证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-033 博迈科海洋工程股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召 开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，公司 拟续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议 案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-035 博迈科海洋工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统。 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次:2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-031 博迈科海洋工程股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 监事会认为：公司出具的 2025 年半年度财务报告符合相关法律法规和公司 制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘 要》 监事会认为：公司出具的 2025 年半年度报告及其摘要符合相关法律法规和 公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议通知于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件形式发出。 （三 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-030 博迈科海洋工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际现场出席董事 7 人，独立董事陆建忠先 生因个人原因以通讯方式参加本次会议，并委托独立董事彭元正先生代为签署相 关文件；董事魏东超先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事石磊先生代为 出席并签署相关文件。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年半年度财务报告》。 董事会认为：公司 202 ...

博迈科海洋工程股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603727 公司简称：博迈科 博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 190 博迈科海洋工程股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 陆建忠 | 个人原因 | 彭元正 | | 董事 | 魏东超 | 工作原因 | 石磊 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人彭文成、主管会计工作负责人谢红军及会计机构负责人（会计主管人员）方小兵 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理 结构, 实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会")发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》和《博迈科海洋工程股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定、结合公司实际情况,制定本办法。 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理 等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第二条 投资者关系管理的基本原则: (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 ...

博迈科（603727）公告，2025年上半年营业收入10.43亿元，同比下降1.66%。净利润1238.58万元，同 比下降80.42%。 ...

Core Viewpoint - The company, Bomesc Marine Engineering Co., Ltd., is set to hold a half-year performance briefing on July 28, 2025, to discuss its operational results and financial status for the first half of 2025, allowing investors to engage in interactive communication [1][2]. Group 1: Meeting Details - The meeting is scheduled for July 28, 2025, from 09:00 to 10:00 [1][2]. - It will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, accessible online [1][2]. - The format of the meeting will be an online interactive session [1][2]. Group 2: Participation Information - Investors can submit questions from July 21 to July 25, 2025, through the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center or via the company's email [2][3]. - The company will address commonly asked questions during the briefing [2][3]. - Key personnel attending the meeting include the Chairman and President, the Secretary of the Board, the Chief Financial Officer, an Independent Director, and the Manager of the Securities Department [2]. Group 3: Contact Information - The Securities Department can be contacted at phone number 022-66219991 or via email at securities@bomesc.com for inquiries [3]. - After the meeting, investors can view the session's details and main content on the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3].

关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-029 博迈科海洋工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 07 月 21 日（星期一）至 07 月 25 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过博迈科海洋工程 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 securities@bomesc.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司拟于 2025 年 07 月 26 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 07 月 28 日（星期一）09:00-10:00 举行 2025 半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50.00%以上。 ● 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润1,200.00万元左右，与上年同期（法定披露数据，下同）相比，将下降81.03%左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025年1月1日至2025年6月30日。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：6,776.96万元。归属于母公司所有者的净利润：6,324.46万元。归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净利润：8,256.43万元。 （二）每股收益：0.23元。 三、本期业绩预减的主要原因 公司半年度业绩较去年同期下降超50%，主要系2025年上半年国际政治经济局势复杂多变所致：俄乌冲 突持续、美国贸易保护主义升温、中东等地缘政治影响扩大，全球范围内受其涟漪效应波及，国际局势 延续近年动荡态势。 （二）业绩预告情况 1. 经财务部门初步测算，预计20 ...