现对 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专 业会计资格的独立董事王春霞女士担任。 审计委员会委员的提名、选举等符合相关法规和《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，2024 年，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会勤勉尽职、认真履行职责。 2024 年度审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员出席了会议，并对会议相关议题发 表意见并签字确认，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 22 日，审计委员会召开了第六届董事会审计委员会第一次会议，审议 并通过了公司《2023 年度内审报告》、《审计委员会 2023 年度履职情况报告》、《2023 年度报 告》（审计初稿）、《公司 2023 年度财务决算报告》、《2 ...

| 姓名 | 公司任职 | 从公司获得的报酬总额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 段佩璋 | 董事 | 542,760.00 | | | 余亦坤 | 董事长、总经理 | 540,000.00 | | | 张霞 | 董事、副总经理 | 495,000.00 | | | 王春霞 | 独立董事 | 120,000.00 | | | 雷天声 | 独立董事 | 120,000.00 | | | 何奕番 | 副总经理 | 240,000.00 | | | 方晓忠 | 执行总裁 | 240,000.00 | | | 周衍伟 | 财务总监、董秘 | 330,710.00 | | | 杨丽君 | 职工代表监事、监事会主席 | 282,370.63 | | | 虞莹 | 监事 | 253,592.00 | | | 刘莹 | 监事 | 30,000.00 | | | 合计 | | 3,194,432.63 | | 单位：元 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于 2024 年董事、监事及高级管理人员 薪酬发放情况的报告 2 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 33,817.42 | 32,991.98 | 825.44 | | 归属于母公司普通股股东的净利润（万 元） | 833.37 | -5,242.02 | 不适用 | | 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股 股东的净利润（万元） | 911.98 | -4,817.36 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -1,449.62 | 1,694.37 | 不适用 | | 基本每股收益（元∕股） | 0.09 | -0.57 | 不适用 | | 扣除非经常性损益每股收益（元∕股） | 0.10 | -0.52 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率 | 2.27 | -10.15 | 不适用 | | 扣除非经常性损益加权平均净资产收益率 | 2.49 | -9.33 | 不适用 | | 项 目 | 2024 年 | | 2023 年 | 同期增减 | | | --- | --- | --- | --- ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 董事会关于公司 2024 年经营情况的讨论与分析 2024 年广告市场在宏观经济环境稳定的背景下，呈现出行业分化和渠道选择差 异化的态势，各行业根据自身特点和市场需求，灵活调整广告投放策略，推动了市 场的整体发展。中国媒体广告市场在经济复苏和技术创新的推动下，呈现稳定增长， 市场规模持续扩大，根据 CTR 媒介智讯 Ad Cube 广告数据库的数据，2024 年广告市 场整体同比上涨 1.6%，整体市场在合理区间内保持波动前行的态势。从各广告渠道 来看，2024 年电梯 LCD 和电梯海报广告刊例花费保持两位数同比增长；火车/高铁 站和影院视频广告同比分别增长 1.6%和 7.4%；其他渠道的广告花费则呈现不同程 度的缩减。（数据来源：《CTR 媒介智讯》） 报告期内，公司围绕"数字化驱动、内容创新、资源整合"的战略方向，积极 应对外部经济环境变化与行业竞争挑战。报告期内主要经营情况如下： 1、广告媒介代理业务 报告期内，公司通过丰富的媒体资源，建立全媒体贯通整合布局，凭借深刻洞 察和精准把握，为客户量身定制高效、精准的媒介策略。从细致入微 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号:临 2025-014 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于预计 2025 年度使用自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 18 日召开的上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于预 计 2025 年使用自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通 过。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司闲置自 有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 （二）资金来源 公司闲置自有资金。 1 委托理财受托方：股份制商业银行 本次委托理财金额：预计 2025 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为 1 亿 元。 委托理财产品名称：结构性存款 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内，单笔理财产品期限不 超过 12 个月。 履行的审议程序： ...

龙韵股份（603729）公告，2024年营业收入3.38亿元，同比增长2.50%。归属于上市公司股东的净利润 833.37万元，同比增加5242.02万元。公司拟定向全体股东每10股派发现金红利0.1元，不送红股、不以 资本公积金转增股本。 ...

【项目投资】 海鸥住工(002084.SZ)：出口美国业务占整体营收约为30% 可立克(002782.SZ)：本轮美国加征关税对公司收入利润的影响较小 | | | 4月10日重要公告精选 | | --- | --- | --- | | 类型 | 公司 | 主要内容 | | 热点追踪 | 蜀道装备 | 本轮美国加征关税政策不会对公司海外销售及整体经营业绩造成影响 | | | 可立克 | 本轮美国加征关税对公司收入利润的影响较小 | | 项目投资 | 华东重机 | 拟投资10亿元建设"华东重机智能制造基地项目" | | 合同中标 | 中铝国际 | 中标约20.33亿元几内亚西芒杜项目Simfer矿区采矿运维项目 | | 业绩披露 | 长安汽车 | 2024年度净利润73.21亿元 拟10派2.95元 | | | 中金公司 | 一季度净利同比预增50%至70% | | 股权转让 | ST汇金 | 拟收购控股子公司中科拓达30%股权 | | 回购 | 歌尔股份 | 拟斥资5亿元-10亿元回购股份 | | 增减持 | 浪潮信息 | 浪潮集团拟增持1亿元-2亿元公司股份 | | | 新风鸣 | 控股股东拟增持2亿元-3亿 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于签署合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-009 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"龙韵股份"） 拟与安徽天柱山文化旅游控股集团有限公司（以下简称"天柱山文旅集团"） 签署《天柱山影视文化旅游项目合作协议》（以下简称"《合作协议》"）， 就天柱山影视文化旅游项目达成合作。 本次签署的《合作协议》不会对公司当期财务状况和经营业绩造成重大影响。 本次项目一期建设周期 18 个月，自影视基地工程正式开工之日起计算。一 期工程预计 2025 年 9 月前开工。预计于 2027 年 3 月后正式启动运营工作， 并产生实际收益，如因土地获批延期则项目启动相应延期。 本《合作协议》已经第六届董事会第十二次会议审议通过，公司基于本次合 作事项的重大性，自愿提交股东大会审议。 履约的重大风险及不确定性： 1、本《合作协议》履行过程中，可能存在受市场环境变化、行业政策调整等 不可预 ...

龙韵股份（603729）公告，公司拟与安徽天柱山文化旅游控股集团有限公司签署《天柱山影视文化旅游 项目合作协议》，就天柱山影视文化旅游项目达成合作。项目总投资约10亿元，建设运营占地约1000亩 左右的影视拍摄基地。其中一期占地约400亩，建设以唐宋风格为主的影视拍摄基地。预计2027年3月后 正式启动运营工作，并产生实际收益。 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-008 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东段佩璋先 生直接持有本公司股份 23,094,300 股，占公司总股本的 24.74%；本次股份 解除质押 2,000,000 股及再质押 2,000,000 股后，段佩璋先生累计质押 公司于 2025 年 3 月 27 日接到公司控股股东段佩璋先生的通知，段佩璋先生 部分股份已办理完成了股票解除质押及再质押的业务，具体情况如下： 一、股份解除质押情况 股东名称 段佩璋 本次解质股份 2,000,000 股 占其所持股份比例 8.66% 占公司总股本比例 2.14% 解质时间 2025 年 3 月 24 日 持股数量 23,094,300 股 持股比例 24.74% 剩余被质押股份数量 12,400,000 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 53. ...