博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话: + 86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为, 提高公司规范运作水平,保护公司和全体股东的合法权益,根据《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等 有关规定,并参照《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）, 制订本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当积 极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第五条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当遵守《上交所上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号- 年度报告的内容与格式》的规 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2023-035 一、监事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。 （三）本次定期会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。 （四）会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）会议由王永伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 1 (二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年第三季度财务报表》。 监事会认为：公司 2023 年第三季度财务报表的出具符合相关法律法规和公 司制度的相关要求，报表内容真实客观地反映了 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步加强博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")的公司治 理,充分发挥独立董事在年报工作中的监督作用,提高公司信息披露质量,明确独立董 事在年报编制、审议与披露工作中的职责，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的相关规定,以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）和《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》的有关规定,制定本工作 制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中,切实履行独立董事的责任和 义务,勤勉尽责。 第三条 在年报编制和披露期间、公司相关职能部门和人员要为独立董事行使职权 提供必要的工作条件,不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 独立董事应当依据公司提交的年报工作计划,通过会谈,实地考察、与会 计师事务所沟通等各种形式积极履行职责。在年报工作期间、与公司管理层全面沟通和 了解上市公司的生产经营和 ...

蹲迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号(300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露,促进 公司依法规范运作,维护公司和股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等国家有关法律、 法规及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上交所股票上市规则》)、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关要求， 特制定本信息披露管理办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"包括：公司及董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员,破产管理人及其成员,以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依 ...

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届 董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》。公 司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规及自身实际情况对 《博迈科海洋工程股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行了修订完善，具 体修订情况如下： | 序 号 | 原章程 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十六条公司不得收购本公司股份。但 是，有下列情形之一的除外： | 第二十六条 公司不得收购本公司股份。但是， | | | | 有下列情形之一的除外： | | | | …… | | | …… | (六)为维护公司价值及股东权益所必需。 | | | (六)公司为维护公司价值及股东权益所必 | | | | 需。 | 公司回购股份的，应当符合《公司法》《证券法》、 | | | | 中国证监会和上海证券交易所的相关规定。 | | 2 | 第四十二条股东大会是公司的权力机构，依 （十二）审议批准本章程规定的须提交股东 | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法 （ ...

天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强对募集资金行为的管理,规范公司对募集资金的使用,切实 保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次 公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"），特制定本管理办法。 博迈科海洋工程股份有限公司 第二条 本办法所称募集资金,是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项目。 公司变更募集资金运用项目必须经过股东大会批准,并履行信息披露义务和其他相关法 律义务。 第四条 公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。 募集资金应按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用途使用,未经股东大会批准 不 ...

证券代码：603727 股票简称：博迈科 编号：临 2023-034 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。 （三）本次定期会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 董事会认为：公司出具的 2023 年第三季度报告符合相关法律法规和公司制 度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和经营 情况，不存在任何虚假记载、 ...

(二) 股东大会召集人： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2023-037 博迈科海洋工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 董事会 (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司 408 会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次: 2023 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津市经济技术开发区第四大街14号（300457） 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定及《博迈科海洋工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会,并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，薪酬与考核委员会负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议: (一) 董事、高级管理人员的薪酬; (二) 制定或变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件 成就: (三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属于公司安排持股计划; 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 博迈科海洋工程股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，提 高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《博迈科海洋工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会,保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定; (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股 ...