段佩璋作为公司控股股东,段佩璋、方小琴作为公司实际控制人, 不存在与公司有关的应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:段佩璋 实际控制人:段佩璋 方小琴 >> 2023 年 11 月 3 日 关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会: ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 90,653,426.94 | 11.60 | 260,535,591.22 | -20.42 | | 归属于上市公司股东的 | 1,148,773.75 | 不适用 | 4,888,762.81 | 不适用 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 819,524.10 | 不适用 | 4,100,675.37 | 不适用 | | 利润 | | | | | 1 / 17 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

龙韵股份（603729）2022 年年度股东大会资料 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月六日 1 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 龙韵股份（603729）2022 年年度股东大会资料 目录 | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 5 | | 议案一《关于公司续聘会计师事务所的议案》 6 | | 议案二《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》 10 | | 议案三《关于选举董事会非独立董事的议案》 12 | | 议案四《关于选举董事会独立董事的议案》 13 | | 议案五《关于选举监事的议案》 14 | 2 龙韵股份（603729）2022 年年度股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股 东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-048 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 信息披露 义务人基 本信息 名称 卓淑英、卓光明、卓益男 住所 湖北省武汉市武昌区****** 权益变动时间 2023/9/1～2023/10/25 权益变动 明细 变动方式 变动日期 股份种类 变动数量（股） 变动比例 集中竞价 2023/9/1～ 2023/10/25 人民币普通股 -933,400 1.00002% 合计 - - -933,400 1.00002% 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动后，持股 5%以上股东卓淑英及一致行动人合计持有的股 份比例由 6.56%变动至 5.56%，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证 券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。 注：1、本次权益变动不 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-047 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于 2023 半年度网上业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，上海龙韵文创科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日披露了《上海龙韵文创科 技集团股份有限公司关于召开 2023 半年度网上业绩说明会的预告公告》（公告编 号：临 2023-038），对公司 2023 半年度网上业绩说明会的召开进行了预告。 公司于 2023 年 10 月 20 日（星期五）16:00-17:00 在上海证券交易所"上证 路演中心"网络平台（http://sns.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开了 2023 半年度网上业绩说明会，公司董事长兼总经理余亦坤先生、财务总监兼董 事会秘书周衍伟先生、独立董事雷天声先生、王春霞女士、证券事务代表孙贤龙 先生出席了此次说明会,就公司 2023 半 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-046 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区达丰路 201 号第一际科技产业园会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 上述全部议案已经 2023 年 10 月 19 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-045 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采 用公允价值模式计量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十六次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于全资子公司自用 房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》，会议同意全资子 公司将自用房地产转为投资性房地产，后续计量方式由目前的成本计量模式 变更为公允价值计量模式，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整。 一、关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值计量概述 1、采用公允值计量投资性房地产会计政策日期 公司全资子公司上海钬都实业有限公司（以下简称"钬都实业"）位于上海 市松江区佘山镇佘新路 99 号的土地使用权和房屋建筑物，其房地产建筑面积 8,047.59 平方米，对应的土地面积为 17,125 平方米。为提高公司资产使用效率， 公司将钬 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-043 特此公告。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期将于 2023 年 11 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 有关规定，经公司 2023 年 10 月 19 日召开的 2023 年职工代表大会民主选举，选 举杨丽君女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。杨丽君女士将 与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任 期三年。 杨丽君女士担任公司职工代表监事符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》关于监事任职的资格和条件。 职工代表监事杨丽君女士简历：杨丽君，女，1983 年出生，中国国籍，无境 外永久居留权，汉族，大专学历。2004 年 9 月加入公司。现任本公司职工代表监 事。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 二〇二三年十月十九日 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于公司第五届董事会第三十六次会议 相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会审 计委员会议事规则》等有关规定,我们作为上海龙韵文创科技集团股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会,对拟提交第五 届董事会第三十六次会议审议的《关于公司续聘会计师事务所的议案》 进行了认真审核,意见如下: 张 霞 雷天声 王春霞 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2023年 |0月 16 日 经核查,我们认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "众华事务所")具有从事证券、期货相关业务资格,其先后为多家上 市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、 专业胜任能力和投资者保护能力。 综上,我们已对众华事务所进行了事前审查,对众华事务所的执 业质量进行了充分了解。结合公司实际情况,董事会审计委员会同意 公司聘请众华事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计 机构,并将该事项提交公司董事会审议。 (以下无正文) （此页无正文，为《上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会审计 委 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见函 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，作为上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事,我们参加了公司于 2023 年 10 月 19 日召开的第 五届董事会第三十六次会议,基于独立判断立场就相关议案发表如下意 见: 一、《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 1、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合相关法律法 规和规范性文件的要求,提名程序合法有效。 独立董事签字: 3、我们同意本次董事会提名段佩璋、余亦坤、张霞为第六届董事会 非独立董事候选人,提名雷天声、王春霞为第六届董事会独立董事候选人。 二、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 1. 公司本次拟续聘的众华会计师事务所(特殊普通合伙)，其具有从事 证券、期货相关业务资格,先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备 丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。 2. 上述事项的审议程序符合相关法 ...