上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月十一日 | 会议资料目录 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 会议议程 | 4 | | 议案 1：关于调整独立董事薪酬的议案 | 5 | | 议案 2：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 议案 3：关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案 16 | | | 议案 4：关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案 18 | | | 议案 5：关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事的议案 20 | | 会议须知 2024 年第二次临时股东大会 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市 公司股东大会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的相关规定，特制定 2024 年第二次临 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-060 上海鸣志电器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"或"鸣志电器"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海鸣 志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元， 扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司 于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室现场召开职工代表大会，公司全体职工推选了职 工代表共 40 名，出席本次职工代表大会的职工代表 39 名，超过职工代表总数的三 分之二。会议经全体与会代表无记名投票，选举产生了公司第五届职工代表监事， 沈陆威先生的简历附后。 职工代表监事沈陆威先生具备担任公司监事的资格，符合《公司法》等相关法 律、法规对担任公司监事的任职条件，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-055 上海鸣志电器股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 上海鸣志电器股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 附件：沈陆威简历 沈陆威先生，1992 年出生， ...

公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员在 换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将 积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-054 上海鸣志电器股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 5 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作正在筹备过 程中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会、监事会的 换届选举将适当延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺 延。 ...

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开 了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使 用最高额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金临时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司 2024 年 2 月 6 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005）。 公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见，审批决策程序符合相 关监管要求。 关于提前归还临时补充流动资金的公告 上海鸣志电器股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 5 日 截至本公告披露日期，公司已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为 8,000 万元。至此，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-052 上海鸣志电器股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）通过集中竞价方式减持交易，将于减持计划公告之日起 15 个交易日后 的 3 个月内进行，减持公司股份数量不超过 4,000,000 股（即不超过公司总 股本的 0.9549%），且在任意连续 90 个自然日内通过集中竞价减持股份的总 数不超过公司股份总数的 1%； 2024 年 11 月 29 日，公司收到股东新永恒出具的《关于股份减持计划的告 知函》，新永恒根据自身发展需要，拟减持部分所持公司 A 股股份，现将具体情 1 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，上海鸣志电器股份有限公司（以 下简称"公司"或"鸣志电器"）持股 5%以上股东新永恒公司（以下简称"新 永恒"）持有公司无限售流通股 26,535,426 股，占公司总股本比例 6.3348%， 均来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。相关股份已上 ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company, indicating a cautious approach due to current performance challenges [2][3]. Core Insights - The company reported a revenue of 1.83 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 4.51%, and a net profit attributable to shareholders of 47.27 million yuan, down 43.69% year-on-year [1][2]. - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 565 million yuan, a decline of 7.42% year-on-year, with a net profit of 7.24 million yuan, reflecting a significant drop of 76.38% year-on-year [2][3]. - The increase in expense ratios, particularly in management and R&D, has pressured the company's performance, with the overall expense ratio rising to 33.45% for Q1-3 2024, up 2.65 percentage points year-on-year [2][3]. - The company is focusing on emerging high-value application areas such as robotics, semiconductors, and new energy vehicles, which are expected to drive future growth despite current challenges in traditional downstream demand [3]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - For 2024E, the company is projected to generate a revenue of 2.56 billion yuan, with a slight growth rate of 1% year-on-year, and a net profit of 870 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 37.85% [2][3]. - The gross margin for Q3 2024 was reported at 37.98%, showing a year-on-year increase of 1.31 percentage points, indicating some resilience in profitability despite revenue declines [2][3]. Expense Analysis - The sales expense ratio for Q1-3 2024 was 9.01%, while management and R&D expenses increased significantly, contributing to the overall rise in the expense ratio [2][3]. - In Q3 2024, the sales expense ratio reached 37.71%, an increase of 8.75 percentage points year-on-year, highlighting the impact of rising operational costs on profitability [2][3]. Future Outlook - The company has adjusted its profit forecasts for 2024-2025, now expecting net profits of 870 million yuan in 2024, 1.39 billion yuan in 2025, and 1.82 billion yuan in 2026, with corresponding P/E ratios of 240, 151, and 115 [3]. - The strategic focus on high-growth sectors is anticipated to provide a pathway for recovery and growth, despite the current downturn in traditional markets [3].

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-046 上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限 公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章 程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于审议<鸣志电器 ...

经全体与会监事审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于审议<鸣志电器 2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规 范运作，公司 2024 年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果；公司 2024 年第 三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏；公司监事对上述报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日 以电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 ...