三棵树涂料股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024 年度，按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《三棵树涂料股 份有限公司章程》《三棵树涂料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有 关规定,三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会认真履 行职责,有效发挥作用。现将履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 截至2024年12月31日,公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级 管理人员的董事组成,主任委员由具有专业会计资格的独立董事于增彪先生担 任,委员是独立董事高剑虹先生和董事林丽忠先生。委员的任职符合相关规定, 任期与第六届董事会任期一致。 二、审计委员会年度履职概况 报告期内,审计委员会会议召开情况如下: 1、2024年3月28日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议,会议主 要内容为:审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告》《关于采用邀请招标方式选聘会计师事务所的议案》,还听取了《董事 会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。 2、20 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-035 三棵树涂料股份有限公司 关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划和第五期 员工持股计划的存续期将分别于 2025 年 10 月 12 日、2025 年 7 月 12 日届满。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将前述员工持股计划 存续期届满前的相关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 （一）第四期员工持股计划 4、公司于 2024 年 10 月 9 日分别召开了第四期员工持股计划第四次持有人 会议和第六届董事会第十五次会议，审议并通过《关于第四期员工持股计划存续 期延长的议案》，同意将第四期员工持股计划存续期延长 12 个月，即存续期延 长至 2025 年 10 月 12 日。 以上具体内容详见公司分别于 2020 年 9 月 10 日、2020 年 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-037 三棵树涂料股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭审理。 ●上市公司所处的当事人地位：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司福建三棵树建筑材料有限公司（以下简称"三棵树材料"）为案件原告。 ●涉案的金额：人民币 3,472,118.97 元1。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项法院已立案受理，尚 未开庭审理，案件的最终结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润及期后 利润的影响。 ●截至本公告披露日，公司及下属子公司连续 12 个月内发生的诉讼、仲裁事 项涉案金额累计人民币 26,897.28 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产 的 10.01%。 一、本次诉讼的基本情况 2025 年 4 月 24 日，三棵树材料因买卖合同纠纷向福建省莆田市荔城区人民法 院提交诉讼申请，法院受理并予以立案，出具了《受理案件 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-029 三棵树涂料股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极践行以投资者为本的理念，贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，三棵树涂料股份有限公司（以下简称 "公司"或"三棵树"）于 2024 年 4 月 20 日发布了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》，并于 2024 年 10 月 31 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动 方案半年度评估报告》。 2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举 措，为延续 2024 年度行动方案之成果，进一步促进公司高质量发展，现制定《三 棵树涂料股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案进行年度评估。具体内容如下： 一、聚焦经营主业，高质量发展迈向新台阶 2024 年，公司聚焦"渠道为王，降本增效，全面协同"三大主 ...

三棵树涂料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所概况 （一）基本情况 （四）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额人民币 9 亿元，职业保险购买符合相 关规定。2023 年末职业风险基金人民币 815.09 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （五）独立性 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-033 三棵树涂料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●本次会计政策的变更是根据国家统一会计制度要求进行变更，无需提交三 棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、本次会计政策变更的概述 财政部于 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关 内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）会计政策变更的性质 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求进行变更。 （二）会计政策变更日期 公司自《企业会计准则解释第 18 号》印发之日起执行该会计政策。 （三）本次变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-036 三棵树涂料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 福建三棵树建筑材料有限公司（以下简称"三棵树材料"）、福建省三棵树新材料 有限公司（以下简称"秀屿三棵树"）、上海三棵树防水技术有限公司（以下简称 "三棵树防水"）和安徽三棵树涂料有限公司（以下简称"安徽三棵树"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为三棵树材料担保 金额为人民币50,000万元，为秀屿三棵树担保金额为人民币23,000万元，为三棵 树防水担保金额为人民币10,000万元，为安徽三棵树担保金额为人民币3,000万元。 截至本公告披露日，公司已实际为三棵树材料、秀屿三棵树、三棵树防水、安徽 三棵树提供的担保余额分别为人民币60,906.96万元、人民币92,738.92万元、人民 币13,775.36万元、人民币51,996.30万元（以上担保 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-025 三棵树涂料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同所"）。 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 作为三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度的审 计机构，致同所较好地完成了公司 2024 年年度报告等相关事项的审计工作。根据 公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司通过邀请招标方式 拟聘请致同所为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，具体情况如下： 一、基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 3、业务规模：致同所 2023 年度业务收入人民币 270, ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-031 三棵树涂料股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》 | 董事会 | | 2 | 《独立董事年报工作制度》 | 董事会 | | 3 | 《独立董事现场工作制度》 | 董事会 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 董事会 | | 5 | 《董事会秘书工作制度》 | 董事会 | | 6 | 《信息披露事务管理制度》 | 董事会 | | 7 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 董事会 | | 8 | 《投资者关系管理制度》 | 董事会 | | 9 | 《期货套期保值业务管理制度》 | 董事会 | | 10 | 《重大信息内部报告制度》 | 董事会 | | 11 | 《董事会战略与 委员会工作细则》 ESG | 董事会 | | 12 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 董事 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-032 三棵树涂料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...