证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号:临2024-024 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告信息披露 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"本 公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到上海证券交易所出具的《关于上海龙韵文创科技集 团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0538 号） （以下简称"《工作函》"），公司收到《工作函》后高度重视，积极组织相关人员 及审计机构就相关问题逐项核查、落实，现就《工作函》中的有关问题回复如下： 1.关于愚恒影业业绩补偿。年报显示，愚恒影业 2023 年度扣非后净利润为 4218.35 万元，未完成 2023 年度业绩承诺。2019 年、2021 年及 2023 年，愚恒影业累计实现扣非 后净利润 2.12 亿元，业绩承诺方按照业绩承诺补偿协议，需对上市公司进行业绩补偿 合计 4559.96 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-023 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 6 月 3 日接到通知，获悉公司控股股东段佩璋先生与中信银 行乌鲁木齐分行办理完成了股份解除质押业务，具体情况如下： | 股东名称 | | | 段佩璋 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | 3,334,000 | 股 | | | 占其所持股份比例 | | | 14.44% | | | 占公司总股本比例 | | | 3.57% | | | 解质时间 | 2024 | 年 5 月 31 | | 日 | | 持股数量 | | 23,094,300 | | 股 | | 持股比例 | | | 24.74% | | | 剩余被质押股份数量 | | 6,400,000 | | 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | 27.71% | | | 剩余 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 31 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-019 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月三十一日 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议： 1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 会议同意公司拟向江苏银行股份有限公司上海闵行支行申请不超过人民币 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额 度的议案》，现就相关事宜公告如下： 应公司发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司上海闵行支行申请不超过 人民币 1,000 万元的综合授信。授信期间按公司与银行所签订授信协议约定的授 信期间计算。具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定，且授信额度最终 以银行实际审批的金额为准。董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。 本议案无须提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-020 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-021 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营发展资金需求，公司在江苏银行上海闵行支行申请最高 额不超过人民币 1,000 万元的综合授信,期限为一年。辰月科技与江苏银行上海 闵行支行签订《最高额连带责任保证书》，为公司上述综合授信提供连带责任保 证，保证期间为债务履行期届满之日后满三年之日止。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《公司章 程》的规定，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，辰月科技已履行内 部审议程序。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：上海龙韵文创科技集团股份有限公司 被担保人名称：上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司贺州辰月科技 服务有限公司(以下简称"辰月科技")为公司在江苏银行 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-022 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 27,912,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.9045 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议 ...

上海森岳律师事务所 关于 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市古北路 1699 号 1802 室 联系电话: +86 21 6070 5200 邮编：201103 网址:www.senyuelaw.com 二〇二四年五月 关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海龙韵文创科技集团股份有限公司 上海森岳律师事务所 法律意见书 上海森岳律师事务所 上海森岳律师事务所（以下简称"本所"）接受上海龙韵文创科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2024年5月31 日在上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024年4月25日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-018 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，上海龙韵文创科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日披露了《上海龙韵文创科 技集团股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的预告 公告》（公告编号：临 2024-017），对公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会的召开进行了预告。 公司于 2024 年 5 月 30 日（星期四）9:00-10:00 在上海证券交易所"上证路 演中心"网络平台（http://sns.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，公司董事长兼总经理余亦坤先生、财 务总监兼董事会秘书周衍伟先生、独立董事雷天声先生、王春 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-017 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的预告公告 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 23 日(星期四) 至 5 月 29 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 longyuntzz@obm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 30 日分别发布了公司 2023 年年度度报告、2024 年第一季度 报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 30 日上午 9:00-10:00 举行 2023 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-016 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 | | | 本次股份解除质押后，控股股东部分股份已于 2024 年 5 月 17 日重新进行了 质押，详见下文。 二、股份质押情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东段佩璋先 生直接持有本公司股份 23,094,300 股，占公司总股本的 24.74%；本次股份 解除质押 1,6351,900 股及再质押 1,300,000 股后，段佩璋先生累计质押 9,734,000 股，占公司总股本的 10.43%，占其本人所持有公司股份总数的 43.15%。 公司于 2024 年 5 月 20 日接到公司控股股东段佩璋先生的通知，段佩璋先生 与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理完成了股票解除质押及再质押的业 务，具体情况如下： | 股东名称 | | | 段佩璋 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本 ...