上海岱美汽车内饰件股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定，制定本 工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 （一）独立董事原则上最多在 3 家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责； （二）董事会成员中应当至少有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会 计专业人士；以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （1）具有注册会计师资格； （2）具有会计、审计或者财务管理 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年3月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会 ...

1、审议并通过了《关于向下修正"岱美转债"转股价格的议案》 关联董事姜银台先生、姜明先生和叶春雷先生回避表决。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场和通讯相结合的表决方式召开。经公司第六 届董事会全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次 董事会的通知时限。会议应参加表决董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议 由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 30,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到 期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用 闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本 型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于"岱美转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号） 同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总 额 90,793,90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。 经上海 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于"岱美转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号） 同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总 额 90,793,90 万元。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2023〕178 号 文同意，公司发行的 90,793,90 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在 上交所挂牌交易，债券简称"岱美转债"，债券代码"113673"。 根 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 万元（不含 增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字（2023） 第 ZF11051 号）。 中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）为上 海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"、"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海岱 美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员和其他人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、高级管理人员和其他人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监，其他人员是指各部门经理（负 责人）、各子（分）公司负责人、公司驻外机构的负责人。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）为上海 岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对岱美 股份使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号），公 司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 按照公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金 投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目 | 82,341.66 | ...