博迈科海洋工程股份有限公司 要建经济的求存发权签阅士签14号 (3004 国语:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"容诚")作为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下; 一、会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1. 基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名 而来,初始成立于 1988年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。 2. 人员信息 截至 2024年 12月 31日,容诚会计师事务所共有合伙人 212人,共有注册会计师 1552 人,其中 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《博迈科海洋工程股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《博迈科海洋工程股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》(以下简称《审计委员会议事规则》)等规定和要求,博 迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）2024年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来,初始成立于 1988年8月,2013年 12月10日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-014 博迈科海洋工程股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司天津博 迈科海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）、天津博迈科资产管理有限公 司（以下简称"博迈科资管"）2025 年度拟向银行和中信保申请总额不超过人民 币 75 亿元的综合授信额度；另外公司及子公司天津博迈科、博迈科资管为向银 行申请授信额度而提供的担保总额亦不超过人民币 50 亿元（其中若涉及外币则 以业务当天折算为人民币的额度计算）。 被担保人名称：博迈科海洋工程股份有限公司、天津博迈科海洋工程有 限公司、天津博迈科资产管理有限公司 一、申请授信额度及担保情况概述 公司于 2025 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于向银行和中信保申请 2025 年度综合授信额度的议案》。 公司于 2025 年 3 月 20 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-019 博迈科海洋工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人： 董事会 (三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-010 博迈科海洋工程股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （五）会议由王永伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年年度财务报告》。 监事会认为：公司 2024 年年度财务报告的出具符合相关法律法规和公司制 度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》， 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：公司出具的 2024 年年度报告及其摘要符合中国证监会、上海 证券交易所的相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整 地反映了本公司的实际发展和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-009 博迈科海洋工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件形式发出。 （三）本次定期会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 第五届董事会第二次会议决议公告 董事会认为：公司的内部控制机构健全完善，对公司的生产经营起到了有效 的管理、控制及监督作用，出具的内部控制评价报告充分反映了公司内部控制体 系建设及执行情况，符合公司整体利益。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年年度财务报告》，本议 案 ...

Financial Performance - The company achieved a consolidated net profit of RMB 100.55 million for the year 2024, with a net profit attributable to shareholders of RMB 100.55 million[7]. - The cumulative distributable profit as of December 31, 2024, was RMB 757.24 million for the consolidated entity and RMB 296.79 million for the parent company[7]. - The company reported a revenue of RMB 2,640,233,766.81 for 2024, representing a 46.76% increase compared to RMB 1,798,989,438.91 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 100,545,509.98 in 2024, a significant recovery from a loss of RMB 75,476,960.79 in 2023[25]. - The basic earnings per share (EPS) for 2024 was RMB 0.36, compared to a loss of RMB 0.27 per share in 2023[25]. - The company achieved a weighted average return on equity of 3.12% in 2024, an increase of 5.43 percentage points from -2.31% in 2023[25]. - The total assets increased by 13.15% to RMB 5,431,539,736.87 at the end of 2024, up from RMB 4,800,175,684.87 in 2023[25]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,640,233,766.81 in 2024, a year-on-year increase of 46.76% compared to 2023[65]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 100,545,500, an increase of CNY 17,602,250 compared to the previous year[63]. - Operating costs increased to CNY 2,211,677,903.17, reflecting a 34.31% rise year-on-year, primarily due to increased revenue[66]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares (tax included) to all shareholders, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[7]. - The company has maintained a cash dividend policy for 8 consecutive years and plans to continue this practice in 2024, reflecting its commitment to returning value to investors[42]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares to all shareholders, totaling a distribution of RMB 18.34 million based on the current share capital[185]. Risk Management and Compliance - The company has detailed potential risks in its management discussion and analysis section, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[10]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees to external parties[10]. - The company has not faced any significant discrepancies in governance compared to regulatory requirements[153]. - The company has maintained compliance with all relevant laws and regulations regarding information disclosure and corporate governance[153]. Audit and Governance - The company’s financial report has been audited by Rongcheng Accounting Firm, which issued a standard unqualified audit opinion[6]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. - The company has no instances of more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[10]. - The independent directors did not raise any objections during board meetings throughout the reporting period[151]. - The company held 7 supervisory board meetings during the reporting period, reviewing 23 proposals including the 2023 annual report and the 2024 quarterly reports[149]. Operational Performance and Projects - The company secured a new FPSO project order with a contract value between RMB 750 million and RMB 1 billion, marking a significant expansion into the Suriname market[36]. - The company’s fundraising projects were completed on schedule in October 2024, with the remaining funds permanently supplementing working capital[23]. - The company successfully completed various quality and safety management certifications, enhancing its operational capabilities[37]. - The FPSO UARU Topside project achieved a milestone of 4 million safe working hours without loss, indicating strong operational performance[38]. - The company achieved a milestone of 1 million safe man-hours without loss in the Middle East offshore platform living quarters project[39]. Research and Development - The company has a total of 274 authorized patents, including 72 invention patents and 202 utility model patents, as of December 31, 2024[59]. - The company’s R&D investment for 2024 totaled CNY 118.90 million, focusing on enhancing product design and development capabilities[89]. - Research and development expenses rose to CNY 118,902,847.46, a 13.14% increase from the previous year, indicating a focus on innovation[66]. - R&D investment accounted for 4.50% of total operating revenue, reflecting the company's commitment to technological advancement[85]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on the Middle East market for LNG projects, leveraging its engineering performance and unique competitive advantages to enhance operational results[49]. - The company is focused on expanding its market presence in South America and the Middle East, actively pursuing high-quality project orders[57]. - The company aims to deepen its focus on the liquefied natural gas market, leveraging its experience with nearly 30 FPSO and FLNG upper module construction projects to secure quality orders[127]. - The company is exploring potential acquisitions to further strengthen its market position, with a budget of 300 million RMB allocated for this purpose[159]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company is committed to social responsibility, donating 3.3 million yuan for school dormitory renovations and supporting 360 students through its scholarship program[45]. - The company invested ¥920.98 million in environmental protection during the reporting period[196]. - The company was identified as a key pollutant discharge unit by the Tianjin Ecological Environment Bureau for 2024[197]. Employee and Management - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 1,337, with 981 being technical personnel[180]. - The company has implemented a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and supporting sustainable development[182]. - The company has established a competitive compensation policy to attract and retain talent, aligning with its strategic goals[181]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 13.907 million yuan[166].

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-012 博迈科海洋工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度利润分配预案：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不分配股票股利和利 用资本公积金转增股本，本次分配后剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。 审议程序：本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议及第五届 监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 公司于 2025 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会 第二次会议，均审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度利润分配 预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、监事会意见 1 公司监事会认为：公司在健康可持续发 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-007 博迈科海洋工程股份有限公司 关于全资子公司投资私募股权投资基金的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称： 北京水木氢源一期产业投资中心（有限合伙）(以下简称"氢能一期基金") 投资进展情况： 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津博迈科 资产管理有限公司（以下简称"博迈科资管")与氢能一期基金合伙人就缩减基 金出资规模、调整合伙人出资结构达成一致并完成《北京水木氢源一期产业投资 中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）等文件签署。经全体基金 合伙人一致同意，基金规模由67,444.440000万元缩减至55,802.265756万元，减少 的出资不再缴纳，调整合伙人出资结构。截至本公告披露日，氢能一期基金相关 变更事项已完成工商备案。 氢能一期基金缩减出资规模后，公司全资子公司博迈科资管对氢能一期认缴 出资由4,400.000000万元缩减至3,916.000000万元（已完成 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-008 博迈科海洋工程股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 03 月 25 日(星期二)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 (一)会议召开时间：2025 年 03 月 25 日(星期二)上午 09:00-10:00 (二)会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） (三)会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长兼总裁：彭文成先生 投资者可于 2025 年 ...