and invested in pollution control equipment, but faces increased pressure from tightening national environmental regulations[79]. - The company has received recognition as a "Green Enterprise" by the Guangdong Green Supply Chain Association for its commitment to sustainable development[97]. - The company has actively participated in poverty alleviation efforts, establishing partnerships with local communities to support economic development[100]. - The company has implemented measures to reduce energy consumption through production equipment upgrades and process optimization[79]. Corporate Governance and Compliance - The company committed to providing accurate and complete information during the transaction process, ensuring no false records or misleading statements exist[104]. - The company has not engaged in any significant related party transactions that would affect the transaction process[105]. - The company has established a plan to address any potential conflicts of interest arising from related party transactions[105]. - The company has committed to timely disclosure of all relevant information and documents related to the transaction, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[106]. - The company has not reported any significant administrative or criminal penalties in the last three years, and no insider trading activities were disclosed[107].

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-056 广东天安新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的相关通知的规定和要求进行变更，符合相关法律法规的规定和公司实 际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 （四）会计政策变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(以下简 称"准则解释 16 号")，规范了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税初始确认豁免的会计处理。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，作为广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项及资料进行了认真审 阅，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第四届董事会第八次会议的相关事 项发表如下独立意见： 1、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意 见 广东天安新材料股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用违 规的情形，不存在变相改变募集资金使用和损害上市公司及其股东利益的情形； 公司严格按照有关规定使 ...