三棵树涂料股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为保证三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，提高投资者关系管理工作 的水平，保护投资者利益，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和 《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司制定 的《信息披露事务管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指可能会对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所认定为敏感的其他信息。 第二章 敏感信息报告范围 第三条 公司对涉及本公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签 订或解除重大合同等事项，应做到快速反应，通过内部信息自查，向控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东等相关方发出问询函等方式进行核实。 在核实的基础上，公司应及时作出正面回应，主动依法披露相关事项或予以澄清， 消除市场的不良影响，确保 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-014 三棵树涂料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024年4月18日以现场会议结合通讯方式召开，会议通知及材料于2024年4月8日 以电话及电子邮件等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名，实际出席 会议的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长洪杰先生主持， 经与会董事认真讨论，会议通过如下决议： 一、审议并通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司独立董事于增彪先生、高剑虹先生和朱炎生先生分别向董事会提交了 《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上做述职报告。 独立董事对报告期内的独立性情况 ...

公司代码：603737 公司简称：三棵树 三棵树涂料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三棵树涂料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-030 三棵树涂料股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 10:00-11:30 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 ●会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）至 5 月 9 日（星 期四）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过三 棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（zqb@skshu.com.cn）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公 司《2023 年年度报 ...

董事会认为:公司独立董事符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 中关于上市公司独立董事独立性的相关要求,不存在影响其独立性的情形。 二期 根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等相关规定,三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公 司")第六届董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息,对照独 立性的相关要求,对在任独立董事的独立性进行了评估,出具以下专项意见: 经核查,公司独立董事于增彪先生、高剑虹先生、朱炎生先生及其直系亲属 未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系。 三棵树涂料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-015 三棵树涂料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024年4月18日在公司二楼会议室举行，会议通知及材料于2024年4月8日以电话 及电子邮件等方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的 监事3名，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席彭永森先生主持，经 与会监事认真讨论，会议通过如下决议： 一、审议并通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 四、审议并通过《2023年度利润分配方案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 监事会认为：1、公司2023年年度报告的编制和审 ...

| 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 董事会 | | 2 | 《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》 | 董事会 | | 3 | 《独立董事年报工作制度》 | 董事会 | | 4 | 《总经理工作细则》 | 董事会 | | 5 | 《董事会秘书工作制度》 | 董事会 | | 6 | 《信息披露事务管理制度》 | 董事会 | | 7 | 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 | 董事会 | | 8 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 董事会 | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 董事会 | | 10 | 《重大信息内部报告制度》 | 董事会 | | 11 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 董事会 | | 12 | 《敏感信息排查管理制度》 | 董事会 | | 13 | 《外部信息报送和使用管理制度》 | 董事会 | | --- | --- | --- | | 14 | 《定期报告编制管理制度》 | 董事会 | 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-027 三棵树涂料股份 ...

三棵树涂料股份有限公司 （二）独立性情况 （一）会议出席情况 2023 年度独立董事述职报告 作为三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司整 体的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 高剑虹先生，男，1964 年出生，中国国籍，毕业于中国人民银行研究生部和 北京大学，分获经济学硕士和理学学士学位。现任北京恒嘉国际融资租赁有限公 司董事、中铁高新工业股份有限公司（SH.600528）独立董事。青海互助天佑德 青稞酒股份有限公司监事、北京平安富通投资有限责任公司监事、恒嘉（天津） 融资租赁有限公司监事、中国经济体制改革研究会理事、中国经济改革研究基金 会理事。曾任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、北京中和应泰财务顾问 有限公司董事兼副总经理、和光文化传媒（北京）股份有限公司监事、宁夏天元 锰业集团有限公司副总经理、丝路金 ...

三棵树涂料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和高级管 理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、 选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本工作细则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该 ...

第一条 为了规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，规范董事会秘书的各项工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所发布的规章、规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 三棵树涂料股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司 各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职 ...