Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥439,600,439.56, a decrease of 41.05% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥15,054,137.19, representing a decline of 206.10% year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥534,598.10 for Q3 2023, with a year-to-date loss of -¥66,883,167.82, down 567.60%[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.06, a decrease of 220.00% compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥1,340,061,409.17, a decrease of 41.9% compared to ¥2,308,311,126.76 in the same period of 2022[20]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of ¥86,082,301.18, compared to a net profit of ¥64,874,776.48 in the same period of 2022[21]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was a loss of ¥109,923,683.60, compared to a profit of ¥57,841,842.57 in 2022[20]. - The company reported a total comprehensive income of -¥85,724,060.13 for the first three quarters of 2023, compared to ¥66,167,489.39 in 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both -¥0.31, compared to ¥0.23 in the same period of 2022[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥4,753,083,501.82, down 7.74% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to RMB 4,753,083,501.82, a decrease from RMB 5,151,633,687.78 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 7.7%[16]. - The company's current assets totaled RMB 3,207,802,790.23, down from RMB 3,544,507,799.45, indicating a decrease of about 9.5%[18]. - The company's cash and cash equivalents were RMB 1,952,948,647.24, slightly down from RMB 1,960,553,644.51, showing a decrease of approximately 0.4%[16]. - The accounts receivable increased significantly to RMB 270,581,078.49 from RMB 95,788,783.14, representing an increase of about 182.5%[16]. - The company's total liabilities decreased to RMB 1,552,034,688.88 from RMB 1,823,002,059.32, a reduction of approximately 14.8%[19]. - The retained earnings decreased to RMB 702,217,915.09 from RMB 830,558,356.27, reflecting a decline of about 15.4%[19]. - The company's short-term borrowings were reduced to RMB 480,000,000.00 from RMB 900,133,333.33, indicating a decrease of approximately 46.7%[18]. - The inventory decreased to RMB 199,206,691.89 from RMB 305,051,241.68, a decline of about 34.7%[18]. - The company reported a total equity of RMB 3,201,048,812.94, down from RMB 3,328,631,628.46, reflecting a decrease of approximately 3.8%[19]. - The company's contract assets decreased to RMB 369,797,607.61 from RMB 666,185,686.83, indicating a decline of about 44.7%[18]. Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥229,153,555.37, with a decrease in cash received from other operating activities noted[9]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥229,153,555.37, a significant improvement from a negative cash flow of ¥92,176,764.25 in 2022[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 were ¥1,948,595,678.42, compared to ¥1,437,272,013.34 at the end of the same period in 2022[24]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥77,416,712.28, down 26.4% from ¥105,148,580.48 in 2022[20]. - Financial expenses for the first three quarters of 2023 were ¥45,146,846.07, a decrease of 62.5% compared to ¥120,326,125.53 in 2022[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,054[10]. - The largest shareholder, Tianjin Bomaike Investment Holding Co., Ltd., held 29.50% of the shares, totaling 83,096,300 shares[11]. Operational Challenges - The company reported a significant decrease in orders, which was the primary reason for the decline in revenue and profit[9].

天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 传真:+86 22 66299900-6615 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层 的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及相关法律法规,公司特设立董事会审计委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实 施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责,切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3名不在上市公司担任高级管理人员 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 BOMESC 博迈科海洋工程股份有限公司章程 二零二三年十月 www.bomesc.com l 博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 录 目 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 17 - | | 第一节 | 股份发行 … | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 … | | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 | 股 东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 ……………………………………………………………………………… ...

博迈科海洋工程股份有限公司 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《博迈科海洋工程股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提 名委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议: 天津市经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 (一)提名或任免董事; (二) 聘任或解聘高级管理人员: 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (三)法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 第一章 总则 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名 委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 www.bomesc.com l 博迈科海洋工程股份有限公司 天津市经济技术开发区第四大街14号（300457） 电话:+8 ...

域迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为,保障董事会决策的合法化、科学化、制度化, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《博迈科海洋工程股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会各项法定职权应当由董事会集体行使,不得授权他人行使,不 得以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策，不得 授予董事长、总裁等其他主体行使。 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的,具体授权内容不得超 过《公司章程》的相关规定。 第二章 董事会会议的召集、主持及提案 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话: + 86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为, 提高公司规范运作水平,保护公司和全体股东的合法权益,根据《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等 有关规定,并参照《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）, 制订本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当积 极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第五条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当遵守《上交所上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号- 年度报告的内容与格式》的规 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2023-035 一、监事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。 （三）本次定期会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。 （四）会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）会议由王永伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 1 (二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年第三季度财务报表》。 监事会认为：公司 2023 年第三季度财务报表的出具符合相关法律法规和公 司制度的相关要求，报表内容真实客观地反映了 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步加强博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")的公司治 理,充分发挥独立董事在年报工作中的监督作用,提高公司信息披露质量,明确独立董 事在年报编制、审议与披露工作中的职责，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的相关规定,以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）和《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》的有关规定,制定本工作 制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中,切实履行独立董事的责任和 义务,勤勉尽责。 第三条 在年报编制和披露期间、公司相关职能部门和人员要为独立董事行使职权 提供必要的工作条件,不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 独立董事应当依据公司提交的年报工作计划,通过会谈,实地考察、与会 计师事务所沟通等各种形式积极履行职责。在年报工作期间、与公司管理层全面沟通和 了解上市公司的生产经营和 ...

蹲迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号(300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露,促进 公司依法规范运作,维护公司和股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等国家有关法律、 法规及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上交所股票上市规则》)、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关要求， 特制定本信息披露管理办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"包括：公司及董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员,破产管理人及其成员,以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依 ...

(二) 股东大会召集人： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2023-037 博迈科海洋工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 董事会 (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司 408 会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次: 2023 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | ...