| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于"岱美转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号） 同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总 额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。 经上海证券交 ...

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2024-011 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、质押的具体情况 公司于 2024 年 4 月 10 日获悉公司控股股东岱美投资将其持有的部分股份 质押的通知，具体如下： 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押股 份数（股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所持 股份比例 (%) 占公司 总股本 比例(%) 质押融 资资金 用途 1. 本次股份质押基本情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江舟 山岱美投资有限公司（以下简称"岱美投资"）目前持有公司股份 716,687,222 股，占公司总股本的 56.37%。岱美投资本次质押其中 65,000,000 股，本次股份 质押后 ， 岱 美投资 累计质 押公 司股份 65,000,000 股，占其所持公司股份的 9.07%，占公司总股本的 5.11%。 岱美 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 10,000 元岱 美转债已转换为公司股票，累计转股数为 680 股，占岱美转债转股前公 司已发行股份总额的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的岱美转债金额 为人民币 907,929,000 元，占岱美转债发行总量的比例为 99.9989%。 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人 民币 10,000 元岱美转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 680 股。 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定和相关法律法规要求，公司本 次发行的"岱美转债"自 2024 年 1 月 24 日起可转换为本公司股份。"岱美转债" 的初始转股价格为 15. ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,042,460,867 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.9963 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-008 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长姜银台先生主持。 ...

北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 致：上海岱美汽车内饰件股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，就贵公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次大会）的有关事宜，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《上 海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应 当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师 行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下： 一、关于本次大会的召集和召开程序 2024 年 2 月 28 日，贵公司召开第六届董事会第十次会议，决定于 2024 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于"岱美转债"转股价格修正暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"岱美转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113673 | 岱美转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/3/18 | 全天 | 2024/3/18 | 2024/3/19 | 一、可转债概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）同意 注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以 ...

岱美股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 1 岱美股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2 一、2024年第一次临时股东大会会议议程 二、2024年第一次临时股东大会会议议案 议案一:《关于向下修正"岱美转债"转股价格的议案》 议案二:《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 议案三:《关于修改<公司章程>的议案》 岱美股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间 现场会议：2024年3月15日（星期五）下午14：30 网络投票：2024年3月15日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年3月 15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、 现场会议地点 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室 三、 会议召集人 上海岱美 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 章程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | | 董事 16 | | 第二节 | | 董事会 18 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | | 监事会 23 | | 第一节 | | 监事 23 | | 第二节 | | 监事会 23 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | | 财务会计制度 24 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | 董事、高级管理人员的考核标准并进行 | | --- | | 考核，制定、审查董事、高级管理人员 | | 的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 | | 事会提出建议： | | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | | （二）制定或者变更股权激励计划、 | | 员工持股计划，激励对象获授权益、行 | | 使权益条件成就； | | （三）董事、高级管理人员在拟分 | | 拆所属子公司安排持股计划； | | （四）法律、行政法规、中国证监 | | 会规定和公司章程规定的其他事项。 | | 董事会对薪酬与考核委员会的建议 | | 未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 | | 会决议中记载薪酬与考核委员会的意见 | | 及未采纳的具体理由，并进行披露。 | | 董事会负责制定专门委员会工作规 | | 程，明确专门委员会的人员构成、任期、 | | 职责范围、议事规则、档案保存等相关 | | 事项，规 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于董事会提议向下修正"岱美转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、可转债发行上市概况 （二）修正程序 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号） 同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总 额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。 经 ...