www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江朗迪集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上 海)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江朗迪集团股份有限公司(以下简 称" ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2024-038 浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,008,981 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.8965 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长 高炎康先生主持，会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，本次会 议全部议案采用非累积投票方式，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司 ...

朗迪集团 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江·余姚 二○二四年七月二十四日 1 / 10 朗迪集团 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2 / 10 朗迪集团 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 7 月 24 日 13:30 开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 签到时间：2024 年 7 月 24 日 13:00-13:30 现场会议地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼会议室（浙江省余姚市朗霞街道朗马 路 188 号） 会议召集人：董事会 会议主持人：高炎康先生 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程·············································3 | | --- | --- ...

证券代码：603726 证券简称： 朗迪集团 公告编号：2024-037 三、监事会核查意见 根据《管理办法》的相关规定，公司监事会对《激励对象名单》进行了核查， 并发表核查意见如下： 浙江朗迪集团股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第 七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于<朗迪集 团 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对本次拟激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、激励对象的公示情况 2024 年 7 月 5 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《朗 迪集团 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 91.09 million and 102.06 million yuan, representing a year-on-year increase of 66% to 86%[8]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 78.42 million and 88.45 million yuan, an increase of 56% to 76% compared to the same period last year[14]. - The increase in net profit is attributed to significant growth in investment income and changes in the fair value of financial assets compared to the previous year[10]. - The company reported a total profit of 62.69 million yuan and a net profit attributable to shareholders of the parent company of 54.85 million yuan for the previous year[15]. - The company aims to achieve profitability with a net profit increase of over 50% compared to the same period last year[13]. Operational Improvements - The company has been optimizing its product structure and enhancing cost control, leading to improved overall operational capabilities[15]. - The first half of 2024 is expected to see continued improvement in the air conditioning industry, with increased orders from downstream customers[15]. Risk Awareness - The company emphasizes the importance of risk awareness and advises investors to pay attention to investment risks related to the preliminary financial data[10]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[5]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[10].

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2024-032 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 于2024年7月4日15时30分以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会 议的通知于2024年6月28日以书面、电话等方式通知全体监事。会议应参加表决 监事3名，实际参加表决监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事 会主席焦德峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有 关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<朗迪集团2024年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施《2024 年限制性股票激励计划 （草 ...

关于浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江朗迪集团股份有限公司 1、本法律意见书仅就与本次激励计划有关的法律问题发表意见,并不对会 计、审计、投资决策、标的股票价值、考核标准的合理性等事宜发表意见。在本 法律意见书中对有关审计报告等专业报告中某些数据和结论的引述,并不意味着 本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证,本所并不具 备核查并评价这些数据、结论的适当资格。 2、为出具本法律意见书,本所律 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 7 月 24 日 证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2024-035 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼会议室（浙江省余姚市朗霞街 道朗马路 188 号） (五) ...

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）按照《浙江朗迪集团股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划草案"） 对公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司核心骨干员工（以下简称"激励 对象"）实施股权激励。为保证公司激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、部门规章以及《浙江朗迪集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2、指标客观：考核指标尽可能量化，明确定义内涵、衡量方法及需达到的 目标值，对于难以量化的行为指标，要求通过结果描述、关键事件记录等方式进 行客观评价。 3、方案沟通：考核指标必须与被考核人沟通确认，考核结果需要和被考核 人沟通，被考核人对考核结果存在异议可向上一级主管或本单位绩效考核组织部 门反馈。 浙江朗迪集团股份有限公司 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司各级管理人员、核心技术人员、业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公 司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 2024 年 7 月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 1、《浙江朗迪集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）由浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"朗迪集团"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《浙 江朗迪集团股份有限公司章程》等有关规定制订。 2、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的公司 A 股普通股股票。 3、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票为不超过 186.19 万股，约占 本激励计划公告时公司股本总额 18,565.12 万股的 1.00%。其中首次授予不超过 165.00 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 18,565.12 万股的 0.89%；预 留授予不超过 2 ...