2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海森岳律师事务所 关于 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 上海市古北路 1699 号 1802 室 联系电话: +86 21 6070 5200 邮编：201103 网址:www.senyuelaw.com 二〇二三年十二月 上海森岳律师事务所 法律意见书 上海森岳律师事务所 关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海龙韵文创科技集团股份有限公司 上海森岳律师事务所（以下简称"本所"）接受上海龙韵文创科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2023年12月 18日在上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室召开的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 2023年11月22日，公司召开第六届董事会第二次 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-064 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,951,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.2319 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票已连续三个交易日（2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定， 公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，内外部经营环境 未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 截至 2023 年 12 月 13 日，公司滚动市盈率为 427.29、市净率为 7.23（中证 指数证券市盈率数据），明显高于行业平均水平，且短期涨幅高于同行业公司。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股 票 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 ...

关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 段佩璋作为公司控股股东,段佩璋、方小琴作为公司实际控制人, 不存在与公司有关的应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:段佩璋 实际控制人:段佩璋 8 小 方小琴 / 2023 年 12 月 13 日 股票交易异常波动问询函的回复 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-062 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 率和滚动市盈率数据显示：公司所处行业"L 租赁和商业服务业"的滚动市盈率为 25.30、市净率为 1.97，公司市盈率明显高于行业平均水平，存在估值较高的风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司生产经营情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司实现营业收入 26,054 万元，归属于上市公司 股东的净利润 489 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 410 万元。公司业务主要为数字化营销全案服务业务、广告媒介代理业务、酒类销售 业务等，公司的主营业务未发生变化且各项生产经营活动正常，不存在影响公司 股票交易价格异常波动的重大事宜。 特此公告。 一、相关风险提示： 1、公司基本面没无重大变化，存在二级市场炒作风险 公司股票 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日连续 2 个交易日涨停。近期公司 ...

龙韵股份（603729）2023 年第二次临时股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十八日 1 龙韵股份（603729）2023 年第二次临时股东大会资料 目录 | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 5 | | 议案一《关于制定<独立董事管理办法>的议案》 6 | | 议案二《关于修订<公司章程>的议案》 7 | 2 龙韵股份（603729）2023 年第二次临时股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股 东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 解散和清算 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 修改章程 第九章 通知与公告 第十二章 附则 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 独立董事管理办法 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海龙韵文创科技集团股份有限公司股份有限公司 （以下简称"公司"）运作，维护公司和股东的合法权益，规范独立董事 行为，提高公司独立董事工作效率和科学决策水平，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上 海龙韵文创科技集团股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定制定本办法。 本公司全体独立董事应当遵守本办法的规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则、《公司章程》和本办法的 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-060 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | | 董事在任期届满以前，股东大会不能无故解 | 任期届满以前，股东大会不能无故解除其职 | | --- | --- | --- | | | 除其职务。 | 务。 | | | 董事任期从就任之日起计算，至本届董 | 董事任期从就任之日起计算，至本届董 | | | 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 | 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 | | | 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 | 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 | | | 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | | | 的规定，履行董事职务。 | 的规定，履行董事职务。 | | | 董事可以由总经理或者其他高级管理 | 董事可以由总经理或者其他高级管理人员 | | | 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理 | 兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员 | | | 人员职务的董事，总计不得超过公司董事总 | 职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 ...