证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-059 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议： 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 22 日在公司（上海浦东民生路 118 号 滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上 海龙韵文创科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023- 060）及《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（2023 年 11 月修订）。 表决结果：赞成 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-058 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）重大事项情况 经公司自查和问询控股股东及实际控制人，公司、控股股东及实际控制人不 存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股 票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的 重大事项。 经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影 响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票已连续三个交易日（2023 年 11 月 9 日、11 月 1 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-057 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"） 股票于 2023 年 11 月 2 日、11 月 3 日、11 月 6 日、11 月 7 日、11 月 8 日连 续 5 个交易日涨停。近期公司股票价格波动较大，股价短期涨幅明显高于同 期上证指数，但公司基本面未发生重大变化。公司提醒广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策，审慎投资。现将相关风险情况说明如下： 一、相关风险提示： 1、公司基本面没无重大变化，存在二级市场炒作风险 公司股票于 2023 年 11 月 2 日、11 月 3 日、11 月 6 日、11 月 7 日、11 月 8 日连续 5 个交易日涨停。近期公司股票价格波动较大，股价短期涨幅明显高于同 期上证指数，但公司基本面未发生重大变化，存在二级市场炒作风险。 2、市盈率较高风险 截至 2023 年 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-053 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 7 日在公司（上海浦东民生路 118 号 滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 会议同意选举余亦坤先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第 六届董事会任期届满时止。（简历请见附件）。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于选举第 ...

经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，内外部经营环境 未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-056 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票已连续三个交易日（2023 年 11 月 3 日、11 月 6 日、11 月 7 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定， 公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。公司郑重提醒广大投资 者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息 披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关 公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认，本公司 ...

控股股东:段佩璋 实际控制人:段佩璋 方小琴 - x 小 / 2023 年 11 月 7 日 段佩璋作为公司控股股东,段佩璋、方小琴作为公司实际控制人, 不存在与公司有关的应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复。 关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-054 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 会议经过表决，形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 会议同意选举杨丽君女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通 过之日起至第六届监事会任期届满时止。（杨丽君女士简历请见附件） 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室召开。会议由半数以上监事共同推举 的杨丽君女士主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开 符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会 杨丽君，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专 学历。2004 年 9 月加入公司 ...

(以下无正文) （本页无正文，为《上海龙韵文创科技集团股份有限公司独立董事关于公 司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见函》之签字页) 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章 程》等相关法律法规、规章制度的有关规定,作为上海龙韵文创科技集团 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求是、认真负 责的独立态度,经审阅第六届董事会第一次会议相关会议资料,经过审慎 考虑,基于独立判断立场,发表独立意见如下: 1、公司董事会选举董事长,聘任总经理、副总经理、执行总裁、董 事会秘书及财务总监等高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、上述人员符合适用法律和《公司章程》中关于上市公司高管任职 资格和或条件的有关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况。 3、我们一致同意公司董事会选举余亦坤先生为公司董事长并聘任为 总经理,聘任张霞女士、何奕番女士为公司副总经理,聘任方晓忠先生为 公司执行总裁,聘任周衍伟先生为公司董事会秘书及财务总 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人一：许龙 住所：安徽省安庆市迎江区*******9 号 2 单元 202 室 通讯地址：安徽省安庆市迎江区*******9 号 2 单元 202 室 信息披露义务人二：段智瑞 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 声 明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在龙韵股份拥有权益的股份变动情况。截至本报告 书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没 有通过任何其他方式增加或减少其在龙韵股份中拥有权益的股份。 住所：安徽省安庆市迎江区*******1 幢 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-055 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股东权益变动达 1%暨权益变动至 5%以下的 提示性公告 2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证 券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东 许龙发来的告知函，许龙及其一致行动人合计股份变动比例达 1%，且股东披露 的权益变动计划的股份变动数量过半，现将有关权益变动情况公告如下： | 信息披露 | 名称 | | 许龙、段智瑞 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人基 | 住所 | | 安徽省安庆市迎江区*******1 | 幢 3 单元 | 206 室 | | 本信息 | 权益变动时间 | | 2023/8/17～2023/11/7 | | | | | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | ...