浙江朗迪集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 浙江·余姚 二○二五年九月二十四日 1 / 7 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程······································3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知······································5 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案······································7 | | 议案一《关于调整 | 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分公司层面业绩考核指 | | 标并修订相关文件的议案》·············································7 | | 2 / 7 2025 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 9 月 24 日 13:30 开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

Group 1 - The core point of the article is that Longdi Group announced the approval of adjustments to the performance assessment indicators for the reserved grant portion of its 2024 restricted stock incentive plan during the 17th meeting of its seventh supervisory board [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of September 8, indicating a significant corporate governance decision [2] - The adjustments pertain to the company's performance metrics, which are crucial for the incentive plan [2] - The related documents have also been revised as part of this decision [2]

Core Points - The company, Langdi Group (603726), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 24, 2025 [1] - The meeting will review a proposal to adjust the performance assessment indicators for the reserved grant portion of the 2024 restricted stock incentive plan and amend related documents [1] Company Summary - Langdi Group is planning to convene a shareholder meeting to discuss adjustments to its stock incentive plan [1] - The adjustments pertain to the performance metrics that will be used to evaluate the company's performance in relation to the stock incentive plan [1]

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2025-034 浙江朗迪集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼会议室（浙江省余姚市朗 霞街道朗马路 188 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 24 日 至2025 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-033 浙江朗迪集团股份有限公司 浙江朗迪集团股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会议 于2025年9月8日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知 和会议材料于2025年9月3日以书面、电话等方式通知全体监事。会议应参加表决 监事3名，实际参加表决监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事 会主席焦德峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关 法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予部分公司层 面业绩考核指标并修订相关文件的议案》 公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分公司层面业绩考核指 标，以保障公司激励计划预留部分限制性股票的顺利实施，有助于充分调动各级 管理人员、核心骨干员工的积极性，有利于吸引和留住优秀人才，有利于进一步 完善公司治理结构，健全公司激励机制，有利于公司的持续发展；本次对预留部 分限制性股票公司层面业绩考核指标的调整，符合《上市 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-032 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会 议于2025年9月8日以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。 本次会议的通知于2025年9月3日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加 表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。公司 监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经 2025 年董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议通过。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 公司拟于近期以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次 ...

证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2025-030 浙江朗迪集团股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分 公司层面业绩考核指标并修订相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第 七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分公司层面业绩考核指标并修订相关文件 的议案》，同意公司调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分公司层面业绩 考核指标，并相应修订《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本次激励计划"）及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）相关内容。本次调整相关事项尚需提交 公司股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 7 月 4 日，公司召开第 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-031 浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介： 公司名称：浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 经营范围：叶轮机械、通风设备、电子产品、厨房设备、家用电器、塑料制品的制 造、加工；模具的开发、设计、制造、加工；电动机、发电机及其零部件的生产、销售； 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国 1 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。 股权激励所涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票 为不超过186.19万股，约占本激励计划公告时公司股本总额18,565.12万股的 1.00%。其中首次授予不超过165.00万股，约占本激励计划公告时公司股本总 额18,565.12万股的0.89%；预留授予不超过21.19万股，约占本 ...

浙江朗迪集团股份有限公司监事会 关于公司调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予 部分公司层面业绩考核指标并修订相关文件 的核查意见 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）和《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，对公司调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分公司 层面业绩考核指标并修订相关文件进行了核查，发表核查意见如下： 公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分公司层面业绩考核 指标，以保障公司激励计划预留部分限制性股票的顺利实施，有助于充分调动 各级管理人员、核心骨干员工的积极性，有利于吸引和留住优秀人才，有利于 进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有利于公司的持续发展；本次 对预留部分限制性股票公司层面业绩考核指标的调整，符合《管理办法》等相 关法律法规及《公司章程》相关激励计划的规定，履行了必要的程序，调整程 序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。 2025 年 9 月 8 日 浙江朗迪集团股份有限公司监 ...

2025 年 9 月 1 证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 2、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的公司 A 股普通股股票。 3、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票为不超过 186.19 万股，约占 本激励计划公告时公司股本总额 18,565.12 万股的 1.00%。其中首次授予不超过 165.00 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 18,565.12 万股的 0.89%；预 留授予不超过 21.19 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 18,565.12 万股 的 0.11%，预留部分占拟授予权益总额的 11.38%。 公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励 计划提交股东大会时公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象 通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的 1.00%。 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资 本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制 ...